BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
La Audiencia Nacional acuerda entregar a Maduro a un venezolano acusado por estafa
12-02-2021estafa y delitos societarios. Un juzgado penal del estado Zulia (Venezuela) lo reclama por un delito de estafa continuada, apropiación de fondos y valores; y asociación para delinquir. Quintero, de 41 años, llegó a España en 2018 y solicitó protección [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenido Lupin, el mayor ciberestafador de España, cuando estaba de juerga en la discoteca Shoko de Madrid
08-01-2022...la Policía. Al lugar acudieron agentes del GOR de la comisaría de Centro, que, después de que los agentes confirmaran su identidad, comprobaron que le constaban en vigor ocho reclamaciones judiciales por estafa emitidas por juzgados de Ponferrada (2 ... red recurriendo a numerosas estafas, aunque el método más usado era el pago de un producto elegido por transferencia bancaria. Arias fue arrestado en julio de 2019 en el marco de la operación Lupin, a cargo de la Guardia Civil. Se saldó con 45 ... arrestos de una red, presuntamente liderada por él, que estafó a más de 2.400 personas que compraban en portales online. Ya entonces, con 23 años, pesaban sobre él más de 25 requisitorias judiciales de detención por todo el territorio nacional, lo que lo [+]
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cadiz | España/Madrid
Cinco personas detenidas por estafas de alquiler de viviendas en Internet
30-05-2019La Policía Nacional han detenido en Fuenlabrada a cinco personas por delitos de estafa. Se dedicaban a anunciar en conocidas páginas web de alquiler de viviendas, domicilios que no eran de su propiedad. Para cometer la estafa, contactaban con [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafan 21.000 euros al Palacio de Congresos de Valencia con una suplantación de identidad
10-02-2021Nuevo golpe de los estafadores a las arcas municipales de la capital el Turia tras el fraude de la EMT. En esta ocasión, el Palacio de Congresos de Valencia ha sufrido una estafa de 21.020 euros después de que se suplantara la identidad de la ... extremar el control y supervisión de estos procesos para evitar que este tipo de sucesos puedan repetirse. El lunes, a las 11.30 horas, se convocará un consejo de administración extraordinario para informar. Esta estafa se produce después de que hace una ... la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, con el que se extrajeron de esta entidad 4 millones de euros, una cantidad que no se ha recuperado por el momento. Esta estafa se llevó a cabo a partir de correos electrónicos que suplantaban la [+]
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cadiz | Sociedad
Los famosos estafados por Paco Sanz, hombre de los 2.000 tumores, reclaman ser indemnizados
09-02-2021Los rostros populares estafados por Paco Sanz, conocido como el hombre de los 2.000 tumores, han relatado en el juicio cómo fueron víctimas del engaño por parte del acusado para ayudar a difundir su historia a través de sus redes sociales reclamando ... acuerdo en lo referente a las cuantías económicas a devolver a los estafados. En su declaración, Paco Sanz explicó que recibió un tratamiento experimental en Estados Unidos para tratar el Síndrome de Cowden que sufre, recibiendo ayudas de su familia ... ». «Me escandaliza que estos estafadores campen a sus anchas», ha denunciado. «No he vuelto a donar en ninguna causa» El cómico José Mota también fue víctima del engaño del acusado. «Lo que tiene que hacer es devolver el dinero y pedir perdón a la [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenidos los responsables de una residencia de El Molar por estafar a los mayores y cambiarles el testamento
09-02-2021La Policía Nacional ha detenido a la directora y al subdirector de una residencia de mayores Isla de Kos del municipio de El Molar por estafar y robar a varios mayores que atendían, llegando incluso a modificar un testamento para beneficiarse de sus ... concertadas con la Comunidad, y arrestaron a sus máximos responsables acusados de delitos de estafa, apropiación indebida y coacciones hacia los usuarios. De momento, han aparecido dos víctimas aunque podría haber más. Según los investigadores, los ahora [+]
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Detenido en Villacañas por simular un robo con violencia para estafar al seguro
09-02-2021La Guardia Civil ha detenido a hombre de 61 años y vecino de Villacañas, acusado de simular un robo con violencia, denunciando ser víctima de una agresión para sustraerle su teléfono móvil y 250 euros en efectivo, con el fin de estafar y cobrar la ... su compañía aseguradora. Por estos hechos, el hombre fue detenido como presunto autor de delito de estafa en grado de tentativa en concurso con una simulación de delito, previstos en los artículos 248 y 457 del Código Penal, poniéndolo a disposición [+]
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Prisión provisional para José Valle, imputado por la desaparición de Roberto García Solana en Casarrubios
25-05-2019...continuado de estafa. La Guardia Civil detuvo el miércoles a José Valle por ser quién sacó dinero en dos ocasiones con una tarjeta bancaria de Roberto García, de 64 años. Los reintegros se hicieron en dos cajeros de Eurocaja Rural, uno en Casarrubios y otro [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Crimen de La Chica en La Carlota | Estafa y suplantación de identidad de un enfermo mental
07-02-2021...en realidad sólo existía en su mente. Este presunto detective se convierte en principal imputado por estos hechos. Se trata de un individuo oscuro, que en realidad es un estafador en prisión con anterioridad, y en palabras de la acusación ... asesinos fue que «creían que podrían estafar y aprovecharse de la pensión de este vecino de La Carlota porque estaba solo. Nada más lejos. Su familia sabía cada paso que daba. Estaba cuidado y vigilado, aunque tuviera su propia autonomía dentro de lo que la ... con antecedentes judiciales por estafa y falsedad documental. Desde la desaparición de Juan Carlos, su presunto asesino había suplantado su identidad, cuenta el penalista Arias. El detenido conducía el coche del fallecido y llevaba encima la [+]
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cadiz | España/Aragón
Detenido un joven de 19 años en Zaragoza por una oleada de estafas por internet
05-02-2021Con solo 19 años de edad ha protagonizado una oleada de estafas por internet que ha traído de cabeza a la Policía Nacional, que han tenido que emplearse a fondo para rastrear internet hasta conseguir identificarlo, localizarlo y detenerlo. Se llama ... R.J.B. y ha quedado imputado como autor de delitos de estafa por internet que, supuestamente, cometió en coordinación con otro individuo, R.G.D., de 37 años. Ambos han sido detenidos en Zaragoza capital por agentes de la Comisaría de la Policía ... Nacional situada en el distrito de Arrabal. El acusado de 37 años de edad cuenta con antecedentes por delitos similares, estafas a través de internet. En este caso, los fraudes los cometían mediante una conocida página web de compraventa de productos [+]
