BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Un falso agente secreto estafa más de 300.000 euros a los McCann
22-11-2009Un empresario que se hizo pasar por un agente secreto ha estafado unas 300.000 libras (unos 333.000 euros o unos 495.000 dólares) a los padres de la niña Madeleine McCann, desaparecida hace dos años en la región portuguesa del Algarve. El periódico ... estilo James Bond". Sin rastro del estafador El 'Times' ha informado de que la fundación que gestiona el dinero para la búsqueda de Madeleine McCann contrató los servicios de Oakley International, la empresa de Halligen radicada en Washington. Fuentes ... . Estafador también en su vida privada El perfil estafador de este empresario llegó hasta su esfera personal, ya que hace dos años organizó una boda falsa con una abogada, a la que aseguró que no podía poner su nombre real en los documentos del matrimonio [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Arranca el juicio por la presunta gran estafa de la 'operación Hamelín'
21-11-2009La Sección Octava de la Audiencia Provincial acogerá el próximo lunes uno de los juicios más esperados en Jerez, debido a una presunta estafa de más de once millones de euros en la que se vieron afectadas alrededor de 70 personas, procedentes [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Carretero ingresa en la cárcel de Sevilla I
16-02-2012Carlos Carretero, considerado el cabecilla en la estafa a la Seguridad Social destapada en la 'operación Karlos', ha ingresado esta tarde de manera voluntaria en la cárcel de Sevilla I para cumplir la condena de cuatro años y media dictada por la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
En libertad con cargos dos personas acusadas de estafar 20.000 euros en La Línea
12-11-2009La Policía Nacional informó hoy de la detención de dos personas acusadas de estafar 20.000 euros en La Línea de la Concepción, que han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración por los hechos. Según explicó la Comisaría linense en un ... comunicado, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) procedió a la detención de J.I.N.G., de 38 años, y S.V.G., de 60, como presuntos autores de un delito de estafa. Estas detenciones se produjeron a raíz de la denuncia formulada por el ... habían apropiado de los 20.000 euros. Posteriormente, los funcionarios policiales lograron determinar la implicación en los hechos de los arriba reseñados, procediendo a su detención por un presunto delito de estafa. Los detenidos carecen [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
El administrador de Credijerez declara hoy como imputado en un presunto delito de estafa
10-11-2009...empresa, sumándose, así, a la interpuesta por otros afectados que argumentan también sentirse engañados y estafados por la misma. El Juzgado de Instrucción número 3 admitió la denuncia de Antonio Soto y otra supuesta víctima, Rafael Romero -existen otras [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detenidos por estafar a un jerezano casi 8.000 euros que enviaron a Rusia
07-11-2009La Guardia Civil ha detenido a una mujer y dos hombres como presuntos autores de un delito de estafa tras hacer transferencias a una cuenta corriente por un importe de 7.896 euros sin autorización del titular. El afectado por este delito es un [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Se sienta en el banquillo por estafar a un disminuido psíquico 19.000 euros
05-11-2009La pena que se le pide es insignificante, apenas nueve meses de prisión por los cuáles, sin duda, no irá a la cárcel. Sin embargo, José Antonio B. CH. se sentará el próximo lunes ante el tribunal de la Audiencia Provincial, acusado de estafar a su ... compañero de piso, aprovechándose de su retraso mental. Los hechos se remontan cinco años atrás, a octubre de 2004, cuando, José Antonio B. Ch. convivía en la misma casa con el estafado y la pareja de éste. Según recoge el fiscal, José Antonio gozaba ... de la confianza del estafado, ya que debido a su déficit intelectual «era fácilmente influenciable y manipulable». Así, el acusado convenció supuestamente a su compañero para que constituyera a su nombre una empresa de rehabilitación de viviendas [+]
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cadiz | Opinión
Cádiz busca sacarle color al negro
22-08-2023...antoja como una de las principales lacras del actual sistema. Es competencia desleal entre currantes, entre trabajadores y empresarios, porque los que cumplen parten desde una inicial posición inferior. Representa una estafa para el propio obrero pues al [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Cae una red que usaba a indigentes para conseguir créditos de forma ilegal
27-11-2009...preventiva en Puerto II, después de que la Policía Nacional lo detuviese hace dos semanas. Se llama Evaristo T. H., es un vecino de Chiclana, y está imputado por todo un rosario de delitos de estafas a entidades bancarias. Además de él, la Policía detuvo a ... coche BMW de segunda mano. Muchos de estos objetos fueron revendidos después. Pese a todo esto, aún es pronto para estimar el alcance de la estafa, ya que todavía queda por analizar gran cantidad de créditos similares que podrían engrosar aún más el ... se les concedieron. Precisamente la denuncia de estos intentos fallidos, detectado por la entidad Unicaja, puso a la Policía sobre la pista. Estafas desde 2006 La investigación, llevada a cabo por el Grupo Udyco III de la Comisaría [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Los afectados de un fraude secuestran a la responsable para exigirle el dinero
01-02-2012Policía Nacional, que le imputa a esta mujer la autoría de una estafa piramidal por la que se habría quedado supuestamente con unos dos millones de euros de los clientes de su empresa en El Puerto: Chibelo, una sociedad limitada que ofrece una amplísima ... . de A. se desentendió de la estafa y señaló a su compañera en la aventura empresarial como la única responsable. Para colmo, Ana Belén ofreció supuestamente la vivienda de su madre en el barrio de Los Carteros, en Sevilla, donde Dolores fue retenida bajo ... , según indicó ayer la Policía en un comunicado. Por suerte (para Dolores), los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de Sevilla llevaban tiempo tras la pista de esta supuesta estafadora, que ha protagonizado otros timos tan novelescos como éste, o [+]
