BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
La Diputación de Castellón denuncia la suplantación de funcionarios para robar información bancaria a proveedores
06-09-2021La Diputación de Castellón ha advertido de un intento de estafa por internet en el que se suplanta el nombre de la institución para extraer los datos bancarios de empresas proveedoras de servicios. Según la información recopilada hasta el momento ... , el 'modus operandi' de los estafadores consiste en hacerse pasar por funcionarios de la administración provincial y solicitar que se les facilite el documento XML, que incluye el número de cuenta, para validar la dirección de pago, «asegurando así que ... del cambio de cuenta, sean los estafadores quienes cobren. La estafa se ha detectado cuando una compañía ha notificado al departamento de Compras su sospecha de que podían ser víctimas de 'scam', según ha informado la institución provincial en un [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Venta fraudulenta de un inmueble por más de 1,2 millones en San Roque
28-08-2024, los cuales no eran reconocidos por su administrador legítimo . Según las pesquisas, los estafadores se habían personado inicialmente en una notaria de Sevilla , presentando un falso acuerdo de la Junta General de la sociedad propietaria, a través del cual uno ... de los estafadores acudió a otra notaria de la capital andaluza para materializar la venta de la finca, aportando la parte compradora un cheque por 5.000 euros y quedando el resto del dinero a disposición de la notaria a espera de ratificarse el nombramiento como ... identificar y detener a dos personas por su presunta responsabilidad en los hechos, atribuyéndoles varios delitos de estafa consumados, uno en grado de tentativa, así como delitos de falsedad de documento público, falsedad de documento privado y blanqueo [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Navas del Selpillar, la mano negra que desplumó las cuentas corrientes
09-10-2022Hay cosas que sólo pueden pasar en un sitio con un nombre como Navas del Selpillar . Alguien ha desplumado a gran parte de la exigua población, de apenas setecientos habitantes y además envejecidos, que en realidad es una pedanía de Lucena, de la que [+]
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cadiz | Opinión
¿Dónde está la bolita?
28-01-2025...tiempo a ver cómo, en directo, alguien les engaña. Hay quien, incluso, da un donativo al finalizar el espectáculo o se presta como voluntario, enormemente feliz, aunque un trilero le haya estafado tiempo y dinero. Uno de estos timos más clásicos es el [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana
Desarticulada una banda con epicentro en Chiclana dedicada al fraude mediante inversiones en criptomoneda
24-04-2024Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal implicada en la ejecución de un delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a ... organización criminal. De acuerdo con las investigaciones, la red criminal habría llevado a cabo una estafa masiva piramidal tipo 'Ponzi', con epicentro en la localidad de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y ramificaciones en Cantabria y Alicante, mediante la ... declaración a 164 perjudicados, a quienes la organización habría defraudado más de 5,1 millones de euros prometiendo altas rentabilidades desde la puesta en marcha de la estafa en 2018 , y se están analizado 44 cuentas bancarias relacionadas con las personas y [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Un grupo especializado en ciberestafas que duplicaba tarjetas SIM operaba desde Jerez
26-07-2024...valenciana recibieron la denuncia de tres afectados, comprobando que la técnica de estafa había sido similar. Así, los primeros indicios apuntaron a que los autores podían estar localizados en Jerez y las investigaciones se coordinaron con la Unidad ... de otras personas para llevar a cabo dicha actividad. Su cabecilla era uno de los varones, de 46 años de edad y al que le constan antecedentes previos por delitos de estafa, usurpación del estado civil y delitos contra el patrimonio. Mediante diversas ... accedían a las contraseñas de la banca digital de sus víctimas con las que de forma inmediata re alizaban compras on line o solicitaban créditos a cargo de sus víctimas. El dinero estafado lo recibían en cuantas corrientes abiertas por otros miembros del [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Condenado a 7 años de cárcel y 4,5 millones de multa un guardia civil por blanqueo del narcotráfico
31-07-2024La Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, ha condenado a un cabo de la Guardia Civil a una pena de seis años de prisión como autor material de un delito de blanqueo de capitales agravado por la procedencia de delitos de tráfico de drogas, y a una [+]
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cadiz | España/Madrid
El falso arquitecto captó a inmigrantes ilegales en la calle para trabajar sin contrato: «Alguno tuvo que dormir en un parque con su hijo al no pagarle»
16-01-2023...contrato y, obviamente, sin ser dados de alta en la Seguridad Social. Son los albañiles a los que David Casanova Montesinos , el falso arquitecto investigado por la presunta estafa múltiple de las reformas, captaba en la calle y repartía por las obras que ... Judicial de la comisaría de Tetuán. Se han negado a testificar por miedo, debido a la situación irregular en la que se encuentran en España y, también, por pánico a posibles represalias. Noticia Relacionada estandar No Las víctimas de la estafa del falso ... fraude cometido en los últimos tres o cuatro años», subrayan fuentes de la investigación. Solo del último año y medio, veinticinco afectados han denunciado, por una presunta estafa que asciende a 625.000 euros. El abogado de los acusados siempre ha [+]
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cadiz | Canal Amarillo/Noticias del Cadiz CF
Alerta de posibles estafas para el Cádiz - Barça
04-04-2024Hay más de un 'espabilao' que busca en las redes sociales engañar y estafar a todo aquel que de manera inocente o ingenua pique en los diferentes mensajes que usurpan la identidad de personas o de incluso empresas o instituciones. Es lo que ... « para una opción gratuita. ¡Una tarjeta de crédito es solo uno de los requisitos para verificar tu datos! ¡Regístrate gratis aquí!» Al respecto, el Cádiz CF ha alertado de la posible estafa recordando la necesidad de denunciar este tipo de acciones. 'El [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Unos anticuarios roban más de medio millón de euros a una vecina de Sanlúcar aprovechando su enfermedad: «¡Te vas a quedar sola!»
16-10-2024La situación de desamparo y soledad que vivía una vecina de Sanlúcar de Barrameda le ha podido llevar a ser la víctima de una estafa millonaria. La familia en la que confió le quitó más de medio millón, 575.000 euros , entre el dinero que ... de robo y estafa. Pues bien, estos supuestos estafadores son un matrimonio y su hijo quienes regentaban un anticuario en la localidad. Este fue precisamente el nexo que les unió a la vecina y que utilizaron para empezar con sus mentiras. Regla, que así se ... valiosa vivienda que tenía, engañándola para comprar otra por un total de 350.000 euros, que abonó íntegra la víctima, y posteriormente, la convencieron para que escriturara la mitad a favor de los presuntos estafadores. Le dijeron que era para vivir todos [+]
