BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Canarias
Un candidato del PSOE y un general retirado, detenidos en una operación antifraude
14-02-2023Una operación antifraude se ha saldado con la detención de un ex director general del Gobierno canario y un general de la Guardia Civil retirado investigados por su presunta relación con los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenida una persona en Marbella por estafar 28.000 euros a una empresa de Villanueva de Córdoba
11-07-2022...ocasión, los agentes han conseguido que se detenga a un estafador en Marbella después de sustraer 28.000 euros a una empresa de Villanueva de Córdoba . Noticia Relacionada Seguridad reportaje No Guardi@ Civil de Córdoba: Jaque al ciberdelito Javier Gómez ... la red de una empresa para conseguir suplantar el número de teléfono , dirección de correo electrónico u otros códigos de interés para realizar el delito. En este caso concreto, los delicuentes suplantaron el e-mail. En concreto, los estafadores , con ... espera la factura de un servicio, en realidad hace una transferencia bancaria por un importe a las cuentas de los ciberdelincuentes. Paga a un tercero (estafador) lo que en realidad debía pagar a la empresa que le suministra cualquier tipo de materia [+]
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Investigadas cuatro mujeres que usaban falsos contratos de compraventa para estafar por internet
15-07-2022La Guardia Civil ha investigado a cuatro mujeres que usaban Facebook Marketplace y falsos contratos de compraventa para estafar por internet. Españolas de entre 22 y 57 años, se les atribuye delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación ... de estado civil y pertenencia a grupo criminal, según ha informado el instituto armado este viernes. Esta investigación tiene su origen a mediados de noviembre, después de una denuncia por estafa interpuesta en el puesto de la pequeña localidad toledana ... utilizados. En ellas había aproximadamente 10.000 euros provenientes de diferentes estafas a nivel nacional. Luego el dinero era extraído de manera presencial en sucursales muy cercanas al domicilio de las autoras. La operación se saldó con la investigación [+]
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cadiz | Economía
Gas Natural denuncia a su falso representante en Ucrania
17-12-2012...multinacional energética ha precisado que la denuncia se presentó el viernes, y de que le acusan de estafa y de falsedad en documento mercantil. Al conocer que esta persona había firmado en nombre de Gas Natural un contrato con Ucrania por unos 850 millones [+]
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cadiz | Internacional
Un grupo criminal de la India estafa a apostadores rusos a través de una falsa liga de críquet
13-07-2022La policía de la India ha destapado una organización criminal que se dedicaba a estafar a apostadores rusos a través de una falsa liga de críquet que incluso retransmitía a través de Youtube. El grupo ahora investigado llegó a utilizar una granja ... de ser descubierto por las autoridades. La Indian Premier League finalizó el pasado mayo, momento en que nació la fraudulenta Indian Premier Críquet League, con el propósito de estafar a los rusos . En total han sido detenidas cuatro personas por esta [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
25 detenidos en Linares por una estafa por internet en toda España
13-07-2022Agentes de la Policía Nacional adscritos a la brigada de policía judicial de la Comisaría de Linares han detenido a 25 personas como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada a estafas por internet. Para captar a sus víctimas ... acreditan un fraude de más 146.000 euros. Las investigaciones se iniciaron ante las numerosas denuncias interpuestas en el conjunto del país por personas que aseguraron que habían sido estafadas por un grupo de delincuentes asentados en la ciudad de Linares ... las piezas y vehículos que se suponían habían adquirido, según ha informado la Policía Nacional, cuyos investigadores han conseguido identificar a 42 personas y esclarecer 90 delitos de estafa y 19 de usurpación del estado civil. Tras la detención de 25 [+]
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El 'QR inverso', la nueva estafa detectada por la Guardia Civil en Sevilla
13-07-2022La Guardia Civil ha detectado una nueva forma de estafa en Sevilla: el 'QR inverso'. Agentes del Equipo '@' de la Comandancia de Sevilla, en el marco de la Operación Turón, han procedido a la detención de un hombre, nacido en la capital y sin ... residencia fija, como presunta autora de un delito de estafa continuada utilizando para ello técnicas de ingeniería social y engaños a través del escaneo de códigos QR. Los agentes del Equipo '@', especializados en delitos telemáticos, tuvieron conocimiento ... de una denuncia interpuesta en el puesto principal de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, donde se hacía referencia a un presunto delito de estafa cometido en un establecimiento de esta localidad, en la que el presunto autor del hecho, utilizando [+]
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cadiz | Play/Televisión/Noticias
?Secret Story? y la gran estafa de la repesca
15-11-2021Miguel Frigenti, aka el experto en ?realities?, se quejaba de que si en ?Secret Story? se votara para salvar, no estarían en la calle ni él, ni Adara, ni Lucía Pariente. Pero visto el bochornoso papel que han interpretado esta semana buscando votos p [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
San Fernando, epicentro de las bandas dedicadas a las estafas por internet
15-11-2021...de marca, las fiestas, los desfases... Al parecer lo aprendieron de un tal Abel. Un ?nini? de San Fernando que amasó cientos de miles de euros a costa de estafar. Este joven que ya fue detenido y ha pasado por prisión ponía a la venta en internet ... delincuentes que se dedican a estafar por internet de esta manera. Los llevan al juzgado acusados de ser miembros de bandas criminales y, en más de una ocasión, están acabando en prisión. Y ocurre en muchas localidades pero en San Fernando la actividad ... de estos ?cibercacos? es altísima. Tanto que han convertido a esta localidad en epicentro de este tipo de estafa en toda España. «No hay día que no nos llegue una denuncia», cuenta el inspector que está al frente de la Unidad. «Podemos estar investigando a [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Alertan del aumento de estafas en la compra venta de autocaravanas
15-11-2021El boom que vive el sector de las caravanas, autocaravanas y vehículos 'camper' en España ha disparado también las estafas en la compraventa de este tipo de vehículos, especialmente entre particulares y a través de internet. El Teniente Jefe del ... Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (GIAT) ha explicado la detención de unos estafadores que se dedicaban a importar caravanas de países europeos para luego modificar su Tarjeta de Inspección Técnica [+]
