BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
La Policía alerta del timo de los billetes tintados
14-12-2017La Policía Municipal de Madrid detuvo a dos personas en Madrid a quienes requisaron en su vehículo material destinado para realizar la famosa estafa de los billetes tintados. Los hechos ocurrieron hace una semana a la altura de la calle Puebla con ... Agencia Efe. La estafa de los billetes tintados utiliza papeles negros para hacer copias de los distintos billetesAl abrir el maletero del coche, los agentes encontraron una maleta con una caja fuerte que contenía treinta paquetes de papeles con ... y la manipulación de documentación pública, la Policía trasladó a ambos a dependencias policiales. Se estima con esta operación se impidió una estafa de 9.000 euros. [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Imputan a un hombre por estafa en la venta de perros enfermos a través de internet
02-01-2015Agentes de la Guardia Civil han imputado en Albatera a un hombre por estafa en venta de perros a través de internet y que presuntamente enviaba los canes con virus, parásitos u otras patologías, algunas con peligro de contagio humano, según ha ... a cabo en el marco de operación 'Chihuacan'. A esta persona se le atribuyen los delitos de estafa, intrusismo profesional y falsificación de documentos. Además, los guardias civiles presentaron denuncias a la normativa autonómica de Protección ... estafa en la compra de cuatro cachorros de perro de raza 'Chihuahua', a través de un conocido portal de compra-venta en internet, por valor de 1.160 euros. Cuando la víctima, de San Vicente del Raspeig, recibió los canes, pudo observar que presentaban [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Los reyes de las tarjetas clonadas, así actuaban
02-07-2016Cuentan los agentes de la Guardia Civil que llevaron la ?operación Currusco? que ha sido una de las misiones más complejas a la que se han tenido que enfrentar. La historia se fue complicando. Según tiraban del hilo, la estafa era cada vez mayor, y ... dos millones de euros estafados. Tras las cifras, un operativo lleno de detalles. Una empresaria sin empresa Todo arrancó cuando los investigadores se enteraron que por la Sierra de Cádiz unos viejos conocidos se estaban dedicando a reclutar a ... bien ya que fue uno de los detenidos en la ?operación Monchito? de 2010 y en la que ella cayó una red profesional dedicada a la estafa y el blanqueo. Otro de los seguimientos efectuado por los agentes- LA VOZ Conforme van uniendo cabos, las pesquisas [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Condenan a un promotor a seis años por la venta de siete viviendas que no pudo construir
19-01-2015Un promotor inmobiliario ha sido condenado a seis años de prisión por estafar cerca de 670.000 euros a siete matrimonios británicos a los que vendió otras tantas viviendas que nunca se llegaron a construir en una parcela del término municipal ... al tanto de la estafa, ya que los propios perjudicados han declarado «de forma unánime» que la única persona con la que trataron fue Heinz Michael W. [+]
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cadiz | España/Galicia
Unos trileros estafan y roban 3.000 euros en Orense
29-12-2014...sobre con el dinero a los estafadores, estos se lo arrebataron de las manos y salieron corriendo, no pudiendo ser interceptados, según indica la Policía. Por ello, la Comisaría Provincial de Orense aconseja para tratar de evitar hechos similares [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Casi un centenar de detenidos por estafa a la Seguridad Social
08-06-2012...la provincia, principalmente en Jerez. Dos hermanos y un primo, de apellido Picón y con antecedentes por estafa, son los cabecillas de esta trama que presuntamente han defraudado unos 333.000 euros a través de cinco empresas simuladas, al menos ... de momento. La Policía Judicial cree que la cantidad que pueden haber estafado a la Tesorería de la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo puede ser superior a los 5 millones de euros ya que gestionaron más de doscientas altas fraudulentas para [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
Detenido por estafar 6.000 euros a una empresa con el timo del «Nazareno»
24-12-2014Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona en Talavera por estafar cerca de 6.000 euros a una empresa utilizando el conocido como timo del «Nazareno». Los hechos tuvieron lugar a principios de este mes, cuando el detenido contactó con ... ya había cerrado, le entregó a cambio de la mercancía un cheque que resultó no tener fondos. Por ahora se han recuperado varios lotes Este timo tiene diversas variantes aunque, en general, los estafadores pasan por instalarse en un local alquilado y [+]
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cadiz | Economía
Anticorrupción investigará a Bankia por estafa y falsedad
07-06-2012...societario, estafa y apropiación indebida. La noticia de que la Justicia ha puesto su lupa sobre Bankia fue celebrada por la mayoría de formaciones políticas del arco parlamentario. El PP, por su parte, se limitó a expresar su «respeto» ante el comienzo [+]
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cadiz | España
El juez impone una fianza civil de seis millones para la mujer de Bárcenas
01-08-2013Público acusan a Rosalía Iglesias de tres delitos contra Hacienda por defraudación al IRPF en los ejercicios 2002, 2003 y 2006; de un delito de estafa procesal en grado de tentativa; de otro de falsedad en documento mercantil y de un delito de blanqueo ... .068.785 euros. A esas millonarias sumas Ruz añade una multa de 18.000 euros por delito de estafa procesal en grado de tentativa por falsificar un contrato de compraventa de los cuadros de Argentina; otros 36.000 euros por la falsedad en documento mercantil; y [+]
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cadiz | España/Aragón
Una investigación iniciada en Calatayud da con el autor de estafas masivas por internet
22-12-2014Una investigación policial iniciada en Calatayud ha dado finalmente con un hombre al que se acusa de realizar estafas masivas por internet a través de páginas web en las que ofrecía productos diversos a precios rebajados que jamás llegaban a quienes ... reclamo. Para buscar víctimas para esas estafas utilizaba también otras páginas, básicamente portales de anuncios de particulares en los que ofertaba productos inexistentes de una reconocida marca de productos informáticos. Tras contactar con el estafador [+]
