BUSCADOR y ARCHIVO
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Un vecino de Poio, víctima de una «estafa amorosa» por valor de 36.000 euros
10-06-2018La Guardia Civil ha identificado a un padre y un hijo, vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, como supuestos autores de una «estafa amorosa», al simular que eran una mujer de Tailandia y entablar con esta falsa identidad una relación a través ... de Internet con un vecino de Poio (Pontevedra) que llegó a enviarles 36.000 euros por transferencia internacional. Según informa la Guardia Civil, se ha puesto fin así a una «estafa amorosa» por la que el hombre llegó a transferir distintas cantidades ... , en donde se encontraba residiendo circunstancialmente el principal responsable, y de Las Palmas, lugar de residencia del padre, fueron los encargados de notificarles su condición penal de investigados como supuestos autores de un delito de estafa [+]
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Desarticulado el «clan de los Nicolic», que cometía estafas millonarias usando la violencia
09-06-2018La Policía Nacional ha desarticulado el denominado «clan de los Nicolic», un grupo criminal especializado en estafas millonarias inmobiliarias después de haber sido detenidos siete integrantes en Blanes (Girona). Según ha informado hoy la Policía ... Nacional, el clan desarticulado estaba especializado en «rip deal», una modalidad de estafa en auge debido al repunte del mercado inmobiliario, por el cual los presuntos autores fingen ser empresarios interesados en adquirir un bien inmueble por el que ... de la Unión Europea como Alemania y Francia, utilizaban esta modalidad de estafa puesto que los billetes entregados eran facsímiles -de una alta reproducción que reproducen el original de una manera casi idéntica-. Según la policía, cuando las víctimas [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Estafan a una anciana con el timo de la estampita
02-10-2016La Audiencia de Málaga ha confirmado la condena impuesta a una madre y a un hijo por estafar a una mujer de 76 años con el conocido como timo de la estampita. Así, se desestima el recurso presentado por la defensa y se ratifica la pena de un año y ... por un delito de estafa y además de la pena de prisión se le impuso indemnizar a la víctima con el dinero entregado, es decir, 1.200 euros. Frente a la sentencia, la defensa de los acusados interpuso un recurso de apelación, aunque la Audiencia ha [+]
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cadiz | Sevilla
El Virgen del Rocío aclara de la hija de la «estafadora» del Facebook tiene garantizada la asistencia
07-06-2018...que lleve cuatro meses sin diagnóstico ni tratamiento». [La «estafadora» del Facebook de Sevilla recibió dinero de más de cien donantes] Dice el hospital en un comunicado que se trata de una menor que presenta una enfermedad poco frecuente y en [+]
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Logra que un banco le perdone más de 200.000 euros que estafó a varios clientes
06-06-2018...acusado de estafar 419.000 euros en 2009 a un grupo de clientes, a los que la entidad financiera resarció todo su dinero después. La conformidad en este caso tiene varias patas. Por un lado, el banco Liberbank, que absorbió esa caja de ahorro, le ha ... un principio, por dos delitos: uno de estafa y otro de falsedad documental. Asimismo, el fiscal ha tenido en cuenta los nueve años que esta causa se ha prolongado hasta llegar a la vista oral, ya que se ha producido una dilación indebida, recogida ... la sucursal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura (absorbida por Liberbank en agosto de 2011) de Losar de la Vera (Cáceres). Allí Javier Muñoz comenzó su estafa, que luego se prolongó hasta una oficina de la misma entidad en Talavera [+]
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Juzgan a un empleado de una caja de ahorros por una presunta estafa de 419.000 euros
06-06-2018Un empleado que trabajaba para la Caja de Ahorros de Extremadura en 2009 será juzgado esta mañana en la Audiencia Provincial de Toledo por una presunta estafa cometida aquel año. El ministerio fiscal acusa al procesado, J. M. M., de haberse ... ninguna operación contable. Al contrario, se quedaba con el dinero para su propio beneficio. La estafa se habría cometido desde la sucursal que Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura tiene en la localidad cacereña de Losar de la Vera (3 ... . La Fiscalía de Talavera pide tres años de cárcel por un delito de estafa y otros tres más por otro delito de falsedad documental. Asimismo, solicita para el acusado, sin antecedentes penales, la pena de 12 meses de multa a razón de 12 euros diarios [+]
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cadiz | España/Valencia
Roban 9.000 euros a ancianos en cajeros automáticos
28-04-2017La Guardia Civil de Calpe (Alicante) ha detenido a dos personas acusadas de haber estafado hasta 9.000 euros a personas mayores, a quienes sustraían sus tarjetas de crédito cuando intentaban sacar dinero del cajero. La detención de los dos hombres ... , de nacionalidad francesa, se produjo el pasado domingo por varios delitos de estafa, según ha informado el instituto armado. Agentes del puesto se encontraban de servicio en las inmediaciones de una entidad bancaria observaron a un hombre joven con acento ... tarjeta encontrada en el otro cajero, por lo que procedieron a la detención de los dos individuos. Espíaban el pin Al parecer, el modus operandi de estos presuntos estafadores consistía en que uno de los detenidos se acercaba a la víctima, generalmente [+]
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cadiz | Sevilla
Los donantes a la estafadora del Facebook: «Que te encierren una temporadita»
05-06-2018La mujer que está siendo investigada por la Fiscalía de Sevilla por recaudar dinero a través de Facebook para su hija enferma y gastarse el dinero en bingo, restaurantes y ropa, ha sido muy criticada en las redes sociales. Los mismos donantes que le [+]
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cadiz | Sociedad
Estalla el último eslabón de la «burbuja odontológica»: iDental deja colgados a miles de pacientes
16-06-2018...clínicas son grotescos. «Peor de lo que se pueda uno imaginar», sugiere Palomino, cuyo despacho de abogados interpondrá una denuncia por un triple delito de estafa colectiva, mala praxis y lesiones al que pueden adherirse todos los damnificados. «Gente con [+]
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cadiz | España/Galicia
El juez pide 164 años de prisión a la antigua cúpula de Pescanova
15-06-2018El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de apertura de juicio oral contra la cúpula de Pescanova por ocho delitos, entre ellos falseamiento de cuentas, estafa y uso de información privilegiada, en un auto, con fecha del 11 ... los que deberán responder son falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales, uso de información privilegiada e impedimento de la [+]
