BUSCADOR y ARCHIVO
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Acepta 5 años de cárcel por estafar 43.400 euros a Cáritas y a ocho bancos
16-05-2016Un ciudadano cubano ha aceptado una pena de cinco años de cárcel por las estafas por valor de 43.428 euros que cometió entre el 2008 y el 2011 en Sevilla contra ocho bancos y Cáritas a través de identidades falsas. Williams S.M., nacido en La ... en concurso con un delito continuado de estafa. En la sentencia de la sección séptima de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Efe, se le condena a una multa de 810 euros y a pagar una indemnización de entre 3.000 y 5.900 euros a ocho bancos [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Detienen a un hombre por estafar a seis comercios de Antequera
04-06-2017Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado día 26 de mayo en Antequera (Málaga) a un hombre de 33 años por su presunta participación en una estafa por un importe total de 440 euros a los responsables de seis comercios de la localidad [+]
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cadiz | España/Cataluña/Política
Imputan a Joan Gaspart por supuesta estafa a un príncipe saudí
17-12-2018Un juez ha citado como investigado al empresario hotelero y expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, por una supuesta estafa millonaria al príncipe saudí Turkin Nasser. Deberá declarar el próximo viernes ante el Juzgado de Instrucción número 16 ... corresponderían por la supuesta estafa en la ocultación de la deuda, y 1,6 millones por el préstamo en el que pusieron como aval el Palacio de Congresos. Y es que la Seguridad Social le exige al príncipe saudí el pago de esta deuda que, según él, el expresidente ... ordenó reabrir el caso al considerar que de la querella «se desprenden datos o indicios suficientes» al menos para investigar si existió dicha estafa. [+]
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cadiz | Sevilla
Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 29 de septiembre
30-09-2020, procesado por pertenencia a grupo criminal y estafa. Miguel Martín León (Sevilla, 1974), el tercer delegado de Educación de la Junta de Andalucía nombrado en menos de dos años, sustituyó el 23 de septiembre a Marta Escrivá tras su cese por el Gobierno ... andaluz. Pues bien, Miguel Martín León está procesado por pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, falsedad documental y apropiación de cerca de 40.000 euros que la empresa de Dos Hermanas Fleshlight International, productora de juguetes eróticos ... que hice fue entrenar a un equipo» y «no he cobrado ni un euro del patrocinio». A su juicio, es víctima de una falsedad documental, una estafa procesal», una querella falsa y falso testimonio, razón por la que ha pedido el archivo del procedimiento [+]
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cadiz | España/Valencia
El interventor sugiere analizar los controles internos y las formas de pago de la EMT de Valencia tras el fraude
14-11-2019estafa de cuatro millones de euros. En el Pleno de este jueves, el PP ha presentado una moción urgente para que el Gobierno local se comprometiera a realizar las actuaciones sugeridas por el interventor. Compromís y el PSPV han rechazado la urgencia [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
José Manuel Martínez Ayala abandona Vox pero mantiene su acta como concejal en Sanlúcar
29-09-2020...ha estafado». Con sus diez minutos de intervención ante la sesión plenaria sanluqueña se podría decir que se ha quedado tranquilo. Acusa a Vox de «amiguismo y la mediocridad. Nos vendieron un proyecto -porque en eso del marketing tiene un gran ... siempre con la verdad por delante es mi único pecado, que se den cuenta de la estafa piramidal de defender una marca. Sólo saben hacer ruido». Acusó al partido de no dejarle realizar su labor como concejal ya que «estábamos obligados a presentar mociones ... de afiliados porque es una estafa». En tercer lugar, según Ayala, están «los que aún no se han dado cuenta y en cuarto, los más listos, los que se mantienen para obtener un carguito remunerado u obtener cualquier otro tipo de prebendas, gente que viene a [+]
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cadiz | España/Galicia
Detenido un vigués por más de 1.000 estafas en la venta de entradas online
10-02-2018Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo (Pontevedra) a un hombre por estafar online a más de mil personas con la venta de supuestas entradas para espectáculos, con las que, a juicio de los investigadores, habría obtenido un beneficio ... económico de 350.000 euros durante 2017, al estafar a dos o tres víctimas a diario. Según informa la Policía Nacional, el arrestado ofertaba entradas a conciertos, espectáculos y eventos deportivos en diversas plataformas de Internet, y solicitaba entre ... arrestado suplantaba la identidad de otras personas, ya que utilizaba la imagen remitida por otra víctima en una estafa anterior. El arrestado solicitaba el abono de las entradas a través de pasarelas de pago a móvil, algo que realizaba la víctima mediante [+]
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cadiz | España/Valencia
Un camarero intoxica a trece clientes y les estafa 30.000 euros con consumiciones falsas
12-12-2018Un camarero de un club de Valencia será juzgado este jueves por supuestamente haber estafado 29.750 euros a 13 clientes con consumiciones falsas y compras que no habían realizado, después de intoxicarlos para cargar estos importes en sus tarjetas ... acusado, en connivencia con otros, hizo cargos por importes de entre 490 y 6.610 euros. Estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa, en opinión del fiscal, que pide por ellos una condena de 2,5 años de prisión, así como la [+]
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cadiz | España/Valencia
José Mota, entre los famosos estafados por Paco Sanz
26-05-2017El humorista José Mota se suma a la lista de famosos estafados por Paco Sanz, conocido como el «hombre de los 2.000 tumores», que está acusado de haber recaudado 250.000 euros en donaciones que deberían haber ido a financiar el coste de su ... enfermedad y se destinaron a otros fines. De acuerdo con la la Jefatura Superior de Policía de Madrid, «Asociación Paco Sanz para la investigación del Síndrome de Cowden» llegó a estafar a más de 8.000 personas y a recaudar alrededor de 250.000 euros ... , según ha informado . Paco Sanz fue detenido el pasado mes de marzo junto a sus padres como presuntos autores de los delitos de estafa agravada, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Según la investigación, Sanz utilizó y exageró su diagnóstico [+]
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Detenido por vender a través de internet un vehículo dado de baja
06-02-2018La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a un hombre que vendió a través de internet un vehículo de segunda mano que estaba dado de baja, como presunto autor de un delito de estafa. Según ha informado hoy en una nota de prensa la [+]
