BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Tres ex presidentes de la CNMV tendrán que declarar en la Audiencia Nacional por el fraude de los sellos de Fórum
19-01-2009...relación con Fórum Filatélico. En ocasiones anteriores Conthe ha defendido que existió "negligencia" por parte del Estado en el caso de la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa. La instrucción de Garzón El pasado mes de mayo, el titular del ... denunció en el año 2006 un agujero de más de 5.500 millones detectado en las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa, intervenidas en mayo de ese año por estafa, insolvencia punible, delito contra la Hacienda Pública, administración desleal y blanqueo [+]
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cadiz | España/Aragón
Una vecina de Huesca, detenida por estafar 56.000 euros empeñando baratijas como si fueran joyas
14-10-2019Una mujer de 38 años, que trabajaba en una tienda de compraventa de oro situada en Huesca, ha sido detenida por haber estafado 56.000 euros a su jefe. Lo hizo empeñando piezas de bisutería como si fueran joyas de metales preciosos. Ella misma ... rellenaba la documentación, lo que le permitió encubrir la estafa. Junto a ella ha sido detenido un hombre de 46 años, también vecino de Huesca, al que se le considera partícipe de estas estafas. Él era el que realizaba los empeños que tramitaba la ... empleada. A los dos se les imputan los delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsificación de documento mercantil, porque el timo lo llevaban a cabo rellenando documentación a nombre de terceros, personas allegadas a la empleada y que también [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Cuidado: así están suplantando a la Seguridad Social para robarte la cuenta de WhatsApp
19-10-2021Las estafas en la red están a la orden del día. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) ha alertado a través de la Oficina de Seguridad del Internauta sobre una nueva campaña en la que los cibercriminales suplantan a la Seguridad ... Social a través de llamada telefónica para robar las cuentas de WhatsApp de los usuarios. En este caso, los estafadores piden a la víctima que comparta un código que tiene que haber llegado por SMS. La excusa que dan para solicitarlo es que se trata del ... de WhatsApp. Durante los últimos años se han dado muchos casos, incluso ha habido campañas en las que los estafadores se han hecho pasar por trabajadores de la aplicación de mensajería propiedad de Facebook. Incibe, así como todos los expertos en [+]
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cadiz | España/Aragón
Piden depurar responsabilidades en el Ayuntamiento de Calatayud por la estafa de 66.000 euros: así se cometió
15-02-2021La estafa destapada en los últimos días en el Ayuntamiento de Calatayud ha puesto en el punto de mira los controles administrativos internos de este consistorio, el cuarto mayor de todo Aragón ?el primero sin contar las tres capitales de provincia ... Ayutnamiento. Todo ello -indican- para resarcir a las arcas municipales del dinero que se ha perdido y «que no sean los bilbilitanos los paganos, sino quienes por acción u omisión han hecho posible que se consumara esta estafa». Han anunciado que prevén ... personarse en el proceso judicial que se ha abierto. La secuencia de la presunta estafa El origen de esta presunta estafa fue un correo electrónico recibido inicialmente en el buzón del área de secretaría del Ayuntamiento y en el del servicio municipal [+]
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cadiz | España/Galicia
A juicio dos acusados de reetiquetar prendas de un almacén al por mayor como si fuesen de una prestigiosa marca parisina
13-10-2019Una compra de mercancía con engaño irá a juicio esta semana en Lugo. La Fiscalía ve un delito de estafa y solicita año y seis meses de prisión para los dos acusados de reetiquetar prendas fabricadas al por mayor haciendo creer al comprador, que [+]
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cadiz | Economía
Un bufete especializado en demandas colectivas investiga al Banco Santander en relación al caso Madoff
13-01-2009El bufete neoyorquino Kaplan Fox, especializado en demandas colectivas entre otros casos complejos, está investigando al Banco Santander y trata de reunir a clientes de la entidad española que se hayan visto afectados por la supuesta estafa ... invertido al menos 3.000 millones de euros (unos 4.200 millones de dólares) en instrumentos financieros afectados por la presunta estafa cometida por la firma Madoff Securities. Entre ellos se encuentra el Santander, que gestionaba, a través de Optimal [+]
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cadiz | Economía
Madoff se libra de la prisión pero se enfrenta a un endurecimiento de las condiciones de su arresto
12-01-2009...inventario detallado de todas sus propiedades y artículos de lujo, además de insistir en que tanto él como su esposa no pueden hacer ningún tipo de transferencia. El presunto responsable de una de las mayores estafas de la historia podrá seguir esperando en [+]
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cadiz | Economía
Del fraude de Madoff no se escapa ni su hermana
12-01-2009El inversionista de Wall Street, Bernard Madoff, acusado de presuntamente montar un fraude de 50.000 millones de dólares, estafó también a su hermana, que ahora intenta vender su casa en Florida (EE.UU.), según The New York Post. El diario ha ... diario que "parece que ella no vio venir esto. ¿Qué clase de persona estafa a su propia hermana?". Weiner puso a la venta su casa, de 317 metros cuadrados y en un exclusivo sector de Palm Beach, y pidió entre 850.000 y 950.000 dólares por ella, según el [+]
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cadiz | España/Madrid
Cargado de jamón ibérico y dinero: así han cazado al falso revisor del gas de Carabanchel
20-06-2022Es español, tiene 39 años y un largo historial, con 19 detenciones previas, por sobre todo estafas y hurtos. Es el falso revisor del gas de Carabanchel, al que los agentes de Policía Judicial de la comisaría del distrito le han echado el guante ... arrestado en la calle de Alcatraz. Huía tras cometer un 'palo', con los efectos de esa última víctima, incluida su cartera. Fue detenido como presunto responsable de nueve delitos de hurto y otros dos de estafa. También llevaba encima un destornillador [+]
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cadiz | Economía
Madoff iba a desviar 173 millones de dólares en cheques firmados momentos antes de su detención
08-01-2009El financiero estadounidense Bernard Madoff tenía 173 millones de dólares en cheques firmados en su oficina que estaban preparados para ser enviados en el momento de su detención, según la Fiscalía federal. En la documentación presentada hoy ante e [+]
