BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Aragón
39 empresarios aragoneses, estafados por falsos guardias civiles y policías
31-10-2016...imputadas por los supuestos delitos de estafa continuada y falsedad documental. De las pesquisas realizadas hasta ahora -la operación sigue abierta-, los investigadores han detectado 39 empresarios aragoneses que han sido víctimas de estas presuntas ... estafas. Las víctimas, localidad a localidad Cinco de esos empresarios y profesionales que acabaron contratando publicidad con esos falsos guardias civiles y policías están en Zaragoza. El resto de las víctimas son empresas de las localidades zaragozanas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Identificados dos jóvenes que hacían 'simpas' en Cádiz y publicaban los vídeos en directo en redes sociales
12-03-2024...indicativos en la terraza de un bar en La Laguna, justo en el momento que abandonaban el lugar«. «Trasladados a dependencias policiales para su identificación, se instruyen diligencias a ambos por la comisión de un delito leve de estafa, comprobándose además [+]
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cadiz | España/Valencia
Una cuidadora estafa 2.500 euros al hombre de 90 años a su cargo
30-06-2018Una cuidadora ha sido detenida por la Policía Nacional por supuestamente estafar al hombre de 90 años que tenía a su cargo 2.500 euros que sacó de su cuenta bancaria. Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento la policía de que con la ... las extracciones, cuatro en mayo de 300, 400 y 600 euros y una quinta en junio de 900 euros. Tras localizarla en el domicilio de la víctima, ya que trabajaba como interna, fue detenida como presunta autora de un delito de estafa y despedida por el hijo de la [+]
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cadiz | España/Madrid
Investigado un edil del PSOE en Getafe por suplantar la firma de una trabajadora municipal
01-08-2017...procesal y estafa procesal. El edil socialista, que está citado como consejero delegado de la empresa municipal de Limpieza y Medio Ambiente (Lyma), está acusado de suplantar, presuntamente, la firma de una trabajadora en un documento en el que reconocía ... , se expedientó a más de una veintena de empleados, que después fueron expulsados, por presentar extractos médicos fraudulentos para cobrar una prestación social. El importe estafado, referido fundamentalmente a recibos de ópticas y dentistas, ronda ... defendida; no hay duda de que está falsificada», sostiene su abogado. Ante esta situación, la trabajadora presentó una denuncia contra Muñoz y Fernández, a los que les acusa de los delitos de falsificación documental y fraude y estafa procesal, como máximos [+]
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Detenida en Dos Hermanas acusada de hacerse pasar por abogada y estafar más de 6.000 euros a clientes
28-04-2019La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Dos Hermanas a una mujer de 58 años de edad por supuestamente hacerse pasar por abogada y que llegó a estafar unos 6.800 euros a sus engañados clientes. La falsa letrada, según ha ... de abogados. Finalmente el 10 de abril, los agentes detuvieron a M.I.P.G., de 58 años, por los presuntos delitos de estafa e intrusismo profesional, dentro de una investigación llevada a cabo por el Subgrupo de Delitos Económicos de la Comisaría de Dos ... Hermanas. La arrestada, que contaba con antecedentes policiales por los delitos de estafa y de usurpación de estado civil, ya pasó a disposición de la Autoridad Judicial. Los agentes investigaron a tres personas más, trabajadores de la asesoría que a [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafan 500.000 euros con anuncios falsos de alquieres para vacaciones
25-05-2017La Policía Nacional ha detenido a diez personas por una estafa superior a 500.000 euros mediante falsos anuncios por Internet de alquileres vacacionales, principalmente en Baleares y en Canarias, a través de cuentas bancarias abiertas con ... de transferencias mediante banca por internet. Las víctimas no se percataban del fraude hasta que llegaban a España y descubrían que habían sido estafadas cuando el arrendador no había ido a recogerles al aeropuerto como habían pactado, o cuando llegaban a la [+]
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cadiz | España/Valencia
Detienen al expresidente del Elche José Sepulcre por blanqueo de capitales y estafa
28-06-2018El expresidente del Elche CF José Sepulcre ha sido detenido este jueves por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales, en el marco de una investigación relacionada con obras ejecutadas en el estadio [+]
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cadiz | España/Galicia
Un hurto en un piso turístico destapa a dos estafadores profesionales con un largo historial delictivo
27-06-2018Una denuncia por el robo de un televisor formulada por la propietaria de un apartamento turístico ubicado en Santa Cristina-Oleiros (La Coruña) ha sido el detonante para desenmascarar a una pareja de estafadores profesionales y detener años ... de continua actividad delictiva. El hombre y la mujer, expone la Guardia Civil de Cambre, responsable del arresto, «se dedicaban como medio de vida a estafar a particulares, entidades de crédito, establecimientos comerciales y establecimientos hoteleros ... , explica la Guardia Civil, por la comisión de estafas por todo el territorio nacional con numerosas requisitorias de búsqueda, detención y personación en vigor. [+]
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cadiz | Sociedad
Detenidas dos mujeres por estafar 80.000 euros a una anciana en Alcorcón
22-05-2017La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres por presuntamente estafar unos 80.000 euros a una anciana para la que trabajaron como empleadas del hogar en su vivienda de la localidad madrileña de Alcorcón, una de las cuales solicitó una tarjeta ... bancaria haciéndose pasar por la víctima para sacar dinero y pagar facturas. Ambas mujeres están acusadas de un delito de usurpación del estado civil y otro de estafa continuada, según informa hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La ... investigación se inició en febrero, cuando la víctima de avanzada edad y con dificultad de visión denunció una estafa de unos 80.000 euros para la que utilizaron una tarjeta bancaria que ella jamás había solicitado. Con esta tarjeta se realizaron múltiples [+]
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cadiz | Economía
Millones de botellas y cubas de vino español vendidas en Francia como vino francés
09-07-2018Tras varios años de investigación muy meticulosa, la Dirección general de la competencia y la represión del fraude (DGCRF) ha descubierto un sistema de fraude global, organizado por varios importadores de vino español. Alexandre Chevalier, portavo [+]
