BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido un gaditano por un delito de estafa en internet
26-05-2012La Policía Nacional detuvo ayer en A Coruña a dos personas como supuestos autoras de un delito de estafa a través de internet , ya que obtenían numeraciones bancarias reales por medio de una página de hackers informáticos previo pago. Fuentes ... policiales informan de que los detenidos son J.B.M., nacido en Cádiz , de 19 años, y S.F.F., de 22 años y nacida en A Coruña, a los que se acusa de un delito de estafa. En abril de 2011 se presentó una denuncia en la Jefatura Superior de Navarra, en la que ... se hacía constar que con la numeración de una tarjeta de crédito habían efectuado compras fraudulentas por importe de 1.500 euros sin permiso de su titular. Esta estafa a través de Internet denominada «Carding» consiste en la utilización de los datos [+]
-
cadiz | Internacional
La Fiscalía italiana investiga por estafa a Umberto Bossi
16-05-2012Fiscalía de Milán de una estafa de 18 millones de euros y daños al Estado, informan medios italianos. La Fiscalía sostiene que Bossi, ayudado por Belsito, habría estafado al Estado 18 millones de euros al presentar un balance falso en agosto de 2011 para ... . Las declaraciones de la responsable administrativa de la Liga, Nadia Dagrada, que ha admitido que "Bossi firmaba los balances del partido", son una de las bases en las que se funda la acusación de estafa y de daños al Estado del senador. Los cargos contra Bossi [+]
-
cadiz | Andalucía/Granada
La otra cara de Alejandro Fernández
09-06-2016...en la cárcel. El punto de inflexión de esta campaña era su imagen ingresando en prisión el martes para cumplir la condena de 5 años que se le impuso por tenencia de tarjetas de crédito y débito falsas destinadas a su tráfico, y estafa. Era parte [+]
-
cadiz | España/Madrid
Condena de siete años y medio para un proxeneta que ocultó a Hacienda 8 millones de euros
03-03-2017El Tribunal Supremo ha condenado a 7 años y medio de cárcel a un proxeneta que ocultó al fisco más de 8,5 millones de euros entre los años 2007 y 2009. Saleh A. K., de nacionalidad marroquí, está condenado por tres delitos contra la Hacienda Pública. [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenidos en Algeciras dos jóvenes acusados de dar de alta fraudulentamente líneas de telefonía móvil
02-03-2017La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a dos jóvenes de 19 y 24 años de edad como presuntos autores de cinco delitos de estafa y falsedad documental y un delito de hurto, señalando que se dedicaban, presuntamente, a dar de alta líneas [+]
-
cadiz | Economía
Demandan a Ausbanc por estafa
31-03-2007Afectados por las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa han denunciado ante la Audiencia Nacional la «estafa procesal» de la asociación de consumidores Ausbanc por haber recibido más de 1,2 millones de euros desde las compañías intervenidas [+]
-
cadiz | España/Canarias
Detienen a un hombre en Tenerife por estafar por Internet tras una denuncia en Burgos
03-12-2014Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de Santa Cruz de Tenerife han detenido a M.A.G.M., de 45 años, vecino de una localidad insular, como presunto autor de estafa, usurpación de identidad y falsificación, tras la denuncia presentada por un ... comunicado. Una vez identificado el presunto autor de la estafa, se dio cuenta de la investigación a la Comisaría tinerfeña. Después se ha podido constatar la existencia de denuncias de otros veinte perjudicados por hechos de similar naturaleza cometidos [+]
-
cadiz | España/Galicia
La mujer del nuevo líder del PSOE coruñés, detenida por estafa
03-12-2014...detenida en la tarde del pasado lunes por un presunto delito de estafa y otro de falsedad documental. Los hechos se remontan al año 2012, cuando María Josefa Rodríguez Presedo denunció un robo de maquinaria especializada en la clínica «O Burgo», de la que ... de la Guardia Civil de Culleredo. A ese mismo emplazamiento llegó este lunes Rodríguez Presedo en calidad de detenida para responder por una supuesta estafa a la aseguradora que le habría abonado un montante de alrededor de 18.000 euros en compensación [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detienen al propietario de un locutorio por falsificación y estafa
11-05-2012...los ciudadanos extranjeros y estafa. Según han precisado fuentes policiales a Efe, la detención se ha producido esta mañana en las dependencias del locutorio, ubicado en la avenida Virgen del Carmen, en las proximidades del Consulado marroquí. El detenido, A.E.A [+]
-
cadiz | España
Piden seis años de cárcel para Lorenzo Sanz por estafa
11-05-2012...del Real Madrid Lorenzo Sanz por los delitos de estafa, insolvencia punible y societario en relación a la venta de unos terrenos en San Fernando de Henares (Madrid) realizada por dos de sus sociedades (Refinsa y Nuada). En su escrito de acusación, el [+]
