BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Así tima con billetes tintados un falso inversor adinerado de África
11-11-2016Elche al que los agentes intervinieron material preparado y varias botellas listas. Integraba una banda en la que fingían ser inversores adinerados perseguidos políticamente en África para hacer negocios y estafar a empresarios. La Policía Nacional ha ... que, a su juicio, parecía ilícito. El pasado día 2, los agentes supieron que los presuntos estafadores habían concertado una cita con su víctima, por lo que organizaron un dispositivo discreto de vigilancia, que se inició en las cercanías de la [+]
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cadiz | España/Valencia
Un fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social con empleados de testaferros
06-09-2018Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una operación contra el fraude a la Seguridad Social en la provincia de Valencia, en la que se han investigado a nueve personas como presuntos responsables de impagos de cuotas que han causado un perjui [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenido en Cádiz por un presunto delito de estafa por Internet a más de 30 perjudicados
24-10-2016Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a un hombre como presunto autor de un delito continuado de estafa a través de Internet al que se le imputan al menos once delictivos, con más de 30 perjudicados y unos beneficios obtenidos de más ... doble perjuicio, ya que junto a la pérdida económica de los estafados se suma el desengaño de desplazarse a supuestos apartamentos en primeras líneas de playa en Zahara, Chiclana o Conil de la Frontera, acompañados de sus familiares, y ver como se veían ... frustrados sus períodos vacacionales. Igualmente, se unen a los afectados por las estafas los perjudicados cuyas identidades fueron usurpadas, ya que eran denunciados a su vez por las víctimas anteriores pensando que eran ellos los autores y no el autor [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a un comercial de telefonía y su cómplice por estafar 18.000 euros en portabilidades
24-10-2016La Policía Nacional ha detenido a dos personas acusadas de estafar más de 18.000 euros tras presuntamente realizar portabilidades fraudulentas en contratos de móviles y quedarse con los teléfonos asignados, según ha informado la Comisaría Provincial ... , estafa y apropiación indebida. [+]
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cadiz | Sociedad
El juez cita para el 19 de septiembre a siete imputados en la presunta trama que promovía el «fraude de la diarrea» en Mallorca
04-09-2018...promovía el denominado «fraude de la diarrea» desde Mallorca. Dicha estafa consistía en presentar falsas reclamaciones por supuestas intoxicaciones alimentarias padecidas en hoteles españoles, para intentar conseguir posteriormente una indemnización. Cabe ... recordar que la citada causa se inició en septiembre del pasado año, después de que la Guardia Civil detuviera en Mallorca a un total de siete personas de nacionalidad británica que presuntamente formaban parte de una banda que promovía la mencionada estafa ... causa, la empresaria Laura Cameron, compareció a petición propia ante la juez. Durante su declaración, se desvinculó por completo de la citada estafa y dijo que sólo se había limitado a recoger datos personales de turistas que luego vendía a empresas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Juzgan hoy a un matrimonio por una estafa de medio millón
22-09-2014La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz celebra entre hoy y mañana el juicio contra un matrimonio acusado de aprovechar que el marido era apoderado de una empresa de construcción para cometer un delito societario continuado y otro de a [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
Detenidas 21 personas, la mayoría en Jaén, por una estafa de telefonía móvil orquestada desde Cataluña
22-10-2016La Guardia Civil ha detenido a 21 personas en la segunda fase de la operación Krake por un presunto delito de estafa de telefonía móvil cometido por una empresa que vendía terminales de sus propios clientes. La primera fase de la citada operación se ... los investigadores siguieron la pista de una presunta estafa de grandes dimensiones. Tras las denuncias de varias operadoras y ciudadanos, los agentes comprobaron que la presunta estafa, dirigida por la persona que regentaba un establecimiento en el municipio [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Más de 500 estafados con pólizas de seguros en Sanlúcar
20-09-2014Un mediador de seguros de Sanlúcar de Barrameda y su empleada han sido detenidos por la Policía como presuntos autores de una estafa continuada a más de 500 personas durante diez años. Los arrestados, un hombre y una empleada suya, cobraban en ... de ausencia de cobertura legal y aseguraban haber contratado una póliza a través de un conocido mediador de seguros de Sanlúcar. Cuando los afectados por la presunta estafa se ponían en contacto con el mediador, éste argumentaba que se había tratado de un ... . Los policías han arrestado al corredor de seguros, así como a una empleada, como presuntos responsables de delitos continuados de estafa y falsificación documental. Los presuntos autores también trataban modalidades de seguros como pólizas del hogar o seguros [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Investigan en Lucena la estafa en la venta de puestos para celebrar un Mercado Romano
21-10-2016...de realizar un ingreso en una cuenta bancaria para reservar la plaza en el citado mercadillo, que nunca va a celebrarse. Se desconoce por el momento cuantas personas han sido víctimas de esta estafa, aunque son varias las que durante todo el día de ayer se [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Singapur descongela las cuentas de Yves Bouvier
31-08-2015La primera batalla de la guerra de millonarios que libran el suizo Yves Bouvier y el ruso Dmitry Rybolovlev se ha saldado a favor del primero. El Tribunal de Apelación de Singapur descongeló esta semana las cuentas bancarias de Bouvier, acusado de fr [+]
