BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Estafa en toda España: usaban nombres de muertos para falsos alquileres de apartamentos en Benidorm
22-09-2017Usurpaban el nombre de personas fallecidas para confeccionar los contratos y estafar a sus víctimas. Cuatro personas han sido detenidas por, presuntamente, formar una banda que ha protagonizado, al menos, 170 estafas ofertando falsos alquileres ... , que bien venían a nombre de personas fallecidas o bien de individuos a los que les estaban usurpando la identidad. Y si los interesados pedían ir a ver la vivienda, los estafadores le hacían ver que no podía enseñarla porque en esos momentos estaba ... los detenidos se les atribuyen los supuestos delitos de estafa, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal. [+]
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cadiz | España
La Policía detiene a los encargados de una empresa que estafó dos millones a un concesionario alemán
03-07-2016La Policía ha detenido a dos hombres responsables de una trama empresarial, asentada en Ibiza y Madrid, que se ganaron la confianza de un concesionario oficial de vehículos de Alemania, le compraron 37 coches de alta gama que no llegaron a pagar y lu [+]
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cadiz | España/Valencia
Juzgan al expresidente de Bomberos sin Fronteras por apropiarse de 271.351 euros
11-12-2017La Fiscalía Provincial de Valencia reclama una condena de 3,5 años de prisión y una multa de 9.900 euros para el expresidente de la ONG Bomberos sin Fronteras entre abril de 2004 y septiembre de 2006 por haberse apropiado de 271.351 euros de esta ent [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenido el trabajador de un centro comercial por estafar en la venta de televisores a bajo coste
21-09-2017La Policía Nacional ha detenido en Alzira (Valencia) a un hombre de 35 años como presunto autor de los delitos de estafa y apropiación indebida, tras ofrecer a varias personas la adquisición de productos electrónicos a bajo coste aprovechándose ... de su cargo en un centro comercial. Las víctimas ascienden de momento a cinco y el valor de lo estafado a unos 13.500 euros, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado. Las investigaciones se iniciaron a principios de este mes, al tener ... él, y que le había ofrecido adquirir diversos productos electrónicos a un precio inferior de mercado. Tras las pesquisas, los agentes han comprobado que el detenido realizaba este tipo de estafa desde 2014, con varias personas perjudicadas. Una [+]
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Desarticulado un grupo criminal en Ciudad Real por estafar en internet
21-09-2017La Guardia Civil de Ciudad Real ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar por internet en varias ciudades del territorio nacional tras usurpar la identidad de las víctimas. La operación se ha saldado con cinco personas detenidas ... Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real, comenzaron por la denuncia formulada por un ciudadano que había sido víctima de un delito de estafa a través de internet. Además, esta persona denunció que le habían usurpado su identidad para cometer delitos ... iban destinados a números de cuentas bancarias que no pertenecían a los verdaderos autores de la estafa, sino a titulares que actuaban como intermediarios, los cuales se quedaban con una comisión de la operación y el resto lo ingresaban en las cuentas [+]
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cadiz | España/Madrid
Estafan 2.100 euros a un anciano al hacerse pasar por electricistas en Madrid
21-09-2017...anterior, por lo que no sospechaba de que fuera una estafa. Mientras uno de ellos revisaba con el dueño de la casa el contador, el otro aprovechó para entrar en la vivienda y apoderarse de 2.210 euros y joyas que el propietario guardaba en un cajón ... estafadores se dieron a la fuga a la carrera, pero uno de ellos fue alcanzado por una patrulla de la Policía Municipal que se encontraba en la zona. Tras la detención, el individuo manifestó que los datos de las víctimas se los facilitaba una persona que ... había trabajado con anterioridad en una empresa dedicada al suministro de energía eléctrica. Este tipo de estafas se realizan usualmente a personas de avanzada edad, por lo que desde la Policía Municipal de Madrid se recomienda que cuando existan dudas [+]
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cadiz | España/Valencia
Ciudadanos denunciará a Ribó por contratar al despacho de su cuñado para asuntos de la EMT
14-11-2019...una estafa de más de cuatro millones de euros en su seno. Además, Ciudadanos ha votado en contra de los presupuestos municipales para 2020 por considerar que están «contaminados por el reparto de poder y, sobre todo, por los problemas familiares que [+]
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cadiz | Economía
El expresidente de Fórum Filatélico niega la presunta estafa a 270.000 personas
18-09-2017...el auto de procesamiento, dictado en octubre de 2015, los responsables de la empresa habrían estafado 3.702 millones de euros a 270.000 personas. «En el mejor de los casos» y con precios de 2007, la venta de los sellos no hubiera superado ... para responder de los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales de los que lo acusa el Ministerio Público, que pide para él 27 años de prisión por ser el «líder de la organización ... recuperado el 15 por ciento de sus ahorros. El juicio por la presunta estafa de Fórum Filatélico se ha iniciado dos meses después de que la Audiencia Nacional condenara el pasado 27 de julio a trece exdirectivos de Afinsa a doce años de prisión por estafa [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenido un empresario por intentar comprar 200 toneladas de naranjas con nombre falso
06-12-2017...de una reconocida y solvente empresa de Barcelona, para dar mayor confianza. Al parecer, el valor de las naranjas es superior a los 80.000 euros. La supuesta estafa ha sido denunciada a principios del presente noviembre, cuando un proveedor de cítricos ... de Almoradí comunicó ante la Guardia Civil haber sido víctima de una posible estafa, aunque los hechos se remontan al pasado abril. La empresa de Barcelona había mantenido alguna relación comercial en el pasado con el detenido aunque no para la referida ... económicos. La cantidad total de género estafado asciende a 201,2 toneladas de naranja por un importe de más de 81.600 euros, aunque la Guardia Civil tiene conocimiento de que hay más posibles víctimas tanto en Almoradí como en la cercana población [+]
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Alaya será ponente en el juicio por la estafa de Contsa
06-11-2015La jueza Mercedes Alaya será ponente en el juicio previsto a partir del próximo 16 de noviembre en la Audiencia de Sevilla por la estafa piramidal de Contsa, empresa en suspensión de pagos desde 2008 que provocó un «déficit patrimonial» de 87 ... el 22 de diciembre si se cumple el calendario fijado por la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía acusa al dueño de la empresa de un delito societario, por el que le pide tres años de prisión; de un delito continuado de estafa en concurso ideal con ... otro de falsedad en documento mercantil, por el que le solicita siete años de cárcel, y de un delito de insolvencia punible, por el que le reclama tres años de prisión. A su exmujer la Fiscalía le imputa un delito continuado de estafa en concurso [+]
