BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla y León
Condenada por cobrar durante 16 años la pensión de su madre fallecida
10-04-2019La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a una mujer, Inmaculada A.M., a dos años de cárcel y al pago de una indemnización de 129.234,80 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por un delito de estafa, cometido al cobrar [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Ingresa en prisión Lino Rodríguez, expresidente de Asaja Valladolid
10-04-2019...implicado en otra causa en la que la jueza ve indicios de apropiación indebida, administración desleal, estafa y falsedad en su gestión. [+]
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cadiz | Economía
El paso atrás de la Fiscalía allana la absolución firme de los 34 acusados del caso Bankia
07-10-2020Al caso Bankia todavía le queda recorrido judicial pero ya está lejos del ritmo frenético de los últimos años. Ocho años entre instrucción, juicio oral y elaboración de la sentencia que han deparado en la absolución de los 34 acusados por estafa a [+]
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Dos detenidos cuando presuntamente pretendían alquilar una caseta de la Feria
11-04-2016La Policía Local de Sevilla ha puesto a disposición judicial a los presuntos autores de un delito de estafa al ser sorprendidos 'in fraganti' cuando supuestamente intentaban alquilar una caseta de la Feria de Abril manera irregular. Según ha ... personaron en el lugar que les habían indicado, contactando con dos hombres, amigos del anterior, que a su vez conversaban con otros dos, que resultaron ser los presuntos autores de esta estafa. Los tres ciudadanos que denunciaron los hechos tuvieron ... . -de Jerez de la Frontera (Cádiz)- y R.S.J. -de Sevilla-, de 36 y 33 años de edad, respectivamente, y con una detención cada uno de ellos por presunta estafa. Estos, sin embargo, manifestaron que lo que ofrecían era el alquiler del servicio de catering [+]
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cadiz | España/Madrid
Anticorrupción se querella contra dos comisionistas que sacaron más de 6 millones al Ayuntamiento por mascarillas
07-04-2022...fábricas en China. Habrían obtenido más de seis millones de dólares de beneficio neto. La querella es fruto de una investigación que se inició en 2020 y lo es por delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Se [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía Anticorrupción no recurrirá la sentencia de Bankia
06-10-2020La Fiscalía Anticorrupción no va a recurrir la sentencia sobre el caso Bankia por la que han sido absueltos en la Audiencia Nacional el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato y otros 33 acusados de falsedad en las cuentas y estafa a los inversores [+]
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cadiz | Economía
EL DÍA QUE 'GOIRI' Y SU EQUIPO PENSARON EN RENUNCIAR
21-05-2023...la presentación de una querella por parte del partido político UPyD contra Bankia , su matriz, BFA, y contra 33 consejeros, con Rodrigo Rato a la cabeza. Se acusaba de posibles delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de España del domingo, 4 de octubre del 2020
04-10-2020. Detenido un «okupa» que alquilaba las viviendas que usurpaba en Torrevieja Un peculiar «okupa» ha sido detenido en Torrevieja (Alicante) tras descubrirse que alquilaba la viviendas que usurpaba, acusado de tres delitos de estafa y ocho contra el patrimonio [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
Detenidas 11 personas en Jaén y Valencia por extorsionar a usuarios de webs de contactos sexuales
05-07-2021...consiguieron averiguar que las cifras de dinero estafado oscilaban entre 100 y 80.000 euros. Para conseguir sus ganancias usaban un método que habían denominado como el «Work». Su modus operandi consistía en publicar anuncios en páginas de contactos sexuales [+]
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cadiz | Internacional
El mago de las criptomonedas que encandiló a Washington
04-01-2023...ya devolverles el dinero invertido, sin muchas más explicaciones. «Apúntelo», dice hoy Howard, «quiero que la gente de todo el mundo sepa que esto de las criptomonedas es una gran estafa de la que deben huir». Los hechos hablan por sí mismos. En un [+]
