BUSCADOR y ARCHIVO
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La gran estafa: acusación fiscal
12-05-2006Ayer fue difundida la acusación de la fiscalía anticorrupción contra Afinsa: el ministerio público le acusa de estafa y falsedad documental, además de otros delitos contra la Hacienda Pública. Anticorrupción considera que Afinsa está a día de hoy en ... de los estafados parecen más bien escasas dado que la principal característica de estos montajes de tipo piramidal es que se utilizan los recursos que entran para sufragar los intereses de los capitales anteriores, con lo que se llega pronto a la total [+]
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cadiz | España
Detenida por estafar a 310 aspirantes a ?gigoló?
21-09-2011Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer, vecina de Fuengirola (Málaga), acusada de ser la autora de una estafa a 310 hombres a los que ofrecía mantener relaciones con señoras de alto poder adquisitivo a cambio de importantes cantidades ... de dinero. La detenida está acusada de un delito de estafa continuada con ámbito de actuación en todo el territorio nacional. Según informaron fuentes del Ministerio del Interior, la detenida insertaba anuncios en periódicos de tirada nacional en los que se ... investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por varios hombres en las provincias de Barcelona, Madrid, Santander y Orense por haber sido víctimas de estafas. Tras la detención, se registró el domicilio de la acusada, en el que se intervino [+]
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cadiz | Sociedad
Estafa a 310 hombres con un trabajo falso de prostitución
20-09-2011Una vecina de Fuengirola (Málaga) ha sido detenida como presunta autora de una estafa continuada a 310 hombres en todo el país, por un importe que podría superar los 124.000 euros, al ofrecerles mantener relaciones con señoras de alto poder ... detenida en otras ocasiones por hechos similares. Las pesquisas se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas en las provincias de Barcelona, Madrid, Santander y Ourense por varios ciudadanos que habían sido víctimas de estafas. Las primeras [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidas 16 personas por estafar con falsas hipotecas
19-09-2011La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en Canarias y otras comunidades de España por presuntamente estafar a través de falsas hipotecas, en el marco de la operación 'M. Drack'. En concreto, la trama se ha centrado en las dos provincias del ... organización se dedicaba a la realización de estafas cometidas a través de contrataciones de hipotecas, rehipotecas, reunificación de deudas y pólizas de crédito e inversiones de alta rentabilidad denominadas 'SKR' que nunca se llegaban a materializar y por ... llevaron a cabo en Málaga, arrestando a J.D.P., A.C.D., M.F.C. y A.O.G.G., mientras que en Barcelona se arrestó a J.M.C., sumando hasta el momento un total de 16 detenidos. Hay unas 300 personas estafadas en Santa Cruz de Tenerife y unas 100 en Las Palmas [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Dos años de cárcel para un «brujo» que estafó 9.470 euros a una mujer que quería recuperar a su pareja
02-02-2017El Juzgado de lo Penal 2 de Huelva ha condenado a dos años de prisión a J.A.A.M, un hombre que ofertaba sus servicios como brujo y que se define como gran experto de la religión buruba, por estafar 9.470 euros a una mujer que recurrió a él para ... volver con su pareja sentimental tras su ruptura. La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera a esta persona responsable de un delito de estafa y, además de la pena de prisión, lo condena a abonar a la víctima, en concepto de responsabilidad [+]
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cadiz | España
Veintiséis detenidos y dos imputados por estafar con falsas revisiones de gas
24-05-2014La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar en las revisiones de las instalaciones de gas en domicilios particulares. La operación se ha saldado con 26 personas detenidas y otras dos imputadas, que podrían haber ... estafado a entre 4.000 y 5.000 personas, según ha informado la Benemérita en un comunicado. La organización cobraba a los clientes cantidades desorbitadas por averías inexistentes. En concreto, la Guardia Civil ha detenido en la denominada 'Operación CH4' a ... .000 personas estafadas. Se trata normalmente de personas de avanzada edad y de origen extranjero, residentes en España, especialmente alemanes, ingleses y holandeses residentes en las Islas Baleares. Beneficios de cerca de cuatro millones de euros La operación [+]
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cadiz | España
Desarticulada una red que ofrecía permisos de residencia de forma irregular
12-06-2014. A cambio los empresarios percibían compensaciones que alcanzaban los 3.600 euros por justificar un periodo de seis meses de trabajo. Los detenidos han sido imputados de presuntos delitos de falsedad documental y estafa contra la Hacienda Pública y [+]
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cadiz | España
La Fiscalía pide que declaren como imputados los responsables de ayudas a la formación en Málaga
06-06-2014...judicial, delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental. La Fiscalía Anticorrupción pidió al Juzgado Decano de Málaga que investigara este presunto fraude tras llevar desde mayo de 2013 estudiando el [+]
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cadiz | España
Catorce detenidos por estafar 235.000 euros con el timo de las 'cartas nigerianas'
15-05-2014Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valencia y Madrid un grupo organizado responsable de estafar más de 235.000 euros mediante el timo de las 'cartas nigerianas', en una operación que se ha saldado con catorce personas detenidas ... . Los arrestados, de entre 26 y 47 años y naturales de Nigeria, están acusados de los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación documental. Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, la ... del año pasado, cuando un hombre de origen sudafricano denunció en Valencia haber sido estafado. El timo consistía en hacer creer a las víctimas que eran beneficiarias de una herencia depositada en España por parte de un pariente suyo ya fallecido [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
La Policía Nacional paraliza una macroestafa de 1,2 millones euros en tres provincias andaluzas
14-10-2017La Policía Nacional ha conseguido paralizar una estafa de 1,2 millones de euros por el método «phishing» a una farmacéutica. Lo hizo mientras investigaba a una red criminal dedicada a defraudar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en Málaga ... , Granada y Jaén. Según las pesquisas, la organización criminal accedió a los ordenadores de la compañía mediante técnicas de intrusión o «phishing» con el único fin de estafarlos. Consiguió suplantar el correo corporativo de uno de los proveedores de la ... farmacéutica para hacerse con un total de 50.000 euros. Sin embargo, la red criminal cayó antes de que se consumara la millonaria estafa. Lo hizo en la operación «Hiedra», que ha desarticulado un entramado societario que malversaba el IVA de sus actividades [+]
