BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla y León
A prisión una hija del dueño del tanatorio de Valladolid investigado por la estafa de los ataúdes
08-02-2019...propietario de la empresa y uno de los hijos, permanecen en prisión, este último con la opción de abandonar la penitenciaría con una fianza de 800.000 euros. La mujer detenida hoy, L.M.V., de 33 años, como supuesta autora de los delitos de estafa continuada [+]
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cadiz | Estilo/Gente
El padre de Margarita Vargas, detenido en Venezuela
12-12-2016Víctor Vargas (63), padre de Margarita Vargas y suegro de Alfonso de Borbón, fue detenido esta madrugada en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela). El multimillonario banquero y presidente del Banco Occidental de Descuento [+]
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cadiz | España
La Guardia Civil detiene en Bogotá al presunto mayor estafador inmobiliario de Baleares
06-02-2019El presunto mayor estafador inmobiliario de Baleares, Carlos G.R., ha sido detenido este miércoles en Bogotá por agentes de la Guardia Civil desplazados la pasada semana desde Mallorca hasta Colombia. El arresto se ha llevado a cabo en colaboración ... extradición de este supuesto estafador, que habría cobrado dinero por adelantado de proyectos inmobiliarios que no llegaron a ejecutarse nunca. Cabe recordar que en agosto de 2018 la Guardia Civil había detenido ya a ocho personas ?siete en Mallorca y una en ... Tarragona? en el marco de la macrooperación puesta en marcha poco después de que hubieran sido presentadas las primeras denuncias que vinculaban a Carlos G.R. con una supuesta estafa inmobiliaria millonaria. Se estimaba inicialmente que podría haber más [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafan medio millón de euros con «cartas nigerianas» de la herencia de un familiar ficticio
06-02-2019Una banda de ocho estafadores han conseguido apropiarse de al menos 543.245 euros -podría haber más engañados- de particulares a quienes pedían dinero para tramitar el cobro de una supuesta herencia cuantiosa de un familiar fallecido, el método ... de dinero para abonar los trámites burocráticos que les permitiesen recibirla. Para los siete acusados el Ministerio Público reclama nueve años de prisión (cinco por estafa y falsedad y cuatro por pertenencia a grupo criminal), además de que hagan frente a ... indemnizaciones por la totalidad del dinero supuestamente estafado, más los correspondientes intereses. Los acusados, según el fiscal, enviaban "cartas y documentación mendaz a personas de Alemania, Canadá y Australia, entre otros países, para hacerles creer que [+]
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cadiz | España/Valencia
Secuestra a una alumna suya para evitar ser detenido e ingresar en prisión por estafa
09-02-2018...en vigor una reclamación judicial de detención e ingreso en prisión de la Audiencia Provincial por estafa, según ha informado la Jefatura en un comunicado. Fue un negociador de la Policía, tras una hora de conversación, el que consiguió que el ... presunto autor de los hechos dejara salir a la alumna. Al arrestado se le atribuyen los delitos de detención ilegal, estafa, reclamación judicial y usurpación del estado civil. En el momento de la detención le intervinieron un DNI a nombre de otra persona ... que supuestamente utilizaba para identificarse ante la Policía. Los agentes realizaron un registro domiciliario donde se incautaron de dos pistolas simuladas, diversa documentación y documentación de una de las víctimas de estafa. Por 10.000 euros [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
Detenida en Linares por estafar a su sobrina más de 42.000 euros
09-02-2018La Policía Nacional ha detenido en Linares a una mujer que presuntamente estafó, se apropió de dinero y usurpó la identidad de su sobrina para supuestamente, beneficiarse de la pensión que cobraba, así como del importe total de unas becas que la ... víctima desconocía que le habían sido asignadas y que ella jamás solicitó. El valor conjunto de la probable estafa supera los 42.000 euros. La joven, al fallecer su madre, solicitó auxilio a su tía, ya que, por desavenencias con su padre, carecía [+]
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Detienen a dos mujeres por estafar 26.000 euros a una empresa de quesos de Madridejos
05-02-2019La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres de 28 y 30 años de edad, en la provincia de Toledo y Alicante, por un delito de estafa bancaria de 26.000 euros cometido sobre una empresa de quesos de la comarca de La Mancha de Toledo. El pasado mes ... de noviembre el responsable de una empresa de quesos de Toledo interpuso una denuncia, en el Puesto de la Guardia Civil de Madridejos, por un delito de estafa que se habría llevado a cabo contra esta quesería, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa ... llevó a la Guardia Civil a identificar a dos mujeres, con residencia en las provincias de Toledo y Alicante, como las personas responsables de la extracción del dinero y su envío al extranjero, llegando a estafar 26.000 euros a la misma empresa, por lo [+]
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cadiz | Sociedad
La madre de Nadia, sobre la niña: «Se despierta con pesadillas, y todo el día tenemos prensa en casa»
07-12-2016...habría recibido en realidad, según la versión de Blanco, ha afirmado: «¿Qué iba a curanderos? Eso no lo sabía, porque sabe que yo no creo en esas cosas». Del mismo modo, ha explicado que su marido, condenado por estafa en el pasado, le mostraba informes [+]
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cadiz | España/Galicia
Un bufete gallego defenderá a los estafados por el cartel del camión
04-02-2019Comisión Europea descubrió la estafa gracias a la confesión de una de las marcas investigadas (MAN, que esquivó la multa gracias a un proceso de clemencia) e impuso a DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo y Scania una dura sanción de 3.000 millones ... de los camioneros de todo el país desde Galicia. En esta Comunidad fueron unos 4.000 los camiones vendidos mientras el pacto del cartel duró. La mayoría autónomos Sobre el perfil de los compradores estafados, el abogado explica que de las 7.000 reclamaciones que [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Siete detenidos por estafas en internet
29-01-2016Siete presuntos miembros de una organización criminal especializada en estafas a través de Internet, y que ofrecía ofertas fraudulentas de alquiler de apartamentos, venta de bicicletas o recambios de vehículos, ha sido desarticulada por la Policía ... de Vélez-Málaga, a la que se hicieron múltiples transferencias por importes similares. Los ordenantes de dichas transferencias supuestamente habían sido víctimas de una estafa, que consistía en la visualización en páginas webs de ofertas fraudulentas sobre ... la usurpación de identidad de personas que previamente habían extraviado su documentación. En otros casos, las estafas estaban relacionadas con la venta de bicicletas de alta gama o recambios de vehículos. La Policía detuvo en relación a estos [+]
