BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La CNMV suspende la cotización de Urbas tras una querella de Anticorrupción por presunta estafa
13-09-2017Nacional en el que se informa de que se está investigando a la compañía y a su presidente por una querella de la Fiscalía Anticorrupción que apunta a un «presunto delito de estafa», según ha comunicado. Según han confirmado a Ep fuentes judiciales, este ... «se siguen diligencias previas incoadas en virtud de una querella de la Fiscalía Anticorrupción» contra el presidente de Urbas, Juan Antonio Ibáñez, Urbas Grupo Financiero y «otros», para la investigación de un presunto delito de estafa, delitos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
«Los estafados no olvidan»
02-04-2010...de la agencia inmobiliaria gaditana Red Casa, que perdieron parte de sus ahorros en una supuesta estafa en la venta de casas que fue destapada hace un año por la Policía en la llamada 'operación Burbuja Inmobiliaria'. Mediaba el mes de marzo de 2009 ... devolvieron. Así se habrían hecho con al menos 180.000 euros, aparte de otros 775.000 de una supuesta estafa aún mayor a entidades bancarias con las que contrataron supuestamente hipotecas fraudulentas. Coincidiendo con el primer aniversario de aquella ... operación, y con el asunto atascado en los tribunales sin apenas avances en la investigación, algunos de aquellos 21 estafados han tomado la iniciativa, al menos para recordar que fueron víctimas de un timo. Para ello, han colgado cientos de carteles a lo [+]
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cadiz | Sevilla
Una juez de Sevilla procesa a más de cien personas por defraudar al Estado con las peonadas del campo
23-10-2020Según la Inspección de Trabajo, «Labransur declaró 3.387 jornadas reales en función de los 459 trabajadores supuestamente contratados y si todos ellos hubiesen sido dados de alta con ese propósito estafador de beneficiarse de las ayudas, los responsables [+]
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cadiz | Play/Televisión/Noticias
Iker Jiménez termina con la «caza de brujas»
14-10-2018Hace algo menos de un mes, Iker Jiménez y su equipo decidieron dedicarle una entrega de «Cuarto Milenio» al «caso Vallecas», el único expediente policial en España que recoge sucesos paranormales, 27 años después de que tuviera lugar. Este misterio v [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen a una pareja que jugaba al póker online con la tarjeta de crédito de su vecina
26-08-2016La Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer, vecinos de Burriana (Castellón), acusados de estafar a una vecina más de 1.000 euros a través de Internet, según ha informado el instituto armado en un comunicado. La actuación se inició a ... supuestos autores de un delito de estafa. Los dos detenidos, junto con las diligencias instruidas, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Vila-Real. [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Ofrecía en Internet falsos alquileres vacacionales de pisos en Punta Umbría
26-08-2016La Guardia Civil ha detenido el pasado miércoles a una mujer de 38 años de edad como presunta autora de un delito continuado de estafa. Las investigaciones se iniciaron en julio del 2014, al tener conocimiento la Guardia Civil de falsos alquileres ... de la localidad de Punta Umbría, publicándolos vía web para su alquiler en páginas de anuncios. Los perjudicados contactaban vía telefónica con la falsa propietaria, consumándose la estafa al realizar el giro postal en concepto de reserva, ya que al ... estafada supera los 15.000 euros En el transcurso de las investigaciones, la Guardia Civil ha esclarecido 40 hechos delictivos hasta el momento, localizando perjudicados en varios puntos del territorio nacional entre ellos Huelva, Badajoz, Zaragoza, Ciudad [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Denuncian un intento de estafa a varios usuarios de servicios sociales
21-10-2015...podría tratarse de un intento de estafa a estas personas. Según ha tenido conocimiento la Dirección Provincial de Bienestar Social, alguien llama al teléfono del usuario y se identifica como «Bienestar Social» para a continuación asegurarle que «van a ir [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Detenido un matrimonio de Almería acusado de estafar prestaciones y créditos con una identidad falsa
01-09-2017La Policía Nacional ha detenido en Almería a un matrimonio acusado de estafar prestaciones por desempleo y prestámos en entidades bancarias que luego no pagaban mediante el uso por parte de ella de una identidad falsa. La mujer, de nacionalidad ... de agosto, los agentes procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de delitos de falsedad documental y estafa. [+]
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Juzgan a tres familiares acusados de estafa con una promoción de casas
19-10-2015La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz juzga este miércoles a tres acusados de estafa y apropiación indebida del dinero entregado por cinco familias para la compra de viviendas en una promoción que iban a construir los procesados en [+]
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cadiz | Sociedad
Diez detenidos por estafar medio millón de euros a través de anuncios de alquiler vacacional
29-08-2017La Policía Nacional ha detenido a diez personas por una estafa superior a 500.000 euros mediante falsos anuncios por internet de alquileres vacacionales, principalmente en Baleares y en Canarias, a través de cuentas bancarias abiertas con ... mediante banca por internet. Las víctimas no se percataban del fraude hasta que llegaban a España y descubrían que habían sido estafadas cuando el arrendador no había ido a recogerles al aeropuerto como habían pactado, o cuando llegaban a la dirección [+]
