BUSCADOR y ARCHIVO
-
Carlos Medina, imputado por presunto delito de estafa y extorsión a Manuel Vizcaíno
16-12-2015El juzgado de instrucción número 1 de Cádiz ha acordado admitir a tramite la querella criminal interpuesta por el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, contra Carlos Medina por estafa y extorsión. Sigue leyendo en Canal Amarillo [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/San Fernando
Arrestada por estafar a varias comunidades de vecinos
11-06-2015La Policía Nacional ha detenido en San Fernando a una mujer de 45 años y vecina de la localidad, como presunta autora de un delito continuado de apropiación indebida y falsedad documental, ya que supuestamente presentaba en las reuniones con los veci [+]
-
cadiz | Economía
La causa por falsedad en Abengoa salpica a Deloitte
04-02-2020...investigando por delitos societarios, ha aceptado incorporar a las pesquisas una ampliación de la querella promovida por la Plataforma de Afectados de Abengoa que involucra a ambas mercantiles en un presunto delito de estafa de inversores. El motivo, la ... integrar delitos de falseamiento de cuentas que reflejen la situación económica de la sociedad en perjuicio de la misma, sus socios o terceros y delito de estafa a inversores». [+]
-
Arrestan a cuatro personas por robos y estafas en Tobarra y Villarrobledo
04-09-2018...de edad, todas ellas vecinas de Alicante, como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza, siete delitos de hurto, un delito de receptación, uno de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal cometidos en las localidades albaceteñas de Tobarra y ... aprovechaba para registrar la vivienda en busca de dinero y joyas. Tras la desarticulación de este grupo se ha conseguido esclarecer dos delitos de hurto en Valladolid, un delito de estafa y uno de hurto en Castellón de la Plana, cuatro delitos de hurto en [+]
-
cadiz | Sevilla
A juicio por estafar a cinco personas que pagaron 6.000 euros por coches que no existían
26-06-2019Tres años de prisión. Ésta es la pena a la que se enfrenta D.I.C.B., quien se sentará este miércoles en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Sevilla por presuntamente estafar a cinco personas en la capital en la venta de coches ... finales de mayo de hace ocho años, el acusado, que tiene antecedentes penales, aprovechó las relaciones profesionales que mantenía con uno de los estafados, sobre todo, en lo referente al a realización de programas de televisón de la liga de fútbol en ... España, para ofrecerle a esta víctima la posibilidad de adquirir cinco vehículos, en concreto un modelo todocamino de una marca asiática. Los precios, según el urdidor de esta presunta estafa, eran «considerablemente inferiores a los de mercado». El [+]
-
cadiz | España/Valencia
Secuestran a una pareja doce horas en Valencia porque no les daban 3.000 euros
13-02-2020...autores de los delitos de detención ilegal, amenazas graves, estafa y organización criminal. Los sospechosos ingresaban dinero desde una cuenta que no era suya a las cuentas bancarias de la pareja, y después esta tenía que sacarlo y entregárselo. En una [+]
-
cadiz | Opinión
Estafa financiera
14-12-2008La detención en la madrugada del jueves del financiero Bernard L. Madoff y su confesión ante el FBI de haber estafado a cientos de inversores por valor de cincuenta mil millones de dólares mediante un sistema de ahorro piramidal, pone al descubierto [+]
-
Tres detenidos en Toledo por estafar en la venta de dos tractores
07-08-2017La Guardia Civil de Zamora, en colaboración con su homónima en Toledo, ha procedido a la detención de tres individuos por estafa y falsedad documental en la venta de vehículos a través de Internet. El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico ... de características similares al deseado, coincidiendo marca y modelo, pero que realmente se correspondía con uno de mayor antigüedad. Una estafa que superaba los 30.000 euros. Los dos vehículos fueron adquiridos por compradores de Zamora, pero la estafa se [+]
-
cadiz | Andalucía/Córdoba
Detenido el empleado de un taller de Córdoba por vender coches sin permiso de los propietarios
11-02-2020...propósitos, el detenido tuvo que falsificar numerosa documentación. Por todo ello, la Policía Nacional le acusa de varios delitos: estafa, falsedad documental, apropiación indebida y daños a los vehículos. [+]
-
cadiz | España
La Guardia Civil detiene a siete personas en una operación contra la mayor estafa inmobiliaria de Baleares
30-08-2018La Guardia Civil detuvo ayer miércoles en Mallorca a seis personas en el marco de una macrooperación contra la mayor estafa inmobiliaria habida hasta ahora en Baleares. Hubo además también un arrestado en Tarragona. Al parecer, los sospechosos ... construirse nunca. Se estima que podría haber más de doscientas personas afectadas y que el dinero estafado oscilaría en total entre los cuatro y los siete millones de euros. El origen de la presunta estafa se situaría en la inmobiliaria Mallorca Investment ... . Los investigadores atribuyen a los sospechosos los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La supuesta estafa se habría iniciado hace dos años y afectaría a una veintena de promociones situadas en los municipios [+]
