BUSCADOR y ARCHIVO
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Detenidas 28 personas que vivían en Toledo por timar casi 200.000 euros a ancianos
21-12-2018La Policía Nacional ha detenido a veintiocho personas, algunas de las cuales residían en las localidades toledanas de Casarrubios del Monte, Fuensalida, Las Ventas de Retamosa y Santa Olalla. Los arrestados estafaron al menos a 48 personas, la ... su «especial vulnerabilidad». Los timadores actuaban en grupos de tres con una «elaborada escenografía» para cometer los engaños. Así, abordaban a personas mayores a las que estafaban cantidades que oscilaban entre 3.000 y 5.000 euros y en algunos ... los que habrían estafado casi 200.000 euros. La Policía ha señalado que la única actividad que los timadores desempeñaban era esta especialidad delictiva, la cual les generaba «extensos beneficios» y les permitía llevar «un alto nivel de vida [+]
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cadiz | España
Detenidos por estafar al Ministerio de Defensa
15-03-2013Un total de 27 oficiales y cinco suboficiales del Ejército del Aire están acusados de estafar al Ministerio de Defensa con facturas falsas de mudanzas, una trama liderada por un teniente que gestionaba la entrega de documentos manipulados para [+]
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cadiz | Economía
Denuncias de estafa en una feria internacional de empleo
14-03-2013Se presentaba como la oportunidad perfecta para hallar un puesto de trabajo en el extranjero, pero acabó convirtiéndose en una trifulca con denuncias de estafa por parte de alguno de los asistentes al evento y la intervención de la policía para [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen por estafa a un afectado de síndrome de Cowden que pedía dinero para su enfermedad
08-03-2017.000 tumores. Según han informado fuentes policiales a Europa Press, además de a Paco Sanz, la Policía ha detenido a sus padres. Los agentes le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida. Las investigaciones se iniciaron en ... la Comisaría de Puente de Vallecas de Madrid, según las mismas fuentes. La Policía le acusa de haber estafado a numerosas personas, entre ellas a personajes famosos. Al respecto, el humorista Santi Rodríguez, quien organizó una gala en 2013 para [+]
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cadiz | Sociedad
Mensajes, transferencias y famosos: así estafaba Paco Sanz, el «enfermo» de los 2.000 tumores
08-03-2017...a la de sus padres? por parte de la Policía Nacional en la localidad valenciana de Pobla de Vallbona. Se le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida. 100.000 euros Pero, ¿cómo actuaba Paco Sanz para recaudar [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una banda que estafó 20 millones a más de 200 particulares, bancos y empresas desde paraísos fiscales
07-03-2018La Guardia Civil ha detenido e investigado a 29 personas, de las que 20 son administradores de empresas, que supuestamente pertenecían a una organización acusada de estafar más de 20 millones de euros a alrededor de 226 particulares, cinco entidades ... . Las detenciones e investigaciones llevadas a cabo, por delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, se han producido 25 en Castellón, dos en Madrid, una en Sevilla y una en Barcelona. Cinco de los detenidos ... , Malta, Panamá, Chipre, Islas Mauricio, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos-. Inversiones en criptomoneda Se han descubierto inversiones en siete plataformas internacionales de criptomoneda. La organización empleaba varias formas de estafa. En la [+]
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cadiz | España/Valencia
Condenados dos falsos médicos de Vinaroz
11-05-2018La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos hombres acusados de hacerse pasar por médicos en Vinaroz (Castellón) a entre tres años y dos años y nueve meses de prisión por los delitos de intrusismo y estafa. No obstante, ambos procesados ... y cuatro meses de prisión como cómplice de los delitos de intrusismo y estafa. Además, esta y su marido deberán indemnizar con 137.671,75 euros a 22 perjudicados en concepto de responsabilidad civil. El otro acusado, conjunta y solidariamente con [+]
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Trabajadores del Dioni dicen que un alto cargo de la Junta de Andalucía recibió sobres con dinero
18-12-2018...internacional por estafar presuntamente 3,9 millones de euros a 600 propietarios de la junta de compensación del sector F de Almensilla. Hasta República Dominicana llegó después de que en mayo de 2015 se marchó de Sevilla tras enviar a los directivos de la ... supuesta estafa en la simulación de una operación de «leasing» de una máquina envasadora y la causa por el delito contra la salud pública, derivado de la posible adulteración de aceites. [+]
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cadiz | Sociedad
El Supremo condena a cuatro estafadores por un timo piramidal a cientos de testigos de Jehová
07-03-2017El Tribunal Supremo ha confirmado penas de entre 3 años y 3 años y medio de cárcel a cuatro responsables de una estafa piramidal por importe de 39 millones de euros a más de 1.300 personas en toda España, cientos de ellos pertenecientes a la ... las condenas a los cuatro citados por delito continuado de estafa, subtipo agravado de abuso de confianza y con perjuicio de notoria importancia, en concurso con un delito de insolvencia punible. Aunque el Supremo, estimando parcialmente el recurso de las dos ... mujeres, absuelve por el delito de insolvencia punible, al considerarlo consumido en el delito continuado de estafa, mantiene inalterables las penas de cárcel (3 años y 6 meses para J.A.T.M y D.L.S, y 3 años para las citadas hermanas). Según los hechos [+]
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cadiz | Economía
Sin vacaciones y 84 horas semanales: así eran las condiciones de explotación en una cárnica mallorquina
10-05-2018...la salud pública, falsedad documental y estafa. Según informa la Policía en un comunicado, los trabajadores realizaban jornadas laborales de hasta 84 horas semanales por las que cobraban al mes entre 1.000 y 1.200 euros. Un abuso que han constatado ... ha detectado serias deficiencias higiénicas en la compañía. Además, los agentes continúan investigando si esta empresa habría estafado a sus clientes al venderles productos de baja calidad como si fuera de una mayor categoría. Las autoridades [+]
