BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Compromís expedienta a un alcalde denunciado por prevaricación y estafa
07-11-2014La ejecutiva nacional de Compromís ha abierto un expediente informativo al alcalde de Guardamar de la Safor, después de que un juzgado de Gandía haya admitido a trámite una querella presentada por un particular por prevaricación, falsedad y estafa [+]
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cadiz | España/Valencia
La Asociación Valenciana de Agricultores denuncia una estafa de cinco millones a más de 500 trabajadores
28-11-2016Golpe contra una estafa millonaria en la Comunidad Valenciana. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se personará en la causa penal abierta contra uno de los mayores entramados dedicados a la estafa sistemática de agricultores y que ... que poder abonar las cosechas. "Cada año operaban en una zona diferente con el objeto de ocultar el rastro de sus fechorías y poder así seguir repitiendo la estafa", han indicado desde la organización agraria. AVA Asaja explica que el caso se ... encuentra en fase de instrucción en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sueca y la acusación a la que se enfrentan los arrestados podría ser por delitos de estafa, pertenencia a organización o grupo criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la [+]
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Enrique Ponce declarará en Madrid imputado por estafa
05-11-2014...de estafa en el proceso de compraventa de una finca propiedad del diestro en la provincia de Jaén. Según informaron a Europa Press fuentes judiciales, el juzgado cordobés ha mandado dicho exhorto para que se le tome la preceptiva declaración en Madrid al [+]
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cadiz | España/Galicia
Juicio al falsificador más cutre: copiaba billetes con pegamento, tijeras y barniz de uñas
14-02-2018Tijeras, pegamento y un poco de barniz de uñas. Estos son los materiales que un vecino de La Coruña utilizó para falsificar más de un centenar de billetes de 50 euros que después trató de colar en varios restaurante de la localidad. La falsificación, [+]
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cadiz | Cultura/Arte
La Policía interviene en Valencia 36 obras de arte falsificadas que iban a ser vendidas
14-02-2018...se estaban intentando vender por un valor de 91.000 euros. En la operación, de la que ha informado en un comunicado el Consell, están siendo investigadas 32 personas por presuntos delitos de estafa, contra la propiedad intelectual y apropiación [+]
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cadiz | España/Valencia
Sanidad prepara una norma que prohíba la publicidad engañosa para que un caso como iDental «no se repita»
01-10-2018La Conselleria de Sanidad trabaja en una nueva norma que permita prohibir la publicidad engañosa y que puedan repetirse casos de estafas como la de las clínicas iDental. El borrador ya se ha enviado a los colegios de médicos u odontólogos para "que ... "presuntamente una de las estafas más grandes en el ámbito sanitario de los últimos años", antes de pasar a explicar detalladamente la cronología de las denuncias, inspecciones y judicialización del proceso. La primera clínica iDental autorizada en la Comunitat [+]
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cadiz | España/Aragón
Detenidos cinco empresarios por estafar al Estado más de un millón de euros
26-11-2016Cinco empresarios han sido detenidos por la Policía Nacional acusados de haber estafado al Estado más de un millón de euros en subvenciones. Recibieron las ayudas públicas porque dijeron que iban a crear una industria en Calamocha (Teruel). La nave [+]
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Desempleada y sin patrimonio
10-10-2015La estafa de Eurowork a miles de inmigrantes sudamericanos se saldó con un desfalcó de 2,5 millones de euros que, de momento, no se ha resuelto su paradero. Todo apunta a que el fundador de la compañía, el empresario catalán Luis Batlle, ha sido [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Detenidos cinco irlandeses por estafar con el «timo del asfalto»
01-11-2014La Guardia Civil de Almansa ha detenido a cinco personas de nacionalidad irlandesa consideradas miembros de la banda «Rthakaele Rovers», acusadas de estafar mediante el «timo del asfalto» en nueve provincias, pues ofrecieron trabajos de asfaltado a ... muy bajo precio y luego exigía cantidades de dinero más altas. Según informó ayer la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la banda criminal ha estafado mediante este procedimiento en las provincias de Albacete, Valencia, Sevilla, Ciudad Real ... de los delitos de estafa, falsedad documental, amenazas y pertenencia a organización criminal. Las investigaciones se iniciaron cuando este mismo mes de octubre, un vecino de la localidad de Almansa denunció que una cuadrilla de obra compuesta por siete [+]
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cadiz | España/Aragón
Ocho agricultores de Teruel, imputados por «piratear» semillas de cebada
20-02-2017El responsable de una cooperativa de Monreal del Campo (Teruel) y ocho agricultores que son socios de la empresa han sido imputados por los presuntos delitos de falsedad y estafa, por «piratear» semillas de cebada. Según han informado fuentes [+]
