BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Piden cárcel para una red de estafadores de Córdoba que pedía créditos con nóminas falsas
14-08-2017Una red de presuntos estafadores desarticulada en el año 2011 por la Guardia Civil dentro de la denominada «Operación Tropa» se sentará próximamente en el banquillo. Están acusados de falsificar nóminas con las que obtenían créditos con los que [+]
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Estafó más de diez millones a través de una clínica de medicinas alternativas
23-09-2015...defraudar a varias aseguradores diez millones de dólares. Se trata de Lázaro Miguel R.S., sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención por estafa y blanqueo de capitales, a través de una clínica de medicinas alternativas regentada en Florida y ... participaban en el sistema de estafa. De esta manera consiguió defraudar a las aseguradoras más de diez millones de dólares. Tras la información facilitada por el FBI a la Guardia Civil, que situaba al detenido en España, la Equipo de Huidos del Cuerpo, en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Intervenidas 7 embarcaciones y detenidas 6 personas por delitos de falsedad, estafa y robo con fuerza
11-08-2017Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Campo de Gibraltar a 6 personas como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, estafa y robo con fuerza. La detenciones se han realizado durante el transcurso de 2017 en los controles ... de falsedad documental, estafa y robo con fuerza que junto con las embarcaciones y el material intervenido, fueron puestos a disposición de los Juzgados correspondientes. [+]
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cadiz | España/Valencia
Hackean el mail al CEO de una empresa y desvían 70.000 euros del pago a un proveedor
10-01-2020...comunicado. Después de "intensos trabajos de ingeniería social", los supuestos estafadores interfirieron en las comunicaciones electrónicas de una empresa para obtener datos financieros y comerciales. Ante una inminente transacción, presuntamente usurparon ... a su patrimonio y continuara la circulación de capital. Otra tentativa Durante la investigación también se detectó un segundo intento de estafa cometida por la rama del grupo ubicada en Cuenca, en este caso contra una empresa ubicada en Vinaròs ... de estafa, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. La operación concluyó con el ingreso en prisión de uno de los arrestados y la identificación de varios autores más: dos portugueses y un ecuatoguineano [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Detienen a tres personas por estafa y falsedad documental en la venta de dos tractores por internet
07-08-2017La Guardia Civil detuvo al administrador de una empresa y dos ingenieros de una estación de la ITV de Toledo por estafa y falsedad documental en la venta de dos tractores a través de internet. El pasado mes de mayo, el Grupo de Investigación y ... parecidas pero que, en realidad, era un tractor con más antigüedad. La estafa en una de las transacciones supuso más de 30.000 euros. Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Zamora. Los detenidos fueron el administrador [+]
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cadiz | Sociedad
El padre de Foster, culpable de estafa
09-12-2011Lucius Foster, de 89 años y padre de la actriz Jodie Foster, ha sido declarado culpable de engañar a más de veinte ancianos en una sofisticada estafa inmobiliaria en Los Ángeles, por lo que podría enfrentarse a 25 años de prisión. Foster convencía a [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Defraudan más de 420.000 euros mediante la clonación de tarjetas bancarias
22-07-2016...a nueve personas como presuntas autoras de los delitos de organización criminal, estafa y falsedad documental. La líder de la banda ha sido identificada y localizada en Francia donde se encuentra arrestada por otro hecho delictivo distinto. La [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidas cinco mujeres especializadas en estafas
23-10-2013La Guardia Civil ha detenido en Chiclana a cinco mujeres de etnia gitana pertenecientes a un clan familiar especializado en estafas y hurtos en establecimientos, desplazándose desde Sevilla para cometer sus delitos. Las investigaciones se iniciaron ... a mediados de julio tras tener conocimiento de la presencia en la localidad de un grupo de mujeres que se estaría dedicando a cometer hurtos y estafas por el método conocido como «timo del cambio», aprovechando el gran aumento de la población durante ... , «estudiaban qué actividad delictiva era la más idónea, si la de estafar, la de hurtar o realizar ambas a la vez, para lo cual estaban perfectamente organizadas, teniendo cada una un cometido específico a la hora de cometer los hechos delictivos». Durante una [+]
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cadiz | Lotería de Navidad 2016
El primer quinto premio de la Lotería de Navidad recae en el número 75.206
06-01-2020El primer quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad 2019 celebrado hoy en el Teatro Real de Madrid ha recaído en el número 75.206. Este galardón, dotado con 6.000 euros por décimo, ha sido vendido de forma íntegra en la administración número [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Llega la primera condena a un empresario por el fraude de los cursos de formación en Andalucía
21-07-2016La Audiencia de Málaga ha condenado a un empresario a dos años y medio de prisión por un delito de estafa en relación con dos cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de forma que «se apropió del dinero» concedido como anticipo; y [+]
