BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España/Valencia
Un policía de paisano captura a un falsificador a la carrera con 1.000 euros encima en Benidorm
17-10-2020Un policía nacional de paisano que hacía deporte ha capturado a un falsificador a la carrera cuando huía tras intentar pagar un billete de 50 euros falso en un bar de Benidorm. En el momento de la detención por sus compañeros, el estafador llevaba [+]
-
cadiz | España/Valencia
Valencia denuncia ante la Fiscalía el fraude de una web que cobra 40 euros por los trámites del Padrón
02-10-2020El Ayuntamiento de Valencia ha denunciado ante la Fiscalía el presunto fraude cometido por una web «con falsa apariencia oficial» que cobra por gestionar los trámites gratuitos que se realizan en el Padrón Municipal con la promesa de agilizarlos, aun [+]
-
cadiz | Sevilla
El crimen de Los Galindos se cometió para ocultar una estafa millonaria
13-05-2024El móvil del crimen de Los Galindos fue un fraude económico en la cooperativa Coduva, en la que participaba esta finca olivarera de Paradas, y el autor fue un profesional del soborno al que recurrieron varios implicados en la estafa, entre ellos el [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Investigan a seis personas en San Roque por estafar a empresas con el timo del Nazareno
12-08-2020La Guardia Civil en Algeciras, en el marco en la lucha contra el tráfico de alimentos, investiga a seis personas por varios delitos de Estafa, Falsedad Documental y Receptación. La actuación tuvo lugar cuando Unidades de Seprona de la Comandancia ... , utilizaban el método conocido como 'estafa del nazareno', el cual tenía como objetivo a empresas de la rama alimentaria. Uno de los integrantes de la organización, explica la Benemérita, estableció relación comercial realizando pedidos de productos ... alimentarios y pagando de manera regular con el fin de ganarse su confianza. Gradualmente los pedidos fueron aumentando de valor hasta llegar a un pedido de una cuantía elevada. Fue entonces cuando los supuestos estafadores no hicieron frente a dicho pago y [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Cae una red de venta fraudulenta de mascotas, con víctimas en Cádiz, y que operaba en Colombia y España
27-12-2024Logroño, a través de estafas de ventas de animales de compañía . Hay un total de 28 personas detenidas y 30 investigadas entre España y Colombia, a los que se les atribuye 681 delitos, aunque las investigaciones continúan abiertas y podrían alcanzar el ... millar, destaca el Instituto Armado. El operativo ha permitido a la Benemérita esclarecer un total de 681 hechos delictivos: 335 estafas , 158 usurpación de estado civil, 95 falsificación de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueo de capitales y pertenencia ... --bautizada 'Canmoney'-- se inició tras una denuncia por estafa, tras pagar por la compra de una mascota que nunca llegó a recibir. El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y, posteriormente, convertido en criptomonedas para ser [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Un intento de estafa en una cafetería de Cádiz acaba con un detenido
01-07-2024...que lo que pretendían era cometer una estafa, ya que ninguno portaba dinero para abonar las consumiciones , siendo tres de ellos trasladados para ser identificados plenamente. Mientras, el cuarto fue el detenido por amenazas graves a los empleados del [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
La Guardia Civil desmonta en Sanlúcar una trama que estafaba con billetes exóticos a sus víctimas
30-06-2024Tras meses de arduas investigaciones y poder ir deshaciendo la madeja de mentiras que un grupo de presuntos farsantes había tejido, la Guardia Civil de Cádiz ha logrado desarticular una red asentada en Sanlúcar acusada de estafar a sus víctimas a ... estafadores se les ha calculado un patrimonio inmobiliario de 1,5 millones de euros, además de una gran cantidad de coches de alta gama. Finalmente se han detenido a cinco personas y se han registrado cinco viviendas y sedes sociales. La operación ha sido [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenidos en San Roque dos hombres que se hacían pasar por instaladores de gas
15-06-2020Agentes de la Guardia Civil han detenido en San Roque a dos hombres como presuntos autores de un delito de hurto y otro de estafa al, supuestamente, hacerse pasar por instaladores de una empresa de gas para cobrar dinero a sus víctimas. Según ... cobraron al denunciante 200 euros por sustituirle una pieza de la instalación de gas, que al parecer estaba defectuoso. Además, al proceder al abono de 200 euros por el trabajo realizado, los supuestos instaladores distrajeron a la víctima de la estafa para [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
La nueva estafa que suplanta a la DGT: una multa que no es real
28-06-2024La Policía Nacional alerta del auge de una estafa a través de SMS, en la que muchos ciudadanos están siendo víctimas de este fraude relacionado con una multa de Tráfico. Se trata de un timo consistente en la suplantación de la Dirección General ... de Tráfico (DGT) que exige el pago de una multa a través de un SMS. La estafa comienza con la recepción de un mensaje tipo SMS o correo electrónico, que al parecer es enviado por la DGT, donde se le informa al destinatario que tiene una multa pendiente y a ... de cargos fraudulentos en sus cuentas corrientes. Se han detectado varias denuncias de usuarios que han sido estafados a través de esta modalidad de engaño, con elevadas cuantías económicas, por lo que se informa a los ciudadanos que antes de facilitar datos [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Una estafa en el campo andaluz afecta a 18 ganaderos gaditanos
21-06-2024La Guardia Civil de Cádiz ha destapado un entramado empresarial, ubicado en Guadix (Granada), dedicado a la compraventa de ganado ovino en distintas localidades y que estafó a 18 ganaderos de la provincia de Cádiz. Los afectados llegaron a vender ... ausencia de estos, trataron de eludir el pago y continuar con la actividad bajo el nombre de otra empresa cuyos propietarios seguían siendo los mismos internos. Han sido un total de tres detenidos por un delito de estafa continuada por la supuesta ... de una estafa en la transacción de una compraventa de ganado ovino. Del mismo modo y durante el mes de junio de 2023 se habían realizado hasta 18 operaciones similares entre ganaderos de la provincia de Cádiz, con la misma empresa y el mismo comercial [+]
