BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Vuelve una de las estafas más recurrentes: si recibes este correo, no lo abras
11-10-2019Es una de las estafas más recurrentes que existen, pero aun así, hay personas que siguen cayendo en ella, lo que lleva a los delincuentes a no rendirse y seguir intentándolo. En esta ocasión, han sido los Mossos d'Esquadra los que han advertido, a ... información sea validada, la cuenta funcionará normalmente. El proceso no lleva más de cinco minutos». Hay que estar alerta siempre con este tipo de estafas. Antes de dar cualquier dato, es recomendable ponerse en contacto con la entidad para ver qué ocurre [+]
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cadiz | Sevilla
Mantienen la petición de cinco años de cárcel para el exdelegado de Dragados en Andalucía por estafa
10-10-2019El juicio contra J.M.B.B., exdelegado en Andalucía Occidental de Dragados, dos jefes de obras y dos subcontratistas de la empresa, por estafar más de millón y medio de euros (1.631.965 euros) a la constructora entre 2008 y 2009 ha quedado visto para ... cooperadores necesarios y cómplices, respectivamente, del exdelegado de la empresa en Andalucía Occidental. Los cinco acusados de estafa facturaron a Dragados obras no realizadas en el Parlamento de Andalucía o el Hipódromo de Dos Hermanas y desviando al ... chalet del exdelegado material de una obra en San Roque (Cádiz). En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público consideraba que los cinco eran autores de un delito continuado de estafa en concurso ideal medial con otro delito continuado [+]
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cadiz | España/Valencia
Estafan más de 40.000 euros a una empresa de Valencia con el método «Man in the Middle»
10-06-2020La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres e investigado a un hombre -de edades comprendidas entre los 25 y 36 años- por su implicación en los delitos de estafa y blanqueo de capitales contra una empresa de Valencia a la que robaron más de 40 ... .000 euros. La operación «Aluminun» se inició a raíz de una denuncia en la que se apuntaba a una posible estafa conocida por el nombre de «Man in the Middle». A través de un correo electrónico enviado entre dos empresas, una persona había conseguido ... importe de más de 40.000 euros se envió a una cuenta española, desde donde se fraccionó para remitirlo en cantidades más pequeñas a otras dos cuentas. Más tarde, los presuntos estafadores sacaron el dinero en distintos cajeros automáticos de la provincia [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Guardia Civil detiene a 19 personas por defraudar con el subsidio agrario en Córdoba
20-10-2019La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial a 19 personas y abierto investigación a otra, todas ellas de entre 24 y 67 años, por la supuesta comisión de los delitos de fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental ... que ha podido ser víctima de una estafa. Las primeras investigaciones permitieron comprobar que el denunciante figura como administrador de la empresa y que en la misma nunca figuraron trabajadores, salvo los supuestos 18 contratados, cuya [+]
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cadiz | Economía
Guía para evitar estafas inmobiliarias
06-10-2015El Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria ofrece consejos para evitar estafas en el sector de la compraventa y alquiler, dirigido a los consumidores con el fin de evitar que sufran estafas a la hora de realizar operaciones ... inmobiliarias. Las estafas tienen relevancia penal, ya que interviene el engaño y el desplazamiento patrimonial, y suelen suponer un grave perjuicio económico para las personas que las sufren. Continúa leyendo esta noticia en Finanzas.com [+]
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cadiz | España/Madrid
Detenido el director de una residencia que adormecía a ancianos para robarles
23-07-2020La Guardia Civil ha detenido al director de una residencia de mayores de Las Rozas que con la ayuda de una médica administraba fármacos que dejaban a los ancianos adormecidos para extraer dinero de sus cuentas corrientes, y que podría haber estafado ... unos 270.000 euros. Las pesquisas han sido desarrolladas por agentes del Área de Investigación de Las Rozas quienes han detenido al director de la residencia, de 49 años, como presunto autor de un delito de estafa y han citado como investigada a una ... doctora por supuestas lesiones y estafa. Según los investigadores, el detenido se ganó la confianza y el cariño de los residentes y, aprovechando el estado de salud física y mental de varios de ellos, logró hacerse con el dinero de sus cuentas [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Detienen a una pareja de Huelva por estafar a inmigrantes que ponían a cuidar a ancianos
09-10-2019. La Brigada de Extranjería y Fronteras ha procedido a la detención de esta pareja por un presunto delito de estafa, contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal, al tiempo que se ha informado a la Agencia Estatal [+]
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cadiz | Sevilla
La «estafadora» del Facebook de Sevilla recibió dinero de más de cien donantes
07-06-2018...de los hechos de los que se le acusa. E l juzgado de instrucción de Sevilla en el que ha recaído el caso interrogará próximamente a esta mujer a la que se citará como investigada de un supuesto delito de estafa ya que además se estima que pudo recibir más ... delito de estafa, tenía ingresos adicionales ya que, al parecer, hay otros 3.960 euros de «dudosa procedencia». Además se indaga si pudo haber recibido más dinero del que hasta ahora se ha conocido por lo que la investigación sigue abierta. [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Detenido en La Línea el hermanastro de Alfredo Morodo, un conocido estafador huido de la justicia
08-10-2019La Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a J. Morodo Toledo, de 31 años, un conocido estafador que se encontraba prófugo de la justicia al constarle dos órdenes de búsqueda y arresto dictadas por un juzgado de Vigo ... de secretos y falsedad documental, además de diversos delitos de estafa por valor de más de 50.000 euros. Su arresto se produjo este lunes en las inmediaciones de la barriada Santiago-Conchal-Castillo de La Línea por parte de agentes de la Unidad [+]
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cadiz | España/Valencia
Investigan a nueve trabajadores de la Zona Azul en Calpe por estafa continuada con multas «fantasma»
08-10-2019Nueve trabajadores de una empresa de la Zona Azul (ORA) en Calpe (Alicante) están siendo investigados por una supuesta estafa continuada y falsedad documental a raíz de las denuncias que tramitaban por el estacionamiento de vehículos. En muchos ... han constatado la comisión de un delito continuado de estafa, ya que en la redacción de las denuncias se actuaba mediante engaño y falsedad, según el instituto armado. Las nueve personas investigadas -cinco mujeres y cuatro hombres, de edades ... comprendidas entre los 33 y los 61 años- han quedado en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales, a la espera de juicio. Muchas de las víctimas de esta presunta estafa ya han sido informadas de la existencia de la apertura de un [+]
