BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Estafa más de 340.000 euros en Jerez al pasar como falso perito judicial de vehículos
14-08-2012La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Jerez como presunto autor de un delito de estafa, ya que presuntamente se hacía pasar por perito judicial para ofertar a las víctimas estafadas algunos lotes de vehículos que previamente habría [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Fiscalía pide 6 años para un acusado de estafar a 15 personas en la venta de plazas de garaje en 2003
03-03-2014La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz acoge mañana y miércoles el juicio contra un hombre acusado de estafar a 15 personas con la venta de unas plazas de garaje en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María que nunca llegaron [+]
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cadiz | España
Ordenan la busca y detención «inmediata» de Ruiz-Mateos
27-08-2012(por la mañana), después de que el empresario jerezano no compareciera el pasado jueves en la causa que tramita este juzgado por un supuesto delito de estafa de 13,9 millones de euros en la compraventa de un hotel de Mallorca. Así, la magistrada ha ... tomado esta decisión después de que el jueves, Ruiz-Mateos no viajara a Palma de Mallorca para comparecer ante la jueza como imputado por un presunto delito de estafa, alegando que "su salud se ha deteriorado" tras estar detenido, por orden de la ... al jueves a la capital balear para comparecer ante la magistrada. Por su parte, la acusación particular querellada en Palma contra el empresario José María Ruiz-Mateos por una presunta estafa de 13,9 millones de euros anunció que estudiaría pedir [+]
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cadiz | Deportes/Canal Amarillo
Antonio Muñoz deberá declarar como imputado el próximo 10 de julio en Cabra
11-06-2014...cantidad pagada después por Locos por el Balón en la subasta. Pero el cordobés se defiende. Y al contraataque. También ha presentado una querella criminal contra Puig y González por presunta estafa procesal. Aún no ha sido admitida a trámite por el [+]
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cadiz | Sociedad
52 detenidos por estafar 750.000 euros a la Seguridad Social
01-08-2012...seguir para obtener la tarjeta de residencia y así legalizar su situación en el país. Estafa por cobro del paro Una segunda vía de defraudación consistía en ofrecer la posibilidad de acceder al cobro de prestaciones y subsidios por desempleo, para lo ... de otras 31 personas -en Tarragona, Gerona, Guadalajara, Palma de Mallorca, Melilla, Bilbao y Elche (Alicante)- como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y estafa La segunda investigación, desarrollada en Madrid, se ha iniciado a ... Seguridad Social de un empleado de la construcción para que consiguiese la prestación por desempleo. En esta segunda operación, la Policía ha detenido a trece personas acusadas de fraude fiscal, falsedad documental y estafa. [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Se mete en el papel de una estafadora
14-04-2006La actriz estadounidense Queen Latifah encarnará a una mujer que estafa a los servicios sociales en su próxima película Welfare Queen. La cinta saldrá de la propia productora de la actriz y rapera de 36 años, con la participación del estudio Focus [+]
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cadiz | Economía
La Policía arresta a Ruiz-Mateos para que declare ante la juez de Palma
23-08-2012La Policía dutuvo ayer por la mañana al empresario José María Ruiz-Mateos en su casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en cumplimiento de la orden de arresto que dictó el pasado 1 de agosto la juez de Palma que le investiga por una supuesta estafa en ... capital para que le sea tomada declaración por exhorto, según fuentes policiales. De ser así, ese Juzgado de guardia pediría al de Palma las diligencias en las que se investiga a Ruiz-Mateos por una presunta estafa de 13,9 millones de euros por la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Audiencia ordena que Jenaro Jiménez cumpla la pena en prisión
06-06-2014Jenaro Jiménez tendrá que empezar a rendir cuentas en la cárcel. El empresario, que simuló su muerte en 2009 para escapar de las deudas a Paraguay, fue sentenciado en diciembre de 2011 a una pena de 24 meses de cárcel por haber estafado a un cuñado ... de la belleza local a la que engañó haciéndole creer que era un empresario de nombre Álvaro Domecq y Carvajal. Además de la falta de arrepentimiento y de las causas judiciales abiertas, el tribunal sostiene que Jenaro Jiménez no cometió la estafa «por ... circunstancias apremiantes o por necesidades más o menos perentorias». Valora que en su caso, a la hora de tener en cuenta la aplicación de un beneficio que le aleja de la cárcel, no es tan importante la cuantía de lo estafado como «la motivación que lo guió [+]
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Dos detenidos en Elche por vender seguros a clientes, darlos de baja ese mismo día y quedarse el dinero
14-05-2023Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer, de 54 y 50 años, en Elche por presuntamente estafar a varios clientes a quienes daban de alta en una póliza de seguro en su presencia y, posteriormente, ese mismo día, les daban [+]
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cadiz | España
Valdés, Del Horno y Jaenada, imputados por fraude
19-08-2012...de yate. Las investigaciones de la Guardia Civil de Valencia han posibilitado la identificación e imputación de un centenar de personas que obtuvieron el título náutico de forma fraudulenta. Entre los presuntos estafadores, pues están acusados de un delito ... de estafa y sus nombres aparecen en el sumario, se encuentran el portero del Barcelona y de la selección española Víctor Valdés, el exjugador del Valencia y el Levante Asier del Horno y el actor Óscar Jaenada, según ha podido saber el diario Las Provincias ... participación en la estafa, pero no pudo explicar porqué su carné de identidad manipulado se encontraba en un archivo informático intervenido a la organización delictiva. Tampoco dio razones convincentes sobre la suplantación de su identidad en el examen [+]
