BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido un jerezano acusado de estafar 15.000 euros a los bancos
24-07-2012La Policía Nacional ha informado de la detención en Jerez de un joven de 27 años acusado de un delito de usurpación de estado civil y de otro de estafa, ya que supuestamente llegó a obtener préstamos bancarios por más de 15.000 euros, utilizando [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido un jerezano acusado de estafar 15.000 euros a los bancos
24-07-2012La Policía Nacional ha informado de la detención en Jerez de un joven de 27 años acusado de un delito de usurpación de estado civil y de otro de estafa, ya que supuestamente llegó a obtener préstamos bancarios por más de 15.000 euros, utilizando [+]
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Condenados por estafar con un cheque manipulado
25-03-2006Una sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial considera culpables de estafa y falsedad documental a dos vecinos de Cádiz, José María González Aragón y Juan Andrés Mateos Díaz, quienes abonaron un pedido de productos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Comparece ante el juez el presunto estafador inmobiliario de Red Casa
19-05-2009Luis García, dueño de la agencia inmobiliaria, ha acudido hoy en una breve declaración en el juzgado de Instrucción, que mantiene abierta la investigación en torno a esta estafa a tres bancos y una veintena de clientes. Luis García, imputado en el ... caso de la estafa inmobiliaria de la agencia Red Casa por apropiarse de 180.000 euros de 21 de sus clientes y defraudar 760.000 euros a tres bancos, compareció ayer una vez más ante el juez instructor que investiga el caso. La declaración apenas duró ... unos minutos, para lo cual fue trasladado desde la cárcel de Puerto III donde permanece en prisión preventiva desde el pasado mes de marzo, cuando fue detenido. Su compañera en la supuesta estafa, Ana Suárez Galiano, propietaria de tres [+]
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cadiz | España
Estafas en Badajoz y 'ferraris' en Rumanía
19-03-2006El 4 de febrero del 2005 el Cuerpo Nacional de Policía irrumpió en un cibercafé de Badajoz. El local había servido de base de operaciones a un grupo internacional de estafadores capaz de robar más de 80.000 euros en unas horas haciéndose pasar por ... los encerraban en el local para que culminasen las estafas. Los capos del sistema obtenían el suficiente dinero como para ser dueños de ferraris en su país. Este tipo de delitos «son el futuro», según el comisario Miguelañez, máximo responsable de la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Detienen a cuatro jóvenes por un delito de estafa a personas mayores en la revisión del gas
11-07-2012Cuatro jóvenes de entre 26 y 27 años fueron detenidos por la Policía Nacional acusados de un presunto delito de estafa a personas mayores. Para ello utilizaban una técnica sobre la que se ha puesto en alerta en varias ocasiones, las revisiones ... de las instalaciones del gas. Incluso se les detectó una agenda en la que tenían inscritas varias citas concertadas con propietarios para realizar las oportunas revisiones y realizar la estafa. Precisamente la mayoría de direcciones pertenecían a personas mayores ... de los estafados a los que los supuestos timadores le habían sacado una suma de 1.500 euros. Acudían a las casas con la excusa de realizar una revisión del gas y la necesidad de tener que cambiar la instalación, al existir algún tipo de fuga o al ser demasiado [+]
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cadiz | Historia
Chapman, maestro del engaño
25-12-2017Inglaterra. Chapman recibió 5.000 libras por sus servicios en 1945 tras acabar la guerra y se retiró pero el MI-5 no se fiaba de él porque era una mezcla de ratero y estafador, con una capacidad extraordinaria para el engaño. Durante su juventud, participó [+]
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cadiz | Andalucía
Detenido por estafar 60.000 euros a hosteleros
06-05-2009Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 48 años, identificado como Luis Manuel P.M., por estafar 60.000 euros a hosteleros del centro de la capital hispalense, donde se ganaba la confianza de los proveedores para realizar [+]
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cadiz | Andalucía
Veinte detenidos y seis millones de euros desviados en la estafa en una sucursal bancaria
05-07-2012La primera fase de la 'Operación Arcarius' que investiga una estafa en una sucursal bancaria de la estación Linares-Baeza (Jaén) se ha saldado con un total de 19 detenidos, entre ellos el director, y seis millones de euros desviados, según un ... comunicado de la Policía Nacional. La operación, desarrollada en Cuenca y en las localidades jiennenses de Linares, Guarromán y La Carolina, se puso en marcha al ingresar en prisión el primer detenido y máximo responsable de la sucursal bancaria estafada ... . Todo comenzó en septiembre de 2011, después de detectarse «ciertas irregularidades» y tras la detención de M.L.G, como presunto responsable de apropiación indebida, falsedad documental y estafa . Esta detención fue, según la Policía, la «punta del [+]
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cadiz | Economía
Rato y 32 exconsejeros de Bankia son imputados por presunta estafa y falsificación de cuentas
05-07-2012...exconsejeros por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas. Junto con Rato, están citados como imputados José Luis Olivas, expresidente [+]
