BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Madrid
Expedientados 23 trabajadores de limpieza en Getafe por cobrar facturas falsas
18-11-2016...sanitarias estipuladas por convenio. Fuentes de Lyma calculan que el importe estafado podría alcanzar los 13.800 euros por cada año en los que se hiciera. La empresa, que ha abierto una investigación, siguió el rastro de este presunto fraude el pasado ... iniciado ahora un periodo de alegaciones, a través de cuestionarios a los empleados expedientados, para determinar lo ocurrido y que expongan su defensa. En el caso de que se confirmra la estafa, serán despedidos, acorde a lo marcado por el convenio laboral [+]
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Prisión incomunicada para el acusado de estafar a una treintena de vecinos en Villarrubia de los Ojos
17-11-2016El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Daimiel (Ciudad Real) ha decretado prisión provisional incomunicada, bajo fianza de un millón de euros para el acusado de cometer una estafa millonaria a una treintena de afectados en el ... de estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Pedro G.G. es propietario de una correduría de seguros y está acusado de haberse apoderado, junto con su hija María Ángeles, de cantidades de dinero de algunos vecinos ... haber estafado padre e hija, aprovechándose de la buena reputación que tenían en la localidad ciudadrealeña. Las estafas, según los investigadores, consistían en contratar, por parte de los perjudicados, a través de una correduría de seguros, diversos [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Catorce detenidos en Valladolid por incinerar en ataúdes más baratos que los comprados
01-02-2019Catorce personas han sido detenidas en Valladolid en una operación que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria mantienen abierta por una supuesta estafa en la que, al parecer, empleados de la empresa funeraria El Salvador incineraban a [+]
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cadiz | España/Cataluña
El «estafador del amor» niega los mensajes que le incriminan
25-06-2018...que era un inversor que movía millones en sus negocios. En palabras de la fiscal, Albert Cavallé quería transmitir hacia la víctima «una imagen total de solvencia» para luego estafarla. Comenzó a pedirle dinero. Primero, haciéndole creer que le ... total de 2.280 euros. «Le dejó todo lo que tenía», según la fiscal. Cavallé no le devolvió el dinero a la víctima hasta que el proceso penal estaba muy avanzado, cuando la fiscal reclamó para él una condena de dos años y medio de cárcel por estafa ... , se ha celebrado a puerta cerrada a petición de la propia víctima. El presunto estafador tiene más de una docena de causas abiertas por actuar con un «modus operandi» similar ?«este señor se dedicaba a esto», ha espetado la fiscal durante el juicio [+]
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cadiz | Economía
Afectados de Fórum y Afinsa presentarán el lunes otra demanda contra el Estado
25-11-2017Los afectados por las estafas de Fórum Filatélico y Afinsa presentarán el lunes una nueva demanda en la Audiencia Nacional contra el Estado por haber intervenido «ilegalmente» estas empresas que, afirman, deberían haber sido rescatadas por ser ... Supremo en el caso Afinsa ante el Tribunal de la Haya (Holanda) y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia). Los afectados de ambas estafas se han manifestado hoy en Madrid bajo el lema «Afectados Fórum y Afinsa, reclamamos justicia ya» y [+]
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cadiz | España/Galicia
La Audiencia Nacional interviene Alu Ibérica ante los indicios de saqueo de las factorías
04-05-2021...objeto de la presente investigación revelan en forma indiciaria la presunta comisión de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en las subvenciones [+]
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cadiz | Tecnología/Móviles/Telefonía
Cuidado con el timo de la doble llamada: así están suplantando a operadoras para robarte el dinero
04-05-2021La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado la proliferación de un nuevo tipo de estafa telefónica conocida como el timo de la 'doble llamada', en la que primero amenazan con una subida de precio de sus tarifas para conseguir que ... o, como en este caso, que se cambie de proveedor de telefonía. Como ha alertado OCU en un comunicado, esta estafa es más elaborada de lo normal, y la víctima recibe primero una llamada en la que se hacen pasar por su compañía telefónica y le avisan ... llegan a decir que esa tarifa está avalada por la OCU, algo rotundamente falso. La OCU ha denunciado que este tipo de estafas, que afectan a clientes de diferentes operadoras, solo buscan conseguir mediante engaños que las personas cambien su tarifa, y [+]
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Desmantelada una supuesta organización criminal de 22 miembros dedicada a la compra y venta de motos
03-12-2018...los supuestos miembros de la organización se les imputan delitos de falsedad de documentos y de estafa, siendo las víctimas de las estafas diferentes empresas financieras que dieron por buena la documentación que presentaban para las distintas financiaciones ... -DNI, nóminas, certificados de empresas, de minusvalía, todos ellos «falseado»-, ascendiendo el total de lo estafado a 270.000 euros. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Se querella contra su exempleado y un banco por ejecutar inversiones de 750.000 euros sin su permiso
17-12-2020...de Marchena. El exempleado del empresario estafado ya ha prestado declaración ante la juez. Este viernes lo harán desde Madrid los trabajadores y responsables del banco. Al extrabajador se le acusa de falsedad en documento mercantil de forma continuada [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una red que robaba en casas y estafaba a los compradores de los artículos en Internet
18-10-2019, daños, contra la seguridad vial, ocupación de bienes inmuebles y estafas a través de internet. Según ha informado la Guardia Civil de Valencia en un comunicado, se inició una investigación con el objetivo de poder identificar y detener al autor o ... estafas en aplicaciones de venta de segunda mano al recibir ingresos de dinero por objetos que nunca enviaban al comprador. El resto lo vendían en chatarrerías. Según las mismas fuentes, los presuntos autores de estos delitos accedían a los hogares [+]
