BUSCADOR y ARCHIVO
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Cae en Sevilla una banda dedicada a estafar con datos bancarios
14-05-2015La Guardia Civil ha desmantelado en Sevilla una red que se dedicaba a estafar usando datos de identidad y cuentas bancarias de particulares y empresas para, posteriormente, darlas de alta en líneas de teléfono e internet que vendían. En total, se ... . Posteriormente los detenidos vendían los terminales y se cree que obtuvieron un beneficio de más de 35.000 euros. En total, se les imputa a los detenidos 36 delitos de usurpación de estado civil, 46 delitos o faltas de estafa y falsedad documental y varios [+]
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Detenidas tres mujeres por estafar al exnovio de una de ellas para comprar un robot de cocina
14-05-2015Tres mujeres de 25, 26 y 27 años han sido detenidas por la Policía Nacional en Málaga capital por los delitos de estafa y receptación por supuestamente usar el DNI del exnovio de una de ellas para pedir un crédito con el que adquirieron un robot ... el denunciante hiciera frente a la deuda mientras ellas se quedaban con el electrodoméstico. La Policía ha detenido a dos de las jóvenes por un delito de estafa y a una tercera -hermana de una de ellas- por ser presunta autora de un delito [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Dalí estafó 10.000 dólares a Yoko Ono
29-11-2012.000 dólares. A Dalí le gustaba estafar a la gente", dice Lear ,que se convirtió en la amante del pintor en 1965, cuando él tenía 61 años y ella 18. "Era mi profesor de arte, mi padre, mi amante", dice cuando evoca a Dalí. [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una red que estafó ocho millones desde 'chiringuitos financieros'
29-11-2012La Policía Nacional ha detenido en varias localidades catalanas a 22 personas acusadas de estafar más de ocho millones de euros a cerca de 200 víctimas a través de dos complejos entramados de empresas sin actividad mercantil real radicadas en ... fuentes policiales, los responsables de la red, que se da por desarticulada, ofrecían a las víctimas de la estafa, a través de masivas campañas telefónicas, jugosas ofertas en productos de inversión, vinculados sobre todo al sector del ocio, que acababan ... siendo inexistentes. Los responsables de los "chiringuitos financieros" ingresaban el dinero entregado por las víctimas de la estafa en cuentas bancarias abiertas a nombre de un conjunto de empresas instrumentales, de donde los retiraban en efectivo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Estafaban a empresarios chinos a los que vendían agua mineral en lugar de cerveza
12-05-2015La Guardia Civil ha desarticulado en Tenerife una red empresarial que presuntamente se dedicaba a estafar a exportadores chinos que vendían cerveza en su país, aunque en realidad en los ocho contenedores intervenidos hasta ahora había agua mineral y ... , denominada 'LED', se ha saldado con dos detenciones, un hombre de 33 años, identificado por las iniciales C.A.C, y su madre, de 53, cuyas iniciales son M.A.O, ha informado la Guardia Civil. Ambos están acusados de estafa continuada, falsedad documental ... sido estafado con unos 20 contenedores de 40 pies que deberían ir completamente cargados de cerveza. Las sospechas de que la mercancía no era cerveza, condujeron a los investigadores hasta C.A.C., quien utilizaba un entramado de empresas administradas [+]
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El PA considera el anuncio del tranvía «una estafa electoral de Limones»
11-05-2015El Partido Andalucista de Alcalá considera que el anuncio de la Junta de reiniciar las obras del tranvía realizado justo antes del inicio de la campaña de las municipales es «la penúltima estafa electoral de Limones». Además desconfían de la fecha [+]
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Más de 200 detenidos en Málaga por un fraude masivo de publicidad
02-08-2015Más de 200 personas han sido detenidas en Málaga y Torremolinos por su presunta implicación en un entramado fraudulento que operaba en todo el país y que estafaba a empresarios y ciudadanos con falsas inserciones publicitarias haciéndose pasar por ... la división de internet de Páginas Amarillas. La investigación, que afecta a una veintena de sociedades, se ha prolongado durante 14 meses y los delitos destapados son estafa, coacciones y pertenencia a grupo organizado. Según pudo saber ABC ... reclamaban una cantidad de dinero que nunca superaba los 400 euros ?«para evitar que el delito fuese más grave»? asegurando que habían contratado ese producto publicitario. Si el estafado exigía el contrato u otra prueba, se escudaban en la Ley de Protección [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Mark Yagalla, el estafador de Wall Street que le robó la novia a Hugh Hefner
07-05-2015Mark Yagalla, catalogado como el «mago» de Wall Street tras robar más de 50 millones de dólares estafando a inversores, ha publicado un libro «Wall Street Joyride» en el que narra los excesos de su vida, incluyendo, cómo «robó» la novia a su ídolo ... todas las acciones, así cuando yo veía que alguien quería invertir 10.000 dólares en la empresa, lo único que pensaba era que con ese dinero me conseguiría una prostituta esa noche», ha relatado el ex estafador en una entrevista. «Cuando podía haber [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Encuentran muerto en su celda al rapero y presunto yihadista Abdel-Bary, detenido en Almería
27-07-2023...de la muerte. El juicio a Abdel-Majed Abdel Bary, acusado de ser líder de una 'célula' del Estado Islámico que se financiaba con estafas bancarias y que buscaba consolidar el califato islámico en España , como para los otros dos encausados, Abderrezak ... terrorista que se financiaba con estafas bancarias. Abdel Bary ingresó en prisión desde que fuera detenido en abril de 2020 en Almería en plena pandemia de coronavirus y con el país encerrado en sus casas. Asimismo, en el juicio, el Ministerio Público indicó [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Una 'okupa' que estafaba en tiendas
03-06-2010Hacerse la sueca es un dicho que bien podría aplicarse a la hora de definir el 'modus operandi' de una estafadora detenida en Conil. Si bien, su forma de actuar no le libró de ser descubierta sin grandes esfuerzos. Lo que no sabía la Guardia Civil ... imputada. A través de este método, según confirmaron fuentes policiales, la presunta estafadora logró llevarse sin pagar: un televisor, un frigorífico, una lavadora, una campana extractora y un sofá. Con la descripción que les aportaron las víctimas ... acumula numerosos antecedentes penales y que es muy conocida por urdir estafas rudimentarias de este calibre. Tras arrestarla, los investigadores descubrieron que la Puri estaba viviendo en un piso que está embargado por el Banco Banesto; una entidad que [+]
