BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
Un narcotraficante de Huelva, entre los detenidos por un fraude de 27 millones de euros a la Seguridad Social
16-10-2018...la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado. Los responsables del delito han resultado ser principalmente los responsables de hecho de las empresas, pero [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Recurre al karma para estafar a sus seguidores budistas
21-12-2014La Fiscalía solicita penas que suman 33 años de cárcel para cuatro personas a las que acusa de estafar 3.924.376 euros a fieles de un centro budista ubicado en Pedreguer (Alicante) con la venta de participaciones en los futuros beneficios de un [+]
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Asaja llevará a la Fiscalía una estafa en cursos de formación
20-12-2014La organización Asaja anunció ayer que trasladará a la Fiscalía una posible estafa en cursos de formación no oficiales para agricultores tras detectar que determinadas entidades como empresas, academias o organizaciones profesionales los imparten ... para lucrarse de forma ilícita. Según informó Asaja en un comunicado, esta práctica parece que no se extingue a pesar de las acusaciones de falsedad y estafa, motivo por el que la pondrá en conocimiento del Ministerio Público. Como ejemplo, Asaja [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Archivada la denuncia contra el presidente por estafa
19-12-2014Germán Retuerta, presidente del C.D. Guadalajara, ha hecho público un comunicado a través de la página web del equipo para anunciar que los tribunales han archivado «para siempre» la causa abierta contra él por estafa, apropiación indebida y ... que no existían delitos. Pues bien, comunico que la semana pasada, la querella contra Germán Retuerta por estafa, apropiación indebida y administración desleal ha quedado después de casi dos años, archivada por el juzgado de lo penal, para siempre [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
De la Mata procesa a seis hijos de Ruiz-Mateos y exculpa a su viuda por la estafa de Nueva Rumasa
16-01-2017...quince personas, entre ellas seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos -Zoilo, Pablo, Álvaro, Francisco Javier, José María y Alfonso-, Ángel de Cabo y otras ocho por delitos continuado de estafa cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo [+]
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cadiz | España/Cataluña
La oposición tilda de «burla» y «estafa» los presupuestos catalanes de 2015
17-12-2014La oposición ha tildado de "estafa" y de "burla" los presupuestos de la Generalitat para 2015, que hoy pasarán su primer trámite parlamentario gracias a ERC, que pospone su decisión final a la espera de que el presidente Artur Mas convoque ... Millo, también defendió una enmienda de devolución de las cuentas. Ha calificado de ?estafa? los presupuestos de 2015, siendo la ley más importante de un curso parlamentario, y ha reprochado a Mas-Colell que los plantee ?con deslealtad al Gobierno y a [+]
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cadiz | España
La jefa de personal del PP, citada a declarar como imputada por mentir sobre el reingreso de Bárcenas
19-11-2015...despido. Según concreta una providencia del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid a la que ha tenido acceso Europa Press, Puentes ha sido citada por segunda vez por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa procesal por negar que [+]
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Quién es quién en el caso Contsa
19-11-2015José Salas Burzón y su exmujer, María del Carmen Bautista, declaran este juevs en la primera sesión del juicio que se celebra contra ellos por estafa, falsedad en documento mercantil y delito societario, entre otros delitos. Ocho años después de que ... se presentara la primera querella en el Juzgado de Instrucción 17 de Sevilla contra Salas se celebrará el juicio por esta presunta estafa piramidal. Mientras que la defensa pide la absolución de Salas y su exmujer, la Fiscalía solicita para el ... y una multa de 7.200 euros por delito societario; 7 años de prisión y multa de 9.000 euros por estafa en concurso con falsedad en documento mercantil; y otros 3 años de prisión y multa de 14.400 euros por insolvencia punible. Los denunciantes han [+]
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Juzgan en Ciudad Real a dos hombres por estafar 24.000 euros a otro tras ofrecerle oro de Mozambique
05-01-2018La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará este martes, 9 de enero, a dos hombres acusados de un presunto delito de estafa. Para cada uno de ellos, el Ministerio Fiscal pide una pena de un año y tres meses de prisión por [+]
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cadiz | España/Madrid
El drama del alquiler: un zulo tipo camarote de 10 metros cuadrados por 400 euros
12-10-2018El calentamiento de los precios del alquiler es uno de los grandes problemas de la capital. La poca oferta y alta demanda se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza para aquellos que buscan piso y que, en muchas ocasiones, ni siquiera puede [+]
