BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Golpe de la Policía al fraude a gran escala a la Seguridad Social con 56 detenidos en Valencia
21-11-2017La Policía Nacional ha detenido a 56 personas en la Comunitat Valenciana por defraudar más de dos millones de euros a la Seguridad Social simulando relaciones laborales de trabajadores en diversos sectores a través de 25 empresas ficticias. Entre l [+]
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Detienen en Camas a un estafador que se hacía pasar por un embajador saharaui
06-11-2017Agentes de la Policía Nacional han detenido en Camas a un estafador que se hizo pasar por embajador saharaui ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que argumentaba la necesidad de reunir dinero en efectivo para sufragar los gastos generados ... embajador en su perfil de mensajería instantánea para hacer más creíble la estafa. La investigación continua abierta, aunque hasta el momento se han contabilizado un total de cuatro víctimas, llegando alguna de ellas a entregar la cantidad de 400 euros. La ... perfil de mensajería instantánea móvil «con el objeto de hacerse pasar por él y estafar a personas de origen saharaui, argumentando necesitar dinero para pagar las facturas médicas». Con toda la información obtenida, los agentes comenzaron la [+]
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cadiz | España/Madrid
Mary, la anciana desahuciada por su nieto: «Solo quiero justicia. No tengo ni para comer»
04-12-2018Mary se enteró, lo denunció. El juez no le dio la razón. Absolvió a Miguel de un delito continuado de estafa y otro de apropiación indebida, ya que todos los documentos contaban con la firma de Mary, que confiaba a ciegas en su nieto. «No tengo ni [+]
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cadiz | España/Valencia
La directora de una residencia de ancianos se lleva a un interno a vivir a su casa para estafarle 69.000 euros
03-09-2019Nuevo caso de estafa a ancianos, con el agravante de que en esta ocasión la detenida es directora de la residencia en la que estaba internada la víctima, que está acusada de un fraude por un monto de 69.000 euros (57.000 en transferencias bancarias ... y 12.000 por la solicitud de un préstamo). La Policía Nacional ha esclarecido el caso con la detención en una localidad valenciana a una mujer española de 44 años como presunta autora de un delito de estafa y de usurpación de identidad ... personas de avanzada edad podría haber sido víctima de una estafa y usurpación de identidad, tras detectarse desde su cuenta bancaria transferencias realizadas en un período de diez meses, por un importe superior a 57.000 euros, así como la solicitud de un [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Detenido en Algeciras por estafa tras gastar 3.400 euros de la tarjeta de la empresa en sexo y alcohol
04-10-2018La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) a un hombre de 30 años por un delito de simulación de delito. Y es que denunció que había sido víctima de una estafa cuando en realidad había sido él mismo el que realizó cargos por valor de 3 [+]
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cadiz | España
Cae una red que estafaba a inmigrantes
09-03-2014La Guardia Civil detuvo ayer en Torrevieja (Alicante) a tres personas que presuntamente estafaban y explotaban a inmigrantes con los que contactaban a través de internet y ofrecían un contrato legal de trabajo, alta en la Seguridad Social y un [+]
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cadiz | España/País Vasco
Piden cárcel para tres miembros de La Manada por robar gafas de sol en San Sebastián
21-06-2019La Fiscalía de Guipúzcoa ha solicitado penas de cárcel para tres miembros de La Manada por robar cinco gafas de sol en una óptica de San Sebastián. Concretamente, el Ministerio Público pide nueve meses de prisión para José Ángel Prenda y Ángel Boza y [+]
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cadiz | España/Valencia
El timo del club de alterne que los clientes se resisten a denunciar
29-11-2018...descubiertos. En el municipio alicantino de Benidorm, y éste ya es un caso real, una veintena de clientes fueron estafados y algunos evitaron presentar denuncia para que no quedara constancia de su presencia en un local de estar características. Con todo, la ... Policía Nacional ha descubierto el timo y ha detenido al encargado del club de alterne y a tres empleadas por estafar al menos a veinte clientes del establecimiento añadiendo a la cuenta un cero en el importe cuando procedían a pagar con tarjeta de crédito ... . De acuerdo con fuentes policiales, la cantidad supuestamente estafada por esta organización de origen polaco asciende a más de 53.000 euros desde que el local abrió sus puertas el pasado abril. Según explica la Policía Nacional, el «modus operandi [+]
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cadiz | España/Valencia
Detenido por modificar la carrocería de un coche viejo para venderlo como un Ferrari
17-01-2018...la estafa, en una venta que había anunciado en un conocido portal de venta en Internet. El vehículo ha sido decomisado en un taller de Torrellano, pedanía del término de Elche, en una operación desarrollada por agentes del grupo de Delincuencia [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidas 78 personas por estafas financieras millonarias
01-03-2014La Policía Nacional ha detenido a 78 personas en una macrooperación internacional contra las llamadas boiler-rooms, entramados de sociedades sin actividad mercantil real, responsables de estafas millonarias. De entre todos los detenidos en ... "chiringuitos financieros", que captaban ahorro privado bajo la oferta de atractivos productos financieros que en realidad eran falsos. En 2012, esta fórmula de estafa financiera afectó a más de 5.000 personas, generalmente con edades comprendidas entre 60 y 70 ... falsos. En 2012, más de 5.000 personas fueron víctimas de estas estafas, generalmente de edades comprendidas entre los 60 y los 70 años. Las investigaciones llevadas a cabo para desarrollar esta operación, se han prolongado durante dos años y han estado [+]
