BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla La Mancha/Guadalajara
Imputan a Bellido por un supuesto delito de estafa
17-02-2015El juzgado de instrucción número 3 de Guadalajara ha citado a declarar como imputado por un supuesto delito de estafa el alcalde de Azuqueca de Henares y secretario provincial del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, tras admitir a trámite una ... los técnicos municipales, C.N.de D. y R.L.M., de un delito de estafa por haber autorizado el pago de facturas de obra que no se correspondían con la realidad y que supusieron «un sobrecoste para las arcas municipales de más de 470.000 euros». No obstante, el [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Condenan a prisión al administrador y dos operarios de una empresa de gas por estafar a ancianos
17-02-2017El administrador de la empresa Infogas y los operarios de la misma han sido condenados a penas de 3 años y 1 año y medio de prisión, respectivamente, como autores de un delito continuado de estafa a numerosos ancianos a los que le realizaban ... de Consumo del Ayuntamiento, como al de la Junta de Andalucía, que agrupasen todas las reclamaciones para presentar desde Fiscalía una denuncia conjunta por delito continuado de estafa, en atención a la cifra total defraudada. El Juzgado de lo Penal 4 [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Descubierta una trama que estafó 200.000 euros a la Seguridad Social con empresas pantalla
13-01-2016Agentes de la Policía Nacional han detenido a 18 personas como presuntos autores de delitos de estafa y fraude a la Seguridad Social por una cuantía de 200.000 euros a través de una red de empresas pantalla, que utilizaban para conseguir ... de contratación, porque estaban inoperantes. En la última fase de la investigación se determinó que los responsables habían creado sociedades ficticias dedicadas supuestamente al negocio de la construcción, que fueron constituidas para estafar y conseguir que [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Estafan cinco millones de euros a cuatro empresas de Sevilla a través del «timo del CEO»
16-02-2017El grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental está investigando la estafa de cinco millones de euros a cuatro empresas de Sevilla a ... los presidentes, consejeros delegados y gerentes de las compañías para ordenar transferencias millonarias a países como China. Por el momento no se ha detenido a los autores de estas estafas en Sevilla porque son investigaciones policiales que precisan de mucho ... localizar a esos delincuentes. Según fuentes consultadas por ABC, la «estafa del CEO» es una variante del «phishing» que consiste en suplantar la personalidad de directivos de empresas y ordenar a trabajadores del departamento de gestión económica de la [+]
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cadiz | España/Valencia
Cuatro años de cárcel para un médico por falsificar recetas de Viagra para un tío suyo fallecido
03-12-2018...un delito continuado de estafa a la Administración. Además de la pena de prisión, le impuso el pago de una indemnización de 6.995 euros a la Generalitat Valenciana. Los hechos probados de la sentencia recurrida recogen que el médico condenado, que [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detenido un estafador que se hacía pasar por perito judicial para vender lotes de coches de depósitos
13-08-2012La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Jerez de la Frontera como presunto autor de un delito de estafa, ya que presuntamente se hacía pasar por perito judicial para ofertar a las víctimas estafadas algunos lotes de vehículos que previamente [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional imputa a Volkswagen por el fraude de los motores
11-01-2016...apreciar tres delitos (estafa, fraude de subvenciones y delitos contra el medio ambiente) después de que varias asociaciones presentaran querellas. La compañía alemana de automóviles, como ha reconocido, manipuló los motores de vehículos para que detectaran ... hundido la reputación de Volkswagen. El juez, que hace suyos los argumentos del Ministerio Público, considera que la estafa de la compañía alemana causó un perjuicio económico «a una generalidad de personas en el ámbito territorial de más de una [+]
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cadiz | España/Galicia
Un hostelero defrauda 650.000 a la Seguridad Social al no abonar las cotizaciones de 260 empleados
19-11-2018La Sección Primera de la Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado a seis años de prisión al propietario de un restaurante que defraudó 650.000 euros a la Seguridad Social entre 2011 y 2017, periodo en el que dejó de abonar las cotizaciones corr [+]
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cadiz | Andalucía
Gestor inmobiliario acusado de estafa
05-02-2009...a Policía Nacional ha detenido al gestor inmobiliario José Salvador S.P., de 48 años, acusado de estafar a más de medio centenar de clientes, con los que contactaba en la sucursal donde trabajaba y les exigía, mediante engaño, cantidades en concepto [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenidas 23 personas en Madrid de una trama que defraudó 1 millón de euros clonando tarjetas de crédito
09-01-2016La Policía Nacional ha detenido a 50 personas, 23 de ellas en Madrid, como responsables de una trama que había logrado defraudar más de 1 millón de euros mediante el robo de datos de tarjetas de crédito, que después eran volcados en tarjetas falsas. [+]
