BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
La 'reina de las criptomonedas', entre los más buscados del FBI
07-07-2022...jueves 30 de junio, el FBI, policía judicial norteamericana, incluyó a esta búlgara de 42 años en la mencionada lista por armar una estafa piramidal con criptomonedas por medio de la cual defraudó unos 4.000 millones de dólares , unos 3.900 millones [+]
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cadiz | Internacional
Aumentan los secuestros virtuales en Estados Unidos
17-05-2019Una peligrosa nueva forma de estafa ha surgido en Estados Unidos: los secuestros virtuales. Este delito consiste en hackear el teléfono de alguien ?normalmente de alto nivel adquisitivo? para hacer una llamada a sus familiares y pedir una recompensa ... ser pagar cantidades no muy altas de dinero. El proceso que siguen los estafadores es, primero, piratear el teléfono de la víctima. Esto se puede hacer fácilmente, ya que el software que se usa para falsificar un número de teléfono es barato y ... de investigación, lo que deben hacer las familias afectadas es no entrar en pánico y pedir al secuestrador datos de la víctima que solo sepa ella, como el número de la seguridad social. Además, recomiendan que, mientras se está hablando con el estafador, se llame [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Los estafadores que amenazan con «publicar tus vídeos sexuales» ya habrían ganado un millón de dólares
16-05-2019...otros cuerpos de seguridad en el mundo han advertido sobre la estafa y los peligros de la campaña de «sextorsión», parece que los estafadores habrían logrado casi un millón de dólares provenientes de pagos de víctimas. Así lo asegura la firma ... ). Según Fortunel, «Área 1» ha examinado la cadena de bloques de Bitcoin asociadas con una dirección de billetera digital vinculada a los estafadores, que contendría un registro permanente de todas las transacciones. ?? Otro intento de #estafa por email ... del Internauta (OSI) también se ha hecho eco del intento de estafa y ha asegurado que simplemente es esto, un intento, y que el ordenador de quien lo recibe no está infectado. Por ello, recomienda ignorarlo y, sobre todo, no realizar ningún pago. [+]
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Garzón investiga posibles contactos entre la CNMV y Fórum Filatélico
18-10-2007El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha llamado a declarar como testigo al director general de Mercados Primarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) durante 1998, Alfredo Jiménez, para aclarar si hubo contacto entre fun [+]
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cadiz | Sevilla
Condenan a un abogado por estafar a una viuda y su hijo con el dinero del impuesto de sucesiones
23-11-2021El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a un abogado y a un experto en inversiones por estafar a una viuda y su hijo en la gestión del impuesto de sucesiones, invitando a éstos a invertir grandes cantidades de dinero en ... de la principal víctima, y padre de la otra víctima de esta estafa, les propuso que invirtieran la cantidad de 180.000 euros, de la que disponían en metálico y sin declarar, en operaciones «de capital privado con garantía absoluta», que no sería otra ... privado en concurso medial con un delito de estafa, a dos años y ocho meses y a dos años y dos meses de cárcel, respectivamente. Como responsables civiles, ambos acusados deberían indemnizar a la viuda en 87.900 euros y a su hijo en la misma cantidad [+]
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cadiz | Play/Televisión/Noticias
Los trucos de los estafadores de alquileres al descubierto
17-08-2018...de interés público. Aprovechando las fechas veraniegas, el espacio de Atresmedia emitió este viernes un reportaje que revela cómo protegerse de los estafadores expertos en arruinar las vacaciones. Los precios del alquiler se disparan y estos delincuentes ... ofrecen ofertas sin competencia. Los reporteros descubren las nuevas fórmulas que emplean timadores desplegados por toda la costa española. En Benidorm, 149 personas son víctimas de una estafa planeada al milímetro. Los presuntos estafadores roban la ... muy comunes las estafas aquí», declara un portero de Benidorm, «yo he vusto familias enteras llegar aquí y darse cuenta de que la casa que habían alquilado no existe». Los estafados no son las únicas víctimas de estas prácticas. También hay personas [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
Investigan a un falso instalador de cocinas de Jaén que estafó a clientes de seis provincias
13-05-2019La Guardia Civil de la ciudad jiennense de Martos investiga a un hombre de 33 años de edad, como presunto autor de un delito continuado de estafa. El investigado, afincado en Jaén, cobraba dinero en concepto de adelanto a clientes de media docena ... de provincias españolas para instalarles cocinas en sus domicilios, trabajo que después no llevaba a cabo. La investigación se inició tras interponer una persona una denuncia en el cuartel de Martos por una presunta estafa. La víctima, residente en Martos ... de la investigación, la Guardia Civil comprobó que el modus operandi del investigado para efectuar la estafa consistía en anunciarse a través de redes sociales y páginas de internet como montador de cocinas. Después realizaba presupuestos falsos y [+]
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Detenidos dos estafadores que se hacían pasar por trabajadores de Correos Express
04-06-2021La Guardia Civil, en la operación Buzón, ha detenido a un hombre y a una mujer, ambos de 31 años de edad, por 39 delitos distintos de estafa, usurpación del estado civil, revelación de secretos, falsificación de documento, cohecho y usurpación ... documentación de esta entidad y diversos documentos relacionados con su actividad delictiva. La Guardia Civil detuvo a estas dos personas como autoras de 39 delitos, de los cuales 12 son delitos de estafa, 12 de usurpación del estado civil, 12 de revelación [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenida una joven por seis delitos de estafa tras hacerse pasar por empleada de una empresa de Montilla
04-06-2021La Guardia Civil de Montilla (Córdoba) ha detenido a una mujer de 21 años de edad como presunta autora de seis delitos continuados de estafa, tras supuestamente hacerse pasar por personal de una empresa de material de construcción ubicada en dicho ... municipio, captando a los perjudicados a través de anuncios en Internet, donde publicaba la venta de material de construcción. Según ha informado la Benemérita en una nota, se ha localizado a víctimas relacionadas con esta estafa en varias localidades ... de las provincias de Córdoba, Almería, Granada, Cádiz, Palma de Mallorca, Alicante y Soria. Las víctimas manifestaban haber sido estafadas tras realizar unas compras de material de construcción a través de Internet. Tras un primer análisis de las denuncias y de la [+]
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Galp reclama casi 74.000 euros a un empresario de Seseña al que suministró gasóleo pero no lo pagó
06-07-2021Cuatro años de prisión y el pago de los casi 74.000 euros que no abonó por 62.000 litros de gasóleo, un carburante que recibió de Galp Energía España SAU en agosto de 2014. Es la penal de cárcel y la indemnización a la que se enfrenta un hombre, admi [+]
