BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla y León
Una mujer de 71 años denuncia un intento de estafa mediante el «secuestro virtual»
08-04-2015Una vecina de Soria de 71 años ha denunciado en el Puesto de la Guardia Civil de la capital un intento de estafa mediante el método del llamado 'secuestro virtual', después de que personas desconocidas trataran de hacerla creer que habían ... sociales para tratar de dar verosimilitud a la llamada. El supuesto secuestrado «habla poco y muy alterado» con el objeto de dificultar a la víctima reconocer la voz, dado que en realidad se trata de una grabación o de un colaborador de los estafadores [+]
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cadiz | España/Valencia
La Policía les sorprende cuando intentaban estafar 10.000 euros con el timo del «tocomocho»
08-04-2015Agentes de la Policía Nacionalde Talavera de la Reina han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa en grado de tentativa, después de que fueran sorprendidas cuando trataban de consumar una estafa mediante el conocido ... timo del «tocomocho». Según ha recordado la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en una nota de prensa, esta modalidad de estafa consiste en ofrecer a la víctima una serie boletos de lotería, supuestamente premiados, a cambio de dinero en [+]
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cadiz | Economía
El juicio civil sobre la estafa de Fórum Filatélico, visto para sentencia
07-04-2015...responsables de la estafa masiva de Fórum, el magistrado consideró que la sociedad ofrecía altos intereses a sus clientes por invertir en sellos, que podían estar incluso bajo custodia de la propia empresa. Esta, después, se comprometía a recomprárselos a ... . Para el juicio penal aún no hay fecha. El magistrado atribuye a los 32 responsables los supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública. Con ello generaron [+]
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Estafan con el timo del Nazareno más de 250.000 a cooperativas hortofrutícolas
07-04-2015En el marco de la operación «Boscaje», la Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado, especializado en el timo del Nazareno. Los siete componentes de la red están implicados en un presunto delito de estafa que supera los 250.000 euros y ... para poder darse de alta en cooperativas de la zona al objeto de comercializar su producción. Una vez recibidos los pedidos efectuados a las tres sociedades estafadas, los sospechosos los volvían a envasar y comercializar en la cooperativa a la que [+]
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cadiz | Economía
Nueve años después, empieza el juicio civil por la estafa de Fórum Filatélico
06-04-2015...de la Fiscalía Anticorrupción, el 9 de mayo de 2006. En la misma actuación también se intervino la sociedad Afinsa. Las autoridades judiciales elevan hasta los 3.400 millones de euros el agujero patrimonial de Fórum, estafa que ha afectado a unos 300 [+]
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Detienen en Utrera a dos personas por estafar 9.000 euros a través de Internet
06-04-2015La Guardia Civil de Utrera ha detenido a una pareja como presuntos autores de delitos de estafa continuada a través de la red. Al parecer esta pareja compraba bonos «UKASH» (dinero electrónico) y los cargaban en la cuenta de la víctima, pudiendo ... alcanzar la estafa la cantidad de 9.000 euros. Todo comienza cuando un vecino de Utrera, gerente de una librería ubicada en la propia localidad, acude a la Guardia Civil para denunciar que ha observado una serie de cargos semanales en su cuenta bancaria ... una empleada de la propia librería y a la pareja de ésta como posibles autores de la estafa. Los agentes averiguan que la empleada, E.P.R.M., durante su jornada laboral, hizo uso del terminal TPV de la papelería para obtener códigos UKASH que ingresó [+]
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cadiz | España/Galicia
Detenido en A Laracha por fingir tener un hijo con cáncer para estafar dinero
06-04-2015La Guardia Civil detuvo a un hombre de la localidad coruñesa de A Laracha como presunto autor de un delito de estafa al fingir ser el padre de un niño con cáncer para así pedir dinero. El varón, de 39 años, se hacía pasar por el progenitor de un [+]
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Una pareja en Utrera estafa 9.000 euros a un comerciante en bonos de dinero electrónico
06-04-2015Componentes de la Guardia Civil de Utrera han detenido a un hombre y a una mujer por estafar 9.000 euros al propietario de una librería de la localidad mediante la compra de bonos «Ukash», usados en algunos portales webs como dinero virtual, que ... resto los trasfirieron a sus propias cuentas bancarias. Por todo esto, la Guardia Civil, una vez confirmadas sus sospechas, detuvo a estas dos personas, vecinas de Utrera, a quienes se imputa un supuesto delito de estafa continuada. [+]
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cadiz | España/Canarias
Sucesos en Canarias de este último fin de semana de mayo
25-05-2019...han sido detenidos en Las Palmas de Gran Canaria acusados de estafa tras hacerse pasar por gestores, asesores o abogados y ofrecer una mejora en sus pagas de jubilación o prestaciones a 14 personas, a las que estafaron más de 130.000 euros, ha ... víctimas que manifestaron haber sufrido estafas por un importe total de más de 130.000 euros. Los agentes identificaron a los presuntos autores de los hechos, un padre y su hijo de 22 y 62 años de edad, que fueron localizados y detenidos por un delito ... de estafa. En los registros efectuados en los domicilios de los arrestados los agentes intervinieron más de 4.500 euros en efectivo, prendas de vestir de marcas reconocidas, ordenadores, teléfonos móviles de alta gama y numerosa documentación acreditativa [+]
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cadiz | Sociedad
Ocho detenidos por estafar a bancos 242.000 euros con cheques falsos
26-11-2013La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una banda que estafó a entidades bancarias 242.000 euros mediante el cobro de cheques falsos en una operación conjunta que se ha saldado con ocho detenidos en la Comunidad de Madrid y en la ... provincia de Toledo. A los arrestados se les imputa delitos de falsificación, robo de documentos mercantiles y pertenencia a organización criminal, y se estima que han cometido más de un centenar de estafas en toda España, informa la Policía. La ... los investigados en otra operación conjunta llevada a cabo en octubre de 2012 por lo que los agentes comenzaron a analizar denuncias de estafas que pudieran haber sido cometidas por las mismas personas. Según los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del [+]
