BUSCADOR y ARCHIVO
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Lo último en estafas: el «falso intermediario» en rescate de mascotas desaparecidas
31-07-2015La Guardia Civil ha esclarecido 33 delitos de estafa en las provincias de Sevilla, Barcelona, Granada, Valencia, La Rioja y Murcia tras detener en esta última comunidad a nueve familiares que pedían dinero por internet a dueños de mascotas [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenidas 41 personas por estafar a la Seguridad Social 327.462 euros
30-07-2015La Policía Nacional ha detenido en Valencia a 41 personas como presuntas autoras de los delitos de estafa a la Seguridad Social y falsedad documental por 327.462 eurosdespués de que simularan una relación laboral con una empresa ficticiapara recibir ... de desempleo asciende a 327.462 euros. Los agentes detuvieron a la persona que ordenaba los contratos simulados y a otras 40 personas, todas de nacionalidad española, como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y estafa a la Seguridad Social [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenido por estafar más de 150.000 euros con la venta de coches de lujo
29-07-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre acusado de estafar a empresarios 150.000 euros con las venta de vehículos de alta gama y con la apertura de cuentas bancarias con las que solicitaba préstamos y reintegraba cantidades, según ha ... informado Jefatura en un comunicado, en el que ha concretado que las víctimas se extienden por varias provincias españolas. El hombre, de 37 años y origen español, está acusado de los delitos de robo/hurto uso de vehículo, estafa y apropiación indebida, ya ... reclamaciones judiciales por juzgados de Barcelona, Fuenlabrada, Segovia, Vigo, Málaga y Madrid y otras tres policiales en vigor. La cantidad estafada asciende a un total de más de 150.000 euros en los últimos años. El detenido, con antecedentes policiales [+]
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cadiz | España
Cae una red que estafaba a la Seguridad Social
06-03-2013La Policía Nacional desmanteló una red que defraudó más de un millón de euros a la Seguridad Social a través de la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros y detuvo a 33 personas en distintas provincias, la mayoría en Ciudad Real, pero ta [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafa a su vecino 50.000 euros tras interceptarle la correspondencia
27-07-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a una mujer de 31 años como presunta autora de los delitos de estafa y descubrimiento y revelación de secretos, tras apropiarse de la correspondencia de sus vecinos y utilizarla para ... estafarles más de 50.000 euros a través de Internet. El pasado 7 de julio, un hombre denunció en la comisaría de Castellón una serie de movimientos fraudulentos en su cuenta bancaria por más de 50.000 euros. Al parecer, a finales de junio, el denunciante se ... descubrieron que la beneficiada por ese dinero era una mujer de Castellón, que se había apropiado de la documentación bancaria de su vecino tras interceptarle la correspondencia, para luego realizar la estafa a través de Internet. La detenida, que ni dispone [+]
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cadiz | Ocio
Anticorrupción pide 19 años para el exjefe de Afinsa por estafar 2.000 millones
27-07-2015...intervención Afinsa tenía 190.022 clientes que eran titulares de 269.570 contratos filatélicos en vigor. Cinco delitos distintos A los 14 acusados se les atribuyen los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo [+]
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cadiz | Sociedad
Quién es quién
11-07-2011. Sin duda, es la figura que ha motivado una mayor atención mediática sobre este caso de estafa a la Seguridad Social, por estar acusada de comprar con 18.000 euros una pensión de incapacidad para su madre. Ella ha declarado hasta ahora que es inocente ... no cree que sea un convidado de piedra en la estafa, sino que sabía supuestamente que participaba en un delito, por lo que le pide cuatro años y medio. La madre de Elisa Calvente, que se hizo pasar por ella en la inspección del INSS, en cambio, no fue ... acusada por la Fiscalía (sí por la acusación particular) porque considera que no supo para qué era utilizada. José Luis López 'El Turronero': El supuesto 'comercial' de la trama estafadora. José Luis López y Carlos Carretero eran amigos. El empresario, más [+]
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cadiz | España/Canarias
Detenidas seis personas en Canarias por estafar 1,3 millones a empresas
22-07-2015La Policía Nacional ha detenido a seis personas, una de ellas con antecedentes policiales, por estafar más de 1,3 millones de euros a 24 empresas españolas. Las detenciones se realizaron en los municipios de Telde, Las Palmas de Gran Canaria y Santa ... sido abonadas. Los detenidos formaban parte de un entramado dedicado a la estafa mediante el llamado «timo del nazareno». El principal encartado, que respondía al nombre ficticio de Miguel Müller, aparentaba ser el representante de una empresa filial ... revender la mercancía impagada a otras empresas, quienes la adquirían sin conocer su ilícita procedencia. En muchas ocasiones los impagos eran asumidos por las compañías de seguros, lo que frenaba cualquier acción legal contra los estafadores, que en [+]
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cadiz | Andalucía
Compuestas, estafadas y sin marido
07-05-2008A priori, pueden parecer varias historias paralelas de mujeres que se sienten engañadas y estafadas por su ex pareja. Pero tienen algo más en común: todas, sin saberlo, compartieron al mismo hombre hasta que descubrieron el pastel. Un grupo ... de mujeres de entre 48 y 60 años, cuatro de ellas residentes en Málaga, han denunciado a un mismo sujeto por presuntamente haberlas estafado con falsas promesas de matrimonio para sacarles hasta 12.000 euros, según declararon en la policía. Todas lo [+]
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El colapso en los juzgados de Utrera hace que prescriba una importante estafa
21-07-2015estafa llegó a los juzgados de Utrera en noviembre de 2005 y casi diez años después ha quedado impune como consecuencia del atasco que padecen los jueces de esta localidad, que vienen reclamando refuerzos a la Junta de Andalucía desde hace más de una ... , está empezando a acarrear graves consecuencias. El pasado 24 de junio se declaró el archivo de la citada estafa «por prescripción de los delitos por los que fueron acusados» los responsables del fraude, ya que el juzgado tomó su última medida contra ... cuatro años, los autores de la estafa esgrimieron esta circunstancia en el juzgado de lo Penal de Sevilla en el que se ha celebrado el juicio. Y han ganado. Su fraude quedará impune como consecuencia de la imposibilidad de los jueces utreranos de sacar [+]
