BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Toledo
Piden dos años para la acusada de estafar en la venta tres parcelas en Villamiel
06-10-2015La Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar mañana miércoles 7 de octubre, a las 10.30 horas, a la acusada M.M.R.S.I., para la que el Ministerio Público pide dos años de cárcel por estafar presuntamente 66.000 euros en la venta de tres [+]
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cadiz | España
Detenido en Portugal un español que aparecía en la lista de los fugitivos más buscados de la Unión Europea
25-06-2018estafó más de once millones de euros a la Agencia Tributaria. En su detención, en la localidad de Belinho-Esposende, a unos 50 kilómetros al norte de Oporto, han colaborado la Policía Judiciaria de Portugal y la Guarda Nacional Republicana del país [+]
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cadiz | Ocio
Dimite la edil de Podemos de Puerto Real imputada por estafar a inmigrantes
05-10-2015La concejal en el Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) Mónica González (Si se puede-Podemos), imputada en el caso Eurowork que investiga una presunta estafa millonaria a inmigrantes, ha presentado este lunes su dimisión, según ha explicado el ... González está imputada en una causa abierta en la Audiencia Nacional que investiga la estafa millonaria a miles de inmigrantes sudamericanos que pudo cometer la empresa Eurowork, de la que ella fue administradora única. «Tras madurar durante el fin [+]
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Estafados sin red
13-05-2006Las palabras de aliento a los perjudicados pronunciadas ayer por la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega reflejan perfectamente la magnitud que el escándalo de Fórum Filatélico y Afinsa está cobrando cada día que pasa. La vic [+]
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Detenida una pareja en Sevilla tras estafar en un establecimiento con pagarés falsos
05-10-2015Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a una pareja tras cometer una estafa de 6.300 euros en material informático y de tecnología en un establecimiento comercial de la capital hispalense mediante el uso de pagarés sin fondos. Para ... dar mayor credibilidad, los estafadores hacían ostentación de tener un alto poder adquisitivo para realizar el pago con este método fraudulento la compra de productos de tecnología para hacer uso de ellos o regalarlos a familiares; e incluso, venderlos ... pagaré a nombre de una sociedad que admitieron en el establecimiento pese a no ser una forma de pago habitual dado el importe de la compra ?6.300 euros? y la ostentación de alto nivel de vida que hacía la pareja de estafadores que les hizo confiar [+]
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Dimite la edil de Puerto Real de Podemos, imputada por estafar a inmigrantes
05-10-2015Una situación insostenible. La concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real, Mónica González, ha presentado esta mañana su dimisión tras destaparse el pasado jueves su imputación por una estafa a inmigrantes en el año 2006. Las consecuencias ... arropó el pasado viernes a la edil en su comparecencia ante los medios y le brindó todo su apoyo. La concejal aclaró que era una víctima más de la estafa, que afectó a unos 5.000 extranjeros, la mayoría de ellos latinoamericanos. El alcalde pide ahora que [+]
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cadiz | Andalucía
Detenida por estafa a través de 'phishing'
23-01-2011Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Córdoba han procedido a la detención de una mujer identificada como V.E.S.O., de 36 años de edad y sin antecedentes policiales, por estafa a través de Internet mediante el procedimiento conocido como [+]
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cadiz | Canal Amarillo/Noticias del Cadiz CF
Visto para sentencia el juicio de Vizcaíno contra Carlos Medina
22-02-2017. A finales de 2015, el juzgado de instrucción número 1 de Cádiz acordó admitir a trámite la querella criminal interpuesta por el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, contra Carlos Medina por un presunto delito de estafa y extorsión. Dicho juzgado ... penas de 1 a 5 años, como recoge el artículo 243 del Código Penal, mientras que el de estafa presenta más variantes en función de la seriedad del delito, pero la pena puede ir de seis meses a más de cinco años. El que fuera apoderado de 'Locos por el [+]
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cadiz | España
Las claves de las estafas filatélicas
10-05-2006Filatélico? De supuesta estafa piramidal, blanqueo de dinero, insolvencia punible, administración desleal, delitos contra la Hacienda pública y falsedad documental. Las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional desvelan que las compañías ... practicaban una estafa piramidal, es decir, al igual que el caso Gescartera, utilizaban las últimas inversiones realizadas para pagar supuestos intereses a los inversores más antiguos. ¿A cuánto asciende el agujero patrimonial ?diferencia entre el dinero [+]
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cadiz | Sociedad
Logra ocultar durante cinco años la muerte de su marido para estafar 26.000 euros a la Seguridad Social
02-12-2016...principios de 2010 hasta el año 2015, por lo que se procedió a la detención de esta mujer por un presunto delito de estafa tras beneficiarse de manera fraudulenta del cobro indebido de esta pensión. La investigación policial, que se ha llevado a cabo por [+]
