BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Detenido por estafar 2,5 millones de euros en una trama internacional de falsos brokers de criptomonedas
06-07-2023La Guardia Civil ha detenido a una persona acusada de estafar 2,5 millones de euros a víctimas de diferentes países, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado. La Operación 'MODRI' se inició a raíz de una denuncia interpuesta hace un ... año por un particular por un presunto delito de estafa en inversiones de criptomonedas a través de una plataforma web. El denunciante manifestó haber sido contactado telefónicamente por unas personas que decían trabajar como brokers en una empresa ... de los principales exchangers de criptomonedas. Más de una quinta parte del dinero estafado ha sido a personas residentes en España Del estudio de las diversas cuentas bancarias y de la cuenta en el exchange de criptomonedas, han podido ser identificados un total [+]
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cadiz | Andalucía
Detenidos en Huelva, Cádiz Málaga y Granada por formar una red de estafas vacacionales
01-04-2023Agentes de la Guardia Civil han detenido a 29 personas e investigan a otras 13 vinculadas a una organización criminal especializada en estafas informáticas relacionadas con alojamientos vacacionales, que lideraba un hombre desde prisión. En el marco ... de esta operación , denominada 'Rent scam' , la Guardia Civil ha logrado desmantelar la organización compuesta por 42 personas, 30 hombres y 12 mujeres , logrando así esclarecer más de 128 estafas por todo el territorio nacional, especialmente en la ... , Murcia, Barcelona y Tarragona, mientras a todos los miembros del grupo se les imputan delitos de estafa informática, integración en organización criminal, usurpación de identidad y blanqueo de capitales. En concreto, la operación se inició el pasado mes [+]
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Detenido por estafar 30.000 euros a un hombre mediante el timo 'wash and 'wash'
05-07-2023Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Jefatura Superior de La Rioja, en el marco de la Operación Rebotica, han detenido a un hombre de 43 años, presunto autor de una estafa conocida como 'wash and wash' o timo de los billetes tintados ... . El supuesto estafador se había interesado por el anuncio de traspaso de un local de Logroño , sin poner ningún tipo de pegas en los importes de la transacción. La detención del autor de los hechos se produjo después de que contactara con la víctima al ... Relacionada CIUDAD REAL estandar No Estafó 3.500 euros y fue contratada en una empresa familiar de la víctima haciéndose pasar por una enferma de cáncer Manuel Moreno La presunta autora, con antecedentes policiales por delitos de estafa, se aprovechó durante [+]
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cadiz | Economía
Santander, BBVA y Caixabank crean una plataforma conjunta contra el fraude financiero
21-07-2023La gran banca une fuerzas para tratar de luchar contra el fraude financiero. Un problema que con la sofisticación de la delincuencia cada vez va a más. Banco Santander, BBVA y Caixabank se han unido para hacer frente a uno de los grandes retos a los [+]
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cadiz | Sevilla
Un exjugador del Sevilla FC pide cuatro años de cárcel para un asesor por apropiación indebida
31-03-2023...periodo de doce días por diferentes cargos a la misma, consumándose con ello la «apropiación indebida» y «estafa», provocando el perjuicio al exfutbolista sevillista. El abogado de la acusación desliga a la aseguradora de estas operaciones. Por estos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Detenido en Algeciras acusado de hasta trece estafas por Internet en alquileres vacacionales
04-07-2023La Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) al presunto autor de 13 delitos de estafa realizados por Internet. El detenido publicitaba el alquiler de viviendas en diferentes webs inmobiliarias, cuando las víctimas mostraban interés por una ... investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de la comisión de estafas a través de anuncios, publicados en Internet, de alquiler de pisos. Realizados los pagos para la reserva, el presunto autor utilizaba argucias para ... de más víctimas. La Policía Nacional, Airbnb y Confianza Online han alertado ante posibles estafas en alquileres vacacionales y aconsejan cómo evitarlas, recordando que hay que desconfiar de las ofertas que combinan precios excesivamente bajos con [+]
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cadiz | Tecnología
Alertan de las estafas de phishing que están en auge por el aumento de reservas a través de Booking
04-07-2023...organismos públicos solicitando información personal y/o bancaria al usuario. Las estafas se producen aprovechando la oleada de reservas y gestiones en webs como Booking Ahora que las reservas de hoteles y tipos similares de gestiones están en auge, lo está ... también el phising. Es por ello que conviene poner en aviso a todo aquel que utilice estos servicios, en especial los de Booking, para que permanezcan atentos a los correos que reciben y no se dejen engañar por este tipo de estafas. Así lo hacen desde la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Detenidos en Jerez por fingir ser operarios oficiales que realizaban la revisión del gas
08-04-2013La Policía Nacional ha detenido en Jerez a tres personas, que responden a las iniciales R.C.M., D.R.G. y R.P.A., como presuntos autores de diversos delitos de estafa tanto en la ciudad de Jerez como en el resto de la provincia, ya que presuntamente [+]
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Detienen a un individuo en Málaga una por presunta estafa a la cofradía de Fusionadas de Málaga
03-07-2023La Policía Nacional ha detenido el pasado viernes a uno de los hermanos de la hermandad de Fusionadas por supuestos delitos de estafa y falsedad documental al prometer a la corporación importantes proyectos como la de un conjunto escultórico para el [+]
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cadiz | España/País Vasco
Detenido en Vitoria por realizar ventas fraudulentas de vehículos por un importe cercano a los 150.000 euros
06-07-2023Un hombre de 46 años fue detenido este pasado martes en Vitoria-Gasteiz como presunto autor de un delito de estafa continuada y falsedad documental mediante ventas de vehículos a particulares. Según informa Europa Press, tras recibir el dinero ... de estafa en la compraventa de vehículos. Los hechos s e han producido en diferentes municipios vascos , entre ellos, Bilbao, Barakaldo, Balmaseda, Gernika y Bergara. En todos los casos coincidía el 'modus operandi' realizado por un mismo individuo, el cual ... autor, que contaba con antecedentes por hechos similares registrados entre los años 2019 y 2022, por los que ya se le instruyeron diligencias en calidad de investigado por un delito de estafa. Estos casos tuvieron lugar en las demarcaciones de Durango y [+]
