BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
El TS confirma la condena de 13 años del «Madoff español» por una estafa de 390 millones de dólares
11-04-2018El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 13 años y 3 meses de prisión y 300 millones de euros de multa al ex responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el «Madoff español», por los delitos de asociación ilícita, estafa ... , falsificación y blanqueo por la estafa piramidal con la que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 personas entre 2007 y 2010. También se ha confirmado la condena de 3 años de prisión y multa de 900.000 euros impuesta a su compañera sentimental, Lina María [+]
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cadiz | España/Valencia
Maje, la «viuda negra de Patraix», da a luz a su bebé en un hospital de Alicante bajo vigilancia policial
15-07-2023María Jesús Moreno , conocida como Maje o la viuda negra de Patraix, ha dado a luz a su primer hijo este jueves en el hospital General de Alicante. Conforme avanzó ABC , la joven, condenada a 22 años de cárcel por el asesinato de su marido en Valenci [+]
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cadiz | España/Canarias
La criminalidad se desboca un 19,7% en Canarias
17-12-2022,3% sobre 2019, especialmente en las estafas informáticas , que son el 87,9%. «En apenas seis años, las estafas informáticas conocidas crecieron un 455% «, comparando datos de 2016 con 2022, subraya el Ministerio. Un 38% más de violaciones A nivel nacional [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha
Cae en Ciudad Real un grupo criminal que hacía estafas bancarias a través del teléfono móvil
23-11-2022La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a 22 más que formaban parte de un grupo criminal especializado en estafas bancarias en Ciudad Real . A través de una elaborada ingeniería financiera, el grupo enviaba muchísimos mensajes ... trazabilidad. Un detalle a tener en cuenta es que las estafas se hacían, sobre todo, los fines de semana para que las víctimas no se percataran de la transferencia no consentida y evitar así que contactara con los servicios de Atención al Cliente para [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
La 'fiesta del Bitcoin' en Marbella que acabó en un salto al vacío
27-11-2022...parón pandémico de inversión de las grandes fortunas de la Costa del Sol. Vivió una vida de lujos con dinero de los inversores hasta que esta semana saltó por la ventana de un quinto piso en Estepona , tras ser denunciado por estafa y pasar por la cárcel ... .000 socios después del éxito de las fiestas en Marbella . Algunos ingresaron millones y no todos tenían una procedencia legal. La cuantificación de estafa se eleva según con quien se hable. Nadie sabe la cuantía exacta. La justicia sitúo primero la presunta ... estafa en más de 250 millones de euros, las víctimas la elevaron por encima de los 500 millones y pueden ser más. «Dicen que estafó 800 millones que tiene ahora su familia en monederos (wallets) de los que se dice que sólo Biosca sabía las claves, pero [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Muere en Estepona Javier Biosca, el rey de las criptomonedas investigado por la estafa de 500 millones de euros
22-11-2022Javier Biosca ha muerto en Estepona. Era el rey de las criptomonedas y también el principal investigado por la presunta estafa cometida por el grupo empresarial Algoritmhmics, que tiene abiertas diligencias en la Audiencia Nacional. Biosca se ... encontraba en libertad desde hacía tres semanas , después de que depositase la fianza de un millón de euros fijada por Juzgado Central de Instrucción 1 de esta institución judicial. Estaba acusado de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en ... pendiente una orden de detención como investigado por, supuestamente, haber cometido una estafa cuyo valor superaría los 280 millones en bitcoins. Supuestamente, fue en 2019 cuando comenzó a reclutar a posibles socios para que invirtieran en criptomonedas [+]
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cadiz | España
Muere Javier Biosca, el rey de las criptomonedas investigado por la estafa de 500 millones de euros
22-11-2022 -
cadiz | Gente
Mar Flores retoma su relación con Elías Sacal y huye de España poco antes del ingreso en prisión de su hijo
13-07-2023Mar Flores vive su peor momento después de que condenasen a su hijo Carlo Costanzia a 21 meses de prisión por estafa y deberá ingresar en prisión en las próximas semanas. Diez minutos Una información que salió a la luz la semana pasada y por la que la [+]
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Mercadona alerta a sus clientes sobre un nuevo intento de estafa en Facebook
21-11-2022Mercadona ha lanzado un nuevo aviso a sus clientes en el que alerta de la proliferación de páginas falsas en Facebook que emplean de forma fraudulenta la imagen de la compañía para cometer estafas. Mercadona advierte de que dichas páginas anuncian ... de internet y por aplicaciones de mensajería móvil que sostenía que Mercadona regalaba una bolsa con motivo de su 55 aniversario. Tras estas falsas ofertas y promociones se esconden intentos de estafa conocidos como «phishing». Los ciberdelincuentes tratan [+]
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Se embolsó 66.000 euros del seguro al fingir el robo de su coche y ahora puede ir a la cárcel
20-05-2023Fiscalía solicita tres años y nueve meses de prisión por los delitos de falsedad documental, estafa y simulación de delito para este hombre en el juicio que se celebra el próximo lunes, 22 de mayo, en la Audiencia Provincial de Alicante , según han [+]
