BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Economía
El ex presidente de Caja Castilla-La Mancha tendrá que declarar en la Audiencia Nacional en calidad de imputado
11-01-2011...miembros del PP en la asamblea de Caja Castilla-La Mancha contra el ex presidente de la entidad, al que se acusa de estafa, administración desleal y falsedad contable. La denuncia relata que, "como consecuencia de la actuación" de Juan Pedro Hernández Moltó [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Ingresa en prisión acusado de estafa en la venta de casas
18-05-2007El Juzgado de Instrucción de Jerez ha decretado prisión incondicional para un supuesto estafador que dejó un buen número de perjudicados en la capital gaditana, Jerez, Sevilla, Madrid y Barcelona con la venta fraudulenta de vehículos e inmuebles ... detenido, D. G. C., de 40 años de edad, fue detenido en Conil como presunto autor de múltiples delitos de estafa en ventas fraudulentas de vehículos de gama alta e inmuebles que motivaron una investigación a raíz de una denuncia formulada en la Comisaría [+]
-
cadiz | Andalucía
Detenido un joven por 17 estafas en la Red
12-05-2007Unos 30.000 euros podría ser la cantidad estafada a diversos clientes a través de Internet por E.S.R., un joven pirata informático de 23 años, natural de Huelva, detenido el pasado jueves y al que, según las primeras investigaciones, se le imputan ... 17 delitos por estafas continuadas usando identidades falsas y usurpación del estado civil. / EFE [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Desarticulada una red de venta ilegal de fármacos no autorizados para caballos
20-12-2008...y estafa. Las medicinas, que se aplican generalmente en caballos y perros, entraron en España a través de un laboratorio veterinario de Cataluña, que los comercializó a los imputados. Las medicinas que se vendían ilegalmente pertenecen a la marca [+]
-
cadiz | Economía
Madoff pacta un arresto en su domicilio para eludir la cárcel
18-12-2008Bernard Madoff, el hombre de 70 años que ha estafado a medio mundo, no irá a la cárcel por el momento. Tan sólo se perderá las muchas fiestas navideñas que celebran las empresas de Nueva York estos días, tras haber pactado un arresto domiciliario [+]
-
cadiz | Economía
El Santander reconoce que gestiona 2.330 millones en fondos de Madoff
15-12-2008. Madoff Investment Securities, causante de una estafa de 37.500 millones de euros en todo el mundo. Fuentes de la entidad cántabra explicaron que de ese importe, 2.010 millones corresponden a inversores institucionales y clientes internacionales ... de España como la Cominisón Nacional del Mercado de Valores han abierto sendas investigaciones para tratar de determinar el impacto real de la estafa en nuestro país. El BNP, 350 millones Poco después de que lo hiciera el Santander, el banco ... francés BNP Paribas también reconoció anoche que podría perder 350 millones de euros por su exposición a la estafa de los fondos especulativos de Bernard Madoff . En un comunicado, BNP Paribas insistió en que no había invertido directamente en productos [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Detenido en Cádiz un prófugo que usaba la identidad de su antiguo compañero de celda para escapar de la justicia
24-02-2023...de delito leve de estafa. Ya en dependencias policiales, el hombre aportaba unos datos que no se correspondían con la foto de las bases de datos policiales. Para comprobar su identidad, los especialistas de la Brigada de Policía Científica realizaron un ... usurpaba la de un antiguo compañero de celda de la prisión de Barcelona, donde cumplió una pena privativa de libertad. El hombre fue acusado como presunto autor de un delito de estafa y usurpación de identidad. [+]
-
cadiz | Tecnología/Redes
El lado oscuro de la IA: así la utilizaron para robarle más de medio millón de euros a un empresario
28-05-2023...empresario estafado, a través de una videollamada en la popular red social china WeChat . Entonces, utilizando la cara y la voz de un amigo, convenció a la víctima para que le hiciese un ingreso con el fin de cerrar un negocio. Noticias Relacionadas estandar ... sido devuelto. Pero Guo no lo comprobó. No se dio cuenta de que había sido estafado hasta que se puso en contacto con el amigo que, supuestamente, le había solicitado la suma y este respondió que no sabía nada al respecto. Guo denunció la situación a ... Lambert, jefe de operaciones globales de la empresa de ciberseguridad Panda Security. El experto señala que con el auge de la IA, que además es tremendamente accesible para los usuarios, el número de estafadores que recurren a la tecnología para robar a [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Audiencia rechaza devolver la fianza al condenado por el caso 'burbuja inmobiliaria'
30-12-2012El caso 'burbuja inmobiliaria' no solo dejó a una veintena de afectados por una estafa que consistía en hacerse con el dinero que entregaban compradores potenciales para hacerse con unas viviendas que nunca recibieron. También tuvo otros daños ... sentenciados en noviembre a una pena de seis años de prisión cada uno por un delito de estafa. El tribunal no se creyó las versiones exculpatorias que cada uno esgrimió en la vista oral celebrada un mes antes y en la que se llegaron a culpar mutuamente de haber ... engañado a los clientes. Los que habían sido pareja sentimental, pasaban a ser enemigos en el banquillo. «Yo también me siento estafado y manipulado por esta señora», dijo el condenado en su última intervención ante los magistrados. «Yo tenía una vida [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia
Detenida por robar las joyas de la anciana de 91 años a la que cuidaba
10-11-2022...los agentes pudieron comprobar la implicación en la desaparición de las joyas de una persona que había ejercido funciones de cuidadora de la víctima . La cuidadora, con antecedentes por estafa, tras sustraer las joyas del domicilio de la víctima , las estaba ... legítima propietaria. La cuidadora y su amiga han sido detenidas, acusadas de delitos de hurto, estafa y receptación. Las detenidas junto con los efectos intervenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial . [+]
