BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Las cuentas le fallan a Boko Haram
04-01-2016Durante tres años fue considerado el paladín de la lucha contra Boko Haram. Aunque, curiosamente, su desempeño caminó de forma paralela al periodo más «exitoso» de los yihadistas. El Gobierno de Nigeria ha ordenado el arresto del coronel Sambo Dasuki [+]
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cadiz | España/Cataluña
CiU y ERC «adaptan» sus enmiendas sobre las estructuras de Estado para esquivar al TC
03-03-2015...de forma ha llevado al portavoz parlamentario del PPC, Enric Millo, a acusar a CiU y ERC de «burlarse» del Consejo de Garantías Estatutarias y «estafar» al Parlament. Asimismo, les ha advertido de que su partido actuará con la «contundencia necesaria» para [+]
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cadiz | España
Detenido por estafar a 100 inmigrantes
28-07-2007La Guardia Civil ha desarticulado un grupo que ha estafado a cien inmigrantes con la promesa de contratos de trabajo por los que debían pagar entre 2.000 y 7.000 euros. La operación se ha saldado con cuatro detenidos, acusados de delitos contra [+]
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cadiz | España/Canarias
El 'mediador', Navarro Tacoronte, detenido en Gran Canaria
04-07-2023...requisitoria del Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife, por diligencias previas por un presunto delito de estafa y hurto . Tal y como ha informado fuentes del TSJC, el Juzgado de Guardia en San Bartolomé de Tirajana (nº2) ha acordado dejar en libertad a ... Marco Antonio Navarro Tacoronte tras notificarle el auto de apertura del juicio oral que se sigue contra él ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife de Lanzarote por presuntos delitos de hurto y estafa. Navarro Tacoronte tenía una orden [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Cae una red que estafaba a entidades financieras
18-06-2010La Guardia Civil ha dado por culminada la denominada operación 'Gotera' que, con la detención de 15 personas y la imputación de otras dos, ha permitido desarticular una organización dedicada a estafar a entidades financieras. Da así por esclarecidos ... más de 50 delitos de robo con violencia e intimidación y con fuerza en las cosas cometidos en las provincias de Cádiz y Sevilla, así como más de medio centenar de estafas cometidas en diferentes puntos de la geografía nacional. La operación se ha ... desarrollado en dos fases y se inició en noviembre de 2009, cuando en la Comandancia de Cádiz se recogieron varias denuncias por supuestas estafas en las que los denunciantes relataban que se habían adquirido vehículos y otros efectos de alto precio a su nombre [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Cuatro arrestados más por estafar a financieras con identidades robadas
18-06-2010Compraban a destajo y sin que les temblara la tarjeta de crédito porque financiaban sus adquisiciones a través de documentación falsificada, recurriendo a la identidad de terceros a los que robaban su documentación para usarla en las estafas. Se ... la segunda fase de esta investigación, en la que han caído un matrimonio y otras dos personas más por un amplio abanico de delitos, desde la asociación ilícita, la estafa, los robos con violencia hasta la falsificación de documentos públicos. La ... los estafadores 'in fraganti'. La investigación vincula a la organización con más de 50 estafas cometidas en distintos puntos del país y medio centenar de robos con violencia. La banda «perfectamente jerarquizada», indicaban desde el Instituto Armado, tenía [+]
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cadiz | España
El juez manda a prisión al líder de Arbistar por una macroestafa digital a 32.000 inversores
26-06-2023El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado el ingreso en prisión provisional de Santiago Fuentes Jover, presunto líder de trama criminal que estafó con la comercialización ... que representa a cientos de afectados pidiese el ingreso en prisión, en vista de un elevado riesgo de fuga porque le pueden caer hasta 18 años de cárcel y considerando que el grueso del dinero supuestamente estafado no ha aparecido: son más de 92 ... para que la Audiencia Nacional exonere a imputados por estafa El dinero además, estaría almacenado en «monederos fríos», es decir, sistemas que guardan las criptomonedas protegiendo el anonimato de quien las posee sin dejar rastro, ya que toleran [+]
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cadiz | Sociedad
Detenido por intentar estafar 280.000 euros a cuentas de Estados Unidos
24-05-2013Los Mossos d'Esquadra han detenido en Lleida a un empresario de Tornabous (Lleida) por presuntamente intentar estafar hasta 280.000 euros cobrando de forma fraudulenta con el datáfono de su empresa a números de tarjetas bancarias clonadas de Estados ... de estafa bancaria. La investigación arrancó a principios de mayo cuando los Mossos recibieron una denuncia de una entidad bancaria por un uso fraudulento de un datáfono instalado desde marzo en esta empresa, que llevaba años operando sin terminal [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una red que estafó 750.000 euros en Internet con tarjetas clonadas
21-05-2013...de enviar fuera de España el dinero estafado. La Policía informa en un comunicado del arresto de dos personas en Palma de Mallorca y Alicante, que supuestamente constituían la dirección de la organización delictiva en España. Estas detenciones se suman a ... , pertenencia a organización criminal, estafa informática y alzamiento de bienes. [+]
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cadiz | España
Ruz amplía las imputaciones contra Bárcenas y su mujer
10-06-2013El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ampliado las imputaciones contra Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias por delitos de falsedad documental, estafa procesal en grado de tentativa y blanqueo de capitales, y les cita a declarar el [+]
