BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Las víctimas de Madoff podrán exigirle su patrimonio hasta llevarle a la bancarrota
11-04-2009El juez de distrito Louis Stanton ha dictado una setencia por la que las víctimas de la multimillonaria estafa de Bernard Madoff puedan forzar la bancarrota de este, a fin de asegurarse de que todos sus activos sean utilizados para pagar a ... reclamar los activos del empresario que no procedan del fraude. Madoff está en prisión desde el pasado 12 de marzo tras declararse culpable de once cargos relacionados con una estafa de más de 50.000 millones de dólares. El financiero, de 70 años ... , reconoció ante un juez que diseñó un sistema piramidal con el que estafó durante dos décadas a miles de inversores de todo el mundo. Seguirá en prisión hasta conocer en junio la sentencia que se le imponga, después de que un tribunal rechazase el pasado 20 [+]
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cadiz | España/Valencia
Suplanta a un conocido jugador de baloncesto y deja a deber 2.500 euros en alcohol en varias discotecas de Valencia
29-06-2022La Policía Nacional detuvo el pasado lunes en Valencia a un hombre de 24 años por un delito de estafa, tras dejar a deber 1.300 euros en consumiciones de alcohol en una conocida sala de fiesta de la capital del Turia, donde se hizo pasar por un ... trasladarlo a comisaría, donde fue identificado correctamente y detenido como presunto autor de un delito de estafa. El arrestado, con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, ha pasado a disposición judicial. [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
Procesan a la excúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada en la pieza separada San Jerónimo
01-04-2022(común y urbanística), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad de documento mercantil, administración desleal y delito contra la ordenación del territorio. En el auto la magistrada expone que en las distintas piezas [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
La nueva estafa en la que los criminales suplantan a WhatsApp para robar la información bancaria
08-03-2021Las estafas en la red están a la orden del día. Especialmente en estos tiempos de aislamiento, en los que pasamos más tiempo con los ojos pegados a la pantalla que nunca. Recientemente el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado [+]
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cadiz | Sevilla
De víctima de un robo a acusado de estafa: usan el DNI de un sevillano para contratar préstamos bancarios
29-09-2021...procedimientos judiciales y en los tres ha sido declarado inocente, la última vez por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vera (Almería) en sentencia del 7 de septiembre, en la que absuelve al acusado del delito de estafa. Esta pesadilla ... juzgados, pero todos con algo en común: la provincia de Almería. 'Modus operandi' Se le acusaba de delitos de estafa y delitos de suplantación de identidad. Se repite en cada expediente judicial tratándose de hechos idénticos en cada uno de ellos. Y el ... procedido al cierre de las causas judiciales frente a Mario. Según el abogado de PenalTech, este tipo de hechos son cada vez más frecuentes: «Personas que, siendo inocentes, se ven acusados de un delito de estafa y otro de suplantación de identidad cuando [+]
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cadiz | Economía
Decomisan la mansión y dos embarcaciones propiedad de Bernard Madoff en Florida
02-04-2009Las autoridades estadounidenses se han incautado de una mansión y dos embarcaciones propiedad del financiero Bernard Madoff, acusado de montar la mayor estafa en la historia de Wall Street. Un portavoz del Servicio de los U.S Marshals del estado ... de televisión locales. Madoff está en prisión desde el pasado 12 de marzo tras declararse culpable de once cargos relacionados con una estafa de más de 50.000 millones de dólares. El financiero, de 70 años, reconoció ante un juez que diseñó un sistema ... piramidal con el que estafó durante dos décadas a miles de inversores de todo el mundo. Seguirá en prisión hasta conocer en junio la sentencia que se le imponga, después de que un tribunal rechazase el pasado 20 de marzo su apelación para esperar en libertad [+]
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Juzgan a dos directivos de una protectora de animales por quedarse 97.000 euros de una herencia
24-09-2022La Audiencia Provincial de Valencia juzga el próximo miércoles a dos directivos de una asociación protectora de animales de Ontinyent por embolsarse 97.000 euros que recibió la entidad en forma de herencia de una mujer. Los dos acusados, que ocupaban [+]
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cadiz | Economía
Un juez congela los activos de los hijos de Madoff
01-04-2009Un juez del estado de Connecticut, en el noreste de EEUU, ha ordenado bloquear los activos de los hijos de Bernard Madoff para evitar que vendan las propiedades que tienen en una localidad de ese estado, perjudicada por la multimillonaria estafa ... y mantenimiento durante dos décadas de una estructura financiera piramidal con la que pudo haber estafado 50.000 millones de dólares a inversores de todo el mundo. [+]
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cadiz | España/Madrid
Acusan a una empleada de UGT de desviar dos millones en 178 cheques para indemnizar a sus amigas
30-03-2022Madrid. La denuncia, a la que tuvo acceso ABC, se dirige contra ella y otras cuatro personas a las que imputa delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil por hechos que transcurrieron «al menos» entre 2019 y 2021, cuando la ... salida, UGT ya a nivel nacional se dirigió a la Fiscalía de Madrid apuntando a «una estafa contra el propio sindicato» y aclarando, en todo caso, que no existía ningún trabajador externo afectado por la trama al que no se le hubiese abonado lo que [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Condenan a un hombre en Cuellar por proponer a un conocido que asesine a su ex socio
09-04-2021. Los hechos, que tuvieron lugar en Cuéllar (Segovia) hace cinco años, demuestran que el acusado pagó un total de 34.900 euros a un conocido para asesinar a su exsocio por presuntamente haberle estafado dos millones de euros para invertir en un negocio que no [+]
