BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
Estafas por el método nigeriano
26-07-2008...a policía ha detenido en Roquetas de Mar a veintiocho nigerianos dedicados a cometer estafas mediante el envío de 'cartas nigerianas', un método delictivo que hace creer a las víctimas que han ganado un premio de lotería y que para obtenerlo deben [+]
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cadiz | España/Valencia
Retiran el pasaporte a tres empresarios del caso Terra Mítica por riesgo de fuga
23-09-2015...ellos el expresidente de Terra Mítica y otros tres exresponsables del recinto, por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad y delitos contra la Hacienda Pública. En una vista que se celebró la pasada semana, la Fiscalía solicitó que ... siete meses de prisión por estafa, fraude fiscal y falsificación de documentos mercantiles; para Moreno Carpio 53 años y cuatro meses; y para Rubio 41 años y medio de cárcel. La fiscal justificó esta medida --a la que se sumaron el abogado del Estado y [+]
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Un individuo estafa a tres bandas en la compraventa de artículos en Internet
03-09-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor de dos delitos de falsedad documental y estafa cometidos a través de Internet. El arrestado, un hombre de 24 años y nacionalidad española, anunciaba robots de cocina ... primeros del mes de junio tras recibirse una denuncia de una víctima de una estafa a través de Internet. El modus operandi del presunto autor consistía en insertar anuncios en portales de compraventa online ofertando robots de cocina por 600 euros, siendo ... terminal telefónico. Cuando el vendedor comprobaba que el pago se había realizado, el estafador le facilitaba la dirección donde tenía que entregar el teléfono móvil. Tras arduas investigaciones los agentes encargados del caso consiguieron identificar al [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafa entre 100 y 4.800 euros a 29 clientes con ventas online sin enviar el pedido
09-11-2016Un estafador reincidente consiguió engañar a 29 clientes con ventas de aparatos de electrónica -móviles y televisores, sobre todo- por importes de entre 100 y 4.850 euros a través de Internet y, ahora al ser juzgado, ha reconocido su culpabilidad y ... ha aceptado 21 meses de prisión. En total, ha estafado cerca de 22.500 euros en varias provincias españolas a través de una web de venta de objetos de segunda mano, según han confirmado a Efe fuentes de la Fiscalía. El sospechoso ya ha cumplido ... pena de cárcel por hechos similares, y este martes, durante el juicio celebrado por esta causa en la sección décima de la Audiencia de Alicante, con sede desplazada a Elche, se ha declarado de nuevo culpable de un delito continuado de estafa. La pena [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El TS confirma la condena de 4 años a dos empresarios por recogida de aceite
26-01-2017...de fraude de subvenciones y otro delito de estafa. La sala de lo penal del Supremo mantiene las indemnizaciones de 321.065,85 euro que los dos condenados tendrán que pagar de forma solidaria a la Agencia Andaluza de la Energía, según recoge la sentencia, a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Detenido en San Fernando un joven por un delito de estafa en la venta de móviles por internet
16-05-2014Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de San Fernando han identificado, imputado y detenido a un joven vecino de San Fernando como supuesto autor de un delito de estafa en la venta de teléfonos móviles. Los agentes estiman que la ... cantidad estafada asciende a 3.990 euros. Según indica la Policía Nacional en una nota de prensa, el detenido "ofertaba en páginas web de venta de artículos de segunda mano teléfonos móviles de última generación a precios muy asequibles, con el fin de que ... sirviera de gancho para consumar su estafa". Así, "una vez ya había contactado con sus víctimas, generalmente mediante teléfono móvil, y alcanzado el acuerdo económico, facilitaba un numero de cuenta donde se debía ingresar la cantidad estipulada y, tras [+]
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Dos años de cárcel a un falso vendedor de Lotería que estafó 111.000 euros en Sevilla
01-09-2015El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de cárcel impuesta a un hombre que se hizo pasar por vendedor oficial autorizado de Lotería para estafar 111.000 euros a distintos trabajadores de una empresa de la localidad sevillana ... y multa de 2.300 euros por un delito de estafa con la atenuante de dilaciones indebidas. El Supremo considera probado que, durante casi 30 años, el acusado acudió a la sede de una empresa ubicada en Écija, donde ofrecía a la venta a sus ... habilitaba para realizar su actividad. «En suma, se cumplen todos los requisitos de la estafa, y se trata de un negocio jurídico criminalizado, en donde, a pesar de la apariencia de normalidad negocial, en realidad todo constituye una ficción al servicio [+]
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Detenido por no pagar el alquiler de una vivienda en Toledo y robar una televisión del inmueble
27-09-2017Agentes de la Policía Nacional han detenido en Toledo a una persona como presunta autora de un delito de estafa y otro de robo con fuerza, después de que dejara impagado el alquiler de una vivienda vacacional de la que igualmente sustrajo una ... televisión semanas después de abandonarla. Las investigaciones comenzaron el pasado mes de junio, después de que el propietario de un chalé vacacional situado en una urbanización toledana denunciara haber sido víctima de una estafa en el alquiler por parte [+]
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cadiz | España/Valencia
La Fiscalía retira los cargos a seis acusados en Terra Mítica y rebaja a la mitad el fraude
17-09-2015La Fiscalía de Valencia ha retirado los cargos contra seis acusados en el caso Terra Mítica, en el que se ha investigado un fraude en la construcción del parque temático de Benidorm, con lo que finalmente mantiene su acusación contra 26 personas. Así [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido por una estafa con certificados falsos
27-11-2010Agentes de la Guardia Civil de San Roque han detenido al presunto autor de una estafa. La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas en octubre. Las posibles víctimas achacaban al acusado el cobro de justificantes temporales [+]
