BUSCADOR y ARCHIVO
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Investigan al líder de Ciudadanos en Dos Hermanas por una estafa al seguro
24-02-2017Organizaba accidentes de tráfico ficticios entre dos coches que ya tenían desperfectos previos y conseguía arreglar ambos con el dinero del seguro. Este era el «modus operandi» de un taller mecánico de Montequinto cuyo propietario se encuentra actual [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenido en Algeciras un joven de 30 años como presunto autor de seis delitos de estafa
23-02-2017Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a una persona de 30 años de edad como presunto autor de seis delitos de estafa y falsedad documental, uno de apropiación indebida. Además, el detenido también tenía en vigor una reclamación ... habían sido estafados por una persona. El denunciado se dedicaba a estafar a demandantes de empleo que insertaban anuncios en Internet a través de páginas de búsqueda de trabajo. Además, el ahora detenido supuestamente concertaba una cita con ... centro inexistente y cuando se percataban de la inexistencia del mismo, el presunto estafador ya había ido a un banco con la documentación obtenida mediante el engaño y había procedido a sacar dinero en efectivo. Además, los agentes de la Policía [+]
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cadiz | España/País Vasco
Dos detenidos por estafar 18.500 euros al Servicio vasco de Empleo
23-02-2017Agentes de la Policía Nacional han detenido en Bilbao a dos ciudadanos a los que se les imputan los delitos de estafa y falsedad documental por el cobro indebido de 18.500 euros del Servicio Vasco de Empleo (LANBIDE). Los detenidos habían [+]
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cadiz | España/Madrid
La juez archiva el caso Funnydent: no hubo estafa sino mala gestión
22-02-2017El juzgado cuarto de primera instancia e instrucción de Navalcarnero ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa en que se ha investigado la presunta estafa de 8,8 millones de euros a más de 2.400 pacientes en las clínicas [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Engañan a comerciantes del Poniente de Almería con compras con billetes de 200 euros
19-01-2016Agentes de la Guardia Civil de El Ejido han detenido a F. C., de 37 años, y R. C., de 24, como presuntos autores de un delito de estafa. El arresto fue practicado tras la denuncia efectuada por el propietario de un establecimiento público de Balerma ... patrulla de la Guardia Civil. Tras entrevistarse con estos individuos, éstos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de estafa. La investigación continúa abierta, a tenor de que los agentes sospechan que F. C., que cuenta con antecedentes y ... arrestos anteriores por hechos similares, pudiera estar implicado en más estafas de este tipo. [+]
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cadiz | España
Directivos de Acciona y FCC, entre los detenidos por el fraude de Acuamed
19-01-2016Directivos de las empresas Acciona y FCC se encuentran entre los detenidos en la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha desvelado un fraude en contratos de la empresa pública Acuamed. El fraude podría ascender a [+]
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cadiz | Economía
El fraude de los mensajes y correos en los que se intenta suplantar la identidad de la Agencia Tributaria
17-09-2019La Agencia Tributaria (AEAT) ha frenado varios intentos de fraude que pretendían hacerse con los datos personales y bancarios de los usuarios a través de la suplantación de la identidad e imagen de la Agencia en mensajes electrónicos o de texto, ha i [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento por estafa a Neymar y el Barça
20-02-2017La Audiencia Nacional ha confirmado hoy los procesamientos del jugador Neymar da Silva y del Fútbol Club Barcelona como persona jurídica por corrupción en su fichaje cuando jugaba en el Santos brasileño en 2011, por lo que irán a juicio. Además de [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Arrestada por estafa en banca electrónica y blanqueo de capitales
19-02-2015Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Albacete han detenido a una mujer por un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico mediante una estafa a través de banca electrónica y otro de blanqueo de capitales por enviar dinero ... fuera de la Unión Europea. Según informó ayer en un comunicado la Delegación del Gobierno, la detenida es M.C.L.C., de 36 años y sin antecedentes. La Policía tuvo conocimiento de una estafa a través de banca electrónica, mediante la técnica «phishing [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Imputan por supuesta estafa al alcalde de Azuqueca, del PSOE
18-02-2015El juzgado de instrucción número 3 de Guadalajara ha citado a declarar como imputado por un supuesto delito de estafa el alcalde de Azuqueca de Henares y secretario provincial del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, tras admitir a trámite una ... los técnicos municipales, C.N.de D. y R.L.M., de un delito de estafa por haber autorizado el pago de facturas de obra que no se correspondían con la realidad y que supusieron «un sobrecoste para las arcas municipales de más de 470.000 euros». No obstante, el [+]
