BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El 'Verdadero hijo de Satán', un estafador reincidente
16-10-2009...por sus negocios, ya que regentaba un concesionario de vehículos de lujo que importaba desde Alemania: Venta de coches Desirée. Una empresa que llegó a pagar un sponsor en la equipación del Cádiz hace dos años, pero que ocultaba una estafa que resultó ... juzgado, acabó incluso en la cárcel, aunque no pasó en ella más de dos años. Al parecer, Carlos Jesús era un estafador nato: «Comenzó a estafar a sus propios familiares», explican fuentes policiales que lo detuvieron entonces. Y aún así, no aprendió ... la lección: tras salir de la cárcel fue detectado de nuevo, cometiendo el mismo negocio ilícito y la misma estafa a través de Internet. El pasado mes de enero, se trasladó con su familia a Chiclana, lejos de la vigilancia de la Policía, para [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Desarticulado un entramado societario tras estafar nueve millones en ingresos de IVA
29-11-2014Agentes de la Policía Nacional de Almería y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una red dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno a un entramado de sociedades utilizadas para ocultar di [+]
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cadiz | Ocio
El «pequeño Nicolás» llega sonriente a los juzgados y se va sin declarar
19-12-2014Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el «pequeño Nicolás», se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez que le investiga por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones al considerar su abogado ... al empresario al que supuestamente estafó Francisco Nicolás, quien explicó ante el juez que solo conocía al joven de una operación relacionada con la venta de una finca, y que no le denunció ni prevé hacerlo porque no se siente estafado, ya que le ... mediación en la venta de una finca. Francisco Nicolás Gómez Iglesias fue detenido el 14 de octubre en Madrid por agentes de Asuntos Internos acusado de hacerse pasar por miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), llegando a estafar a un empresario [+]
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cadiz | España/Canarias
Detenidos tras estafar 2,5 millones de euros en Gran Canaria
27-11-2014La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, entre ellas un matrimonio, por una presunta estafa que rondaría los 2,5 millones de euros y con más de 60 perjudicados en Gran Canaria, según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía tras levantarse [+]
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Imputado un director de autoescuela por estafar a un alumno que había aprobado
27-11-2014Guardias civiles de la Agrupación de Tráfico en Sevilla han imputado al director de una autoescuela, identificado como C.M.O., por un presunto delito de estafa tras falsificar la calificación de un alumno para que pensase que había suspendido ... . Posteriormente le informó de que, a cambio de 1.000 euros, le volvería a dar clases y conseguiría que lo aprobasen. Una vez que la Guardia Civil consiguió todas las pruebas pertinentes, imputó a C.M.O. por un presunto delito de estafa. [+]
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cadiz | España/Canarias
Gasta más de 3.200 euros «online» y simula luego ser víctima de una estafa
26-11-2014La Guardia Civil de Arguineguín, en Gran Canaria, ha detenido a R. H., una mujer extranjera de 46 años, como presunta autora de los delitos de estafa y de simulación de delito al realizar compras a través de internet con la tarjeta bancaria de un ... conocido sin su consentimiento y luego denunciarlo como una estafa con la intención de reclamar esos pagos a su entidad bancaria. La investigación se inició a raíz de dos denuncias presentadas por R. H. y un conocido suyo desde inicios del presente año ... relacionado con la indicada red social. De esa cantidad de dinero, 2.574 euros los había cargado a la cuenta del conocido suyo, y el resto a su cuenta bancaria. Por último, denunció los hechos ante la Guardia Civil simulando ser víctima de un delito de estafa [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
Detenido por 18 estafas en la venta de artículos a través de internet
25-11-2014La Policía Nacional de Toledo ha detenido a una persona como presunto autor de un delito de estafa continuada, con hasta 18 actuaciones de venta de artículos a través de internet, con un beneficio económico superior a 1.000 euros, en una ... investigado pudo recibir en los últimos meses y los agentes recibieron un listado de 18 personas que, una vez contactadas, todas ellas indicaron haber sido víctimas de la misma estafa. Excepto en una ocasión, el detenido hizo efectivos todos los giros ... postales en una sucursal de Correos en la localidad de La Puebla de Almoradiel, por los que obtuvo más de 1.000 euros en efectivo. Los investigadores de la estafa múltiple no han descartado que puedan aparecer nuevas víctimas. [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafan a los clientes de un club de alterne con los datos obtenidos de sus tarjetas
24-11-2014Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos mujeres de 26 y 28 años, de origen rumano y paraguayo respectivamente, y un hombre de 30, de origen ruso, como presuntos autores de al menos diez delitos de estafa cometidos sobre ... de 57.000 euros. Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los agentes, de que una serie de personas podrían haber sido víctimas de una estafa cometida en un club de alterne de Valencia. Los policías averiguaron que las víctimas, al ... correspondían con los servicios y consumiciones disfrutados. Los clientes se percataban de la estafa en días sucesivos, cuando consultaban su extracto bancario y observaban los cargos realizados. Como consecuencia de las investigaciones, los agentes hicieron [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenido por 18 estafas de venta en internet desde La Puebla de Almoradiel
24-11-2014La Policía Nacional ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de estafa continuada cometido desde La Puebla de Almoradiel, en Toledo. Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia de un vecino de la ciudad que, después ... indicaron haber sido víctimas de la misma estafa, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado. Excepto en una ocasión, el detenido hizo efectivos todos los giros postales en una sucursal de Correos situada en la localidad de La Puebla [+]
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cadiz | Ocio
Cae una red que estafaba a ancianos con revisiones de gas innecesarias
24-11-2014La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una red que estafaba a ancianos con revisiones de gas innecesarias y por las que, además, cobraban hasta un 1.000 por ciento más caras que el precio de mercado. Así, han sido detenidas 23 personas que ... formaban parte de un conglomerado de 17 empresas que actuaba de forma coordinada para coaccionar, estafar y hurtar a los mayores. Según ha informado la Policía Nacional, las investigaciones comenzaron a mediados de 2013, cuando varias personas de avanzada ... edad denunciaron en varias comisarías de Policía Nacional haber sido víctimas de estafa y coacciones. Los presuntos autores serían operarios de empresas de mantenimiento de instalaciones de gas butano, que se aprovechaban de la situación personal [+]
