BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
Cae en Sevilla una red que estafó dos millones de euros con 'cartas nigerianas'
01-02-2007Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a 48 personas, 47 de origen nigeriano y una de origen senegalés, por formar parte de un grupo organizado especializado en cometer estafas, por los procedimientos de las cartas nigerianas y ... de los detenidos se les imputan los delitos de estafa y falsificación de documentos, mientras que otros cinco ciudadanos nigerianos más han sido arrestados por estancia irregular en España. Durante la operación se han realizado 23 registros, donde se ha incautado ... los domicilios y establecimientos donde confeccionaban el material que empleaban posteriormente para estafas. [+]
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cadiz | Economía
Gestores de Afinsa sabían que los sellos valían sólo un 3% del valor en catálogo
06-03-2007Los antiguos gestores de Afinsa fueron advertidos por expertos y tasadores en diversas ocasiones de que algunos sellos valían entre el 2,5 y el 3 por ciento del precio que tenían en catálogo, según varios documentos citados hoy por la Fiscalía Antico [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias de España hoy jueves, 14 de abril del 2022
14-04-2022Aquí, los titulares del día donde, además, podrás averiguar todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día jueves, 14 de abril en el mundo y en España: El Ayuntamiento de Madrid sufrió otra estafa millonaria ... en la compra de mascarillas en la primera ola de la pandemia La venta a precios inflados de materiales sanitarios de dudosa calidad al Ayuntamiento de Madrid con intermediación de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina no es la única estafa que ... empresario de Nueva York, Philippe Haim Solomon, que está ilocalizable. La funcionaria que avisó del fraude de las mascarillas en Madrid: «Es lo peor que me ha pasado; nos han estafado» En la primera ola de la pandemia, Elena Collado fue la funcionaria [+]
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cadiz | Últimas Noticias
Últimas noticias y última hora de hoy jueves, 14, abril 2022
14-04-2022...de superficie de combate y de transporte. El Ayuntamiento de Madrid sufrió otra estafa millonaria en la compra de mascarillas en la primera ola de la pandemia La venta a precios inflados de materiales sanitarios de dudosa calidad al Ayuntamiento de Madrid ... con intermediación de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina no es la única estafa que habría padecido el consistorio durante la primera fase de la pandemia. La Policía Municipal presentó en los juzgados un atestado alertando de un fraude de 1 ... fraude de las mascarillas en Madrid: «Es lo peor que me ha pasado; nos han estafado» En la primera ola de la pandemia, Elena Collado fue la funcionaria del Ayuntamiento de Madrid encargada de la compra de mascarillas que ha resultado ser una estafa con [+]
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cadiz | Andalucía
Juzgan por estafar a bancos a un sevillano que se hizo pasar por sacerdote
22-01-2007Manuel Tobaja Villegas, el sevillano que cumple prisión en Puerto Rico por hacerse pasar por sacerdote y cometer varias estafas, va a ser juzgado de nuevo en la Audiencia de Sevilla a finales de mes por apropiarse presuntamente de 62.987 euros en 26 ... de religiosas. Fuentes del caso dijeron que Tobaja -que huyó de España en 2000- es un restaurador experto en el imaginero sevillano Castillo Lastrucci, conocimientos de los que se valió para cometer en los años 90 varias decenas de estafas a parroquias y [+]
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cadiz | Opinión
El fiscal pide nueve años de cárcel para un presunto estafador de entidades financieras
22-01-2007A nueve años de cárcel asciende la petición de condena que la Fiscalía formulará contra un supuesto estafador de entidades financieras en el juicio que se celebrará entre los días 24 y 31 de enero en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ... , adquiriendo coches financiados cuyas letras luego no pagaba. Las estafas fueron cometidas en el año 1999 hasta en cinco concesionarios de Torrepacheco (Murcia), Jerez y El Puerto y afectaron a seis entidades financieras, siendo siete los turismos adquiridos ... por importe de 92.562 euros, aunque el perjuicio a las financieras ascendió a 121.933 euros, a los que se suma una última estafa a un banco por 31.253 euros en concepto de un préstamo solicitado y no pagado. En cuanto al destino de los coches, uno [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El fiscal pide nueve años de cárcel para un presunto estafador de entidades financieras
22-01-2007A nueve años de cárcel asciende la petición de condena que la Fiscalía formulará contra un supuesto estafador de entidades financieras en el juicio que se celebrará entre los días 24 y 31 de enero en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ... , adquiriendo coches financiados cuyas letras luego no pagaba. Las estafas fueron cometidas en el año 1999 hasta en cinco concesionarios de Torrepacheco (Murcia), Jerez y El Puerto y afectaron a seis entidades financieras, siendo siete los turismos adquiridos ... por importe de 92.562 euros, aunque el perjuicio a las financieras ascendió a 121.933 euros, a los que se suma una última estafa a un banco por 31.253 euros en concepto de un préstamo solicitado y no pagado. En cuanto al destino de los coches, uno [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha
Pillados con 3,5 kilos de metanfetamina cuando circulaban con su coche por la A-43, en Villarrobledo
15-05-2023Relacionada estandar No Detenidos dos hermanos de Albacete por estafar más de 40.000 euros a un vecino con minusvalía Mariano Cebrián Realizaron pagos en comercios, financiaron móviles de alta gama e incluso compraron una bicicleta y un vehículo con cargo a la [+]
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cadiz | Andalucía
Detenido en Granada por estafar a cientos de personas en la compraventa de oro
14-01-2007Finance Corporation, identificado como C. M. C., como presunto autor de una estafa en la compraventa de oro que podría alcanzar los diez millones de euros, según las primeras estimaciones. El arrestado, que ayer pasó a disposición judicial tras dormir en ... comisaría, está acusado de la posible comisión de un delito de estafa y otro de falsedad documental, según fuentes policiales. La investigación comenzó después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada remitiese un oficio a la Brigada ... de los posibles estafados en la compraventa de oro que han denunciado el posible fraude, comenzaron a «tener problemas» con las inversiones el pasado mes de junio, si bien la empresa funcionaba con «aparente normalidad» desde hace más de un año. Por el boca a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido por estafar 14.000 euros al obtener claves y datos bancarios
06-01-2007La Policía Nacional de Santa Cruz de La Palma detuvo el pasado 3 de enero a L. R. G. P., varón de 31 años, acusado de un delito de estafa bancaria por valor de 14.000 euros, mediante el procedimiento del phishing, consistente en obtener las claves ... la Comisaría provincial de Cádiz una ciudadana había denunciado haber sido víctima de ese tipo de estafa, por valor de 1.957 euros, importe de una transferencia efectuada el día 12 de diciembre desde su cuenta corriente a otra de una sucursal bancaria [+]
