BUSCADOR y ARCHIVO
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El caso de la estafa piramidal con obras de arte afecta a 700 británicos
10-11-2015El británico Alistair S.M., acusado de un delito de estafa piramidal con obras de arte, ha defendido este lunes la rentabilidad de su supuesto negocio. Asegura que ofrecía unas ganancias del 20 % a los inversores, casi todos del Reino Unido. Unas ... declaraciones que ha realizado en el primer día del juicio que se celebra hasta el próximo día 20 en la Audiencia de Sevilla. El Ministerio Fiscal cifra en 770 las personas afectadas por esta estafa que habría firmado la empresa Ashley Jenkins y que pudo ... posible pena de cuatro años de cárcel que solicita el fiscal. El presunto cerebro de la estafa aseguró este lunes que las obras de arte también se alquilaban a restaurantes y otros lugares públicos, por lo que entre el año 2000 y 2003 pagaban a [+]
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cadiz | España
Intentan estafar 50.000 euros con billetes falsos
14-07-2013La Policía detuvo a dos hombres cuando iban a estafar 50.000 euros a un empresario a través del timo de los billetes tintados o lavados. El engaño consistía en hacer creer que billetes en blanco, en realidad cartulinas blancas, eran dinero y [+]
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Estafaron unos 100.000 euros a ingenieros recién licenciados con falsas ofertas de trabajo
09-11-2015La Policía Nacional ha detenido a una pareja acusada de estafar a jóvenes ingenieros recién licenciados con falsas ofertas de trabajo en una empresa de ingeniería de gas para la que exigían el abono de 3.500 euros que se destinarían al pago de un ... . así como en averiguar el nombre de las empresas que utilizaban para ofertar los falsos puestos de trabajo. Catorce afectados y 100.000 euros estafados Los investigadores localizaron una empresa que respondía a las características mencionadas por la ... . El pasado 23 de octubre el administrador de la empresa fue detenido y puesto a disposición judicial junto con la mujer que trabajaba con él por un delito de estafa. La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delitos Económicos de la [+]
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cadiz | España/Canarias
Algunos sucesos de Canarias de este dos noviembre
02-11-2018...sido detenidas en Telde (Gran Canaria), acusadas de vender por 300 euros una falsificación de un teléfono móvil de gama alta, así como al comprador que lo revendió tras comprobar que había sido una estafa, ha informado la Jefatura Superior de Policía ... procedieron a su detención como presuntos autores de delitos contra la propiedad industrial y estafa. Fuerteventura El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Gran Tarajal (Fuerteventura) detuvo el 19 de octubre a una mujer y un hombre de iniciales ... W.P.E. y E.S.G., como presuntos autores de delitos de estafa y falsedad documental, al solicitar a una persona demandante de empleo dinero por adelantado para la obtención de un título de un curso, previo y obligatorio para conseguir el trabajo. Según [+]
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cadiz | España
Detenidos por estafar en internet
13-11-2008...a Guardia Civil de Ciudad Real ha desmantelado una banda dedicada a estafar a través de internet en una operación todavía abierta que ya ha permitido detener a tres personas, un español y dos dominicanos de 23, 31 y 35 años. La banda habría timado [+]
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cadiz | España/Valencia
La Policía inverviene cinco Picasso falsos que se vendían por 160 millones en Benidorm y Granada
24-11-2015...poner a la venta por 30 millones de euros. Los investigados fueron detenidos mientras intentaban vender el cuadro a finales de octubre. De los tres integrantes de la sociedad, solo dos están imputados actualmente, por tentativa de estafa y un posible ... delito contra la propiedad intelectual. Uno de los imputados cuenta con un historial de estafas y timos «considerable», según Rodríguez. Los investigados en Alicante habían creado una sociedad en el paraíso fiscal de Belice para vender la obra ... caligrafías diferentes, aunque en todos pone 'Picasso'. Los imputados en Granada también están acusados de delitos de estafa y contra el patrimonio intelectual. El comisario ha señalado que dos de ellos tienen antecedentes por corrupción urbanística [+]
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cadiz | España
Acusados de estafar a 700 usuarios del gas
11-03-2011La Guardia Civil detuvo a seis miembros de una empresa que supuestamente extorsionó y estafó a cerca de 700 personas en Asturias, Lugo, León y Cantabria haciéndose pasar por inspectores de gas, centrando su actuación ilícita en ancianos que residían [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
El conseller de Hacienda califica de «doble estafa» el mecanismo que alabó Ximo Puig
04-11-2015...dudoso éxito del representante de la Generalitat en la misma, hoy el titular de la cartera de Hacienda se ha pronunciado al respecto. Soler ha calificado el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de «doble estafa» porque se trata de un «crédito», llega [+]
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cadiz | España
Utilizan indigentes para estafar a los bancos
04-03-2011Diez personas fueron detenidas en Tenerife acusadas de estafar a entidades financieras utilizando la documentación de indigentes y personas en exclusión social que captaban en los alrededores de comedores sociales. La banda les pedía su [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Detienen a tres personas en San Fernando por estafa
02-07-2013Tres personas han sido detenidas en San Fernando imputadas por simulación de delito, estafa y denuncia falsa. La picaresca no les ha servido a MT.R.G , R.A.F y F.R.G, los cuales han sido detenidos e imputados en delitos antes mencionados. En muchas [+]
