BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sevilla
El falso agente de la DEA que le sacó a cuatro familias de Sevilla y Burguillos 32.000 euros
07-02-2019El Grupo de Atracos de la Policía Nacional de Sevilla ha detenido a un estafador que se hacía pasar por agente encubierto de agencias internacionales como la DEA (departamento antidrogas de EEUU) para sacarle el dinero a familias a las que les hacía ... Policía. Cuatro familias le habían denunciado por estafa. Una de ellas es la de su última pareja sentimental, una chica de 19 años a la que tenía completamente engañada. Con todas sus víctimas seguía un mismo plan. Se presentaba como un agente de la ... exhibir dos armas de fuego cortas. Desde que llegó a España en 2018 no se le conoce otra fuentes de ingresos; por eso la Policía sospecha que puede haber más víctimas de este embaucador «Como muchos estafadores, es un perfecto embaucador que [+]
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cadiz | España/Galicia
Un error del fiscal anula una investigación de ocho años contra una red que trucaba contadores de coches
06-02-2019...los cuentakilómetros de coches usados para revenderlos a precios superiores a su valor real de mercado. La acusación se formulaba contra una cuarentena de personas por estafa y muchos de ellos con el agravante de continuada, con peticiones de prisión de hasta dos años ... de conformidad con la Fiscalía. La «Trucarro» acaba así en fiasco. Una estafa sin castigo penal El principal acusado era el empresario Johann G., quien «prestó repetidamente a toda una serie de talleres y concesionarios dedicados a la venta de vehículos usados [+]
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cadiz | España/Valencia
Una madre y su hijo reconocen una estafa múltiple a 65 clientes de seguros en Elda
21-11-2017Una mujer y su hijo han aceptado este lunes sendas condenas de un año y nueve meses de prisión tras reconocer que estafaron más de 40.000 euros a unos 65 clientes de compañías de seguros de las que eran intermediarios, según han informado a Efe [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Quique Pina, investigado por ocultar coches de lujo
05-02-2019El expresidente del Granada CF Quique Pina, investigado desde hace un año por blanqueo, ocultó presuntamente un Aston Martin, un Bentley y un Porsche Panamera, además de buena parte de su patrimonio, a través de sociedades instrumentales, lo que ha i [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Detienen a tres empresarios de Chipiona como presuntos autores de estafa y simulación de delito
30-11-2018...instalaciones, todo ello para estafar al seguro más de 44.000 euros. La investigación se inició tras la presentación de una denuncia por robo cometido en las instalaciones de una empresa de flor cortada en la localidad de Chipiona, que habría tenido lugar en ... como presuntos autores de un delito de estafa y otro de simulación de delito. La Guardia Civil está realizando un enorme esfuerzo en investigar este tipo de hechos, ya que se podría estar incrementando el número de denuncias falsas y su posterior [+]
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cadiz | Economía
¿Quién es responsable de la estafa de Volkswagen?
20-10-2015Fiscalía española, que ha pedido a la Audiencia Nacional que se haga cargo del caso. Mientras se aclaran las razones de la estafa, estas son las claves de la última decisión del Ministerio Público. ¿Por qué se pronuncia ahora la Fiscalía? Al recibir ... varias querellas, el juez preguntó a la Fiscalía su opinión sobre el caso Volkswagen. Ayer, el ministerio público explicó que aprecia que la firma de automóviles podría haber cometido tres delitos: estafa, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente [+]
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cadiz | Internacional
Detienen a 56 mafiosos en Sicilia por extorsionar a centros de inmigrantes
22-01-2018Un total de 56 presuntos mafiosos han sido detenidos este lunes en la isla italiana de Sicilia (sur) por extorsionar a centros para inmigrantes, entre otros numerosos delitos como estafa o tráfico de estupefacientes, han informado los Carabineros ... , Palermo, Ragusa y Catania. Se les imputa delitos como asociación mafiosa, extorsión, estafa, tráfico de estupefacientes y compra de votos, entre otros. La investigación permitió confirmar los «estrechos vínculos» en el «próspero» tráfico de drogas entre [+]
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cadiz | Sevilla
Las tretas para cobrar la pensión de un muerto
03-02-2019Mujer, de escasa formación y de mediana o avanzada edad. Éste es el perfil del estafador que se ha encontrado el grupo de fraude fiscal de la Policía Nacional de Sevilla desde que en 2016 comenzara a trabajar en la gran estafa de las pensiones [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafa casi 300.000 euros a la anciana enferma que cuidaba en Valencia
18-11-2017...préstamo y robarle varias joyas. La estafa asciende a un total de 287.590 euros, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado. La investigación arrancó el pasado mes de octubre, al tener conocimiento los policías de esta estafa en la que la ... con dos medallas. Por todo ello, los agentes localizaron a la empleada del hogar, que ya no trabajaba para la víctima, y la detuvieron como presunta autora de los delitos de estafa agravada y hurto. La arrestada, de origen nicaragüense y sin [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
LA ESTAFA DEL HOSPITAL
02-09-2012La 'vendida de moto' de la Junta de Andalucía con el asunto del nuevo hospital de Cádiz ha sido espectacular. Cuando hace años a algún iluminado del Palacio de San Telmo -probablemente más relacionado con el área económica que con la sanitaria- se le [+]
