BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Aragón
Un vecino de Ejea, acusado de seducir a una mujer a la que estafó 18.500 euros
26-12-2019Un vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), de 29 años, ha sido acusado de seducir a una mujer para estafarle miles de euros. En concreto, 18.500 euros, según consta en las diligencias abiertas por las fuerzas de seguridad tras la denuncia que ... interpuso la víctima, una mujer de 47 años que reside en la localidad navarra de Estella. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la Policía Foral de Navarra. Al parecer, la mujer entró en contacto con el estafador a través de una red social para ... comprarse un coche, viajar o alquilar un inmueble. Según ha informado la Policía Foral, el estafador aprovechó la situación de vulnerabilidad de la mujer, que acabó por denunciar al joven al sospechar que había sido estafada. Los agentes encargados de la [+]
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cadiz | España/Valencia
Se hace pasar por su hermano y le estafa seis mil euros en un banco de Benidorm
14-02-2019El gran parecido con su hermano le valió para hacerse pasar por él y engañar así a los empleados de su banco y poder estafarle hasta 6.000 euros. El presunto estafador, un hombre de 54 años y español, ha sido detenido en Benidorm (Alicante) por ... , presuntamente, estafarle 6.000 euros a su propio hermano aprovechando ese parecido físico para hacerse pasar por él en la ventanilla de la entidad bancaria. Según la Policía Nacional, este individuo se presentó en una sucursal bancaria de Benidorm y pidió ser ... semana, uno de los agentes de la policía judicial que había investigado el caso observó un vehículo que reconoció como el del sospechoso, lo que condujo al arresto. Acusado de un delito de estafa y otro de usurpación de identidad, el hombre fue puesto a [+]
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cadiz | Economía
Fraude del CEO, la úlima estafa que persigue a las grandes compañías
24-12-2019El llamado «fraude del CEO» suma cientos de casos en España, muchos de ellos en Andalucía. Es difícil identificar a las empresas porque sienten pudor al reconocer que han sido víctima de esta estafa. El caso más sonado sucedió en Valencia, donde la ... Nacional la pérdida de varios millones de euros por este timo. La estructura de estafa es sencilla: suplantar la identidad del CEO para instar a un empleado con acceso a las cuentas bancarias a que le realice con urgencia y discreción transferencias ... la transferencia y el descubrimiento del fraude, lo que ?a juicio de Merediz? «ralentiza el proceso, pues el delincuente se ha beneficiado de la profesionalidad y confidencialidad que exigió a los profesionales estafados. Una vez descubierto, se [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
Usa los datos de dos ancianos para contratar una tarjeta de débito y estafarles 24.000 euros en Jaén
18-02-2020La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra por estafar presuntamente 24.000 euros a dos ancianos en el municipio jiennense de Villacarrillo (Jaén). El pasado mes de diciembre se inició la investigación tras recibir una ... investiga a otra vecina de la misma localidad, de 62 años de edad, como presuntas autoras de un delito de estafa. La persona arrestada es familiar de las víctimas y, aprovechó la relación de confianza con las víctimas para realizar la estafa, según se ha [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Se enfrenta a seis años de cárcel por estafar 285.000 euros con falsos seguros en Valladolid
06-02-2020La Audiencia Provincial de Valladolid acogerá entre el 10 y el 18 de febrero la vista oral por un caso de estafa en el que el único imputado se enfrenta a seis años de cárcel tras presuntamente engañar a una cuarentena de clientes a través de una ... explicando que había sido un error y eran de otro cliente, a lo cual ella accedió sin saber que era su propio dinero. En total, se apropió así de 182.000 euros. El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito continuado de estafa en [+]
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cadiz | España/Valencia
De candidata a la Presidencia del Gobierno a detenida por hacerse pasar como la presidenta de ONU-Mujeres
02-01-2020Impartía conferencias y concedía entrevistas, pero en realidad era una estafadora de origen nigeriano y nacionalidad española que ha sido detenida por la Policía Nacional en la localidad alicantina de Denia por hacerse pasar por la presidenta ... de ONU-Mujeres en España y captar fondos para supuestos proyectos relacionados con la institución. Helen Mukoro, que está acusada de los delitos de usurpación de funciones y estafa, llevaba viviendo en la provincia de Alicante desde el año 2010. De hecho ... a esta mujer en Denia y en el registro de su domicilio se localizó numerosa documentación tanto en papel como en formato digital relacionada con la presunta estafa. [+]
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cadiz | Economía
La Junta afirma que desconocía la «situación procesal» del delegado de Educación dimitido
29-09-2020...consejero y portavoz del Gobierno. La raíz del asunto ha sido adelantada por ABC y es la querella por pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, falsedad documental y apropiación de unos 40.000 euros, que presentó la empresa de Dos Hermanas (Sevilla ... sustituyó el pasado 23 de septiembre a Marta Escrivá tras su cese por el Gobierno andaluz. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa continuada, por lo que pide para Miguel Martín León y varios acusados, entre ellos el ... de prisión por pertenencia a grupo criminal, cinco años de prisión por estafa continuada y un año de prisión e inhabilitación para el derecho a sufragio pasivo por la falsedad documental. [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una red implicada en 300 delitos en la Costa del Sol
21-02-2008La Guardia Civil ha desarticulado una red de 25 personas implicadas en más de 300 delitos, la mayoría robos con fuerza en domicilios de la Costa del Sol y estafas con tarjetas de crédito robadas, y ha recuperado joyas por valor de 800.000 euros, 100 ... descubrir el que se abría con él. A los integrantes de la banda se les imputa falsedad documental, tráfico de drogas y asociación ilícita además de los robos con fuerza y la estafa con tarjetas de crédito, según ha informado en conferencia de prensa el ... . Estafas con tarjetas de crédito Los ladrones aprovechaban las horas en las que ciudadanos extranjeros salían de sus apartamentos para comer o cenar, de 13.00 a 15.00 ó de 18.00 a 20.00 horas, y forzaban las puertas de entrada con palanquetas [+]
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Condenada una peluquera que se hizo pasar por experta bursátil en una estafa piramidal
21-12-2019Una peluquera de San Juan de Aznalfarache ha sido condenada a un año de cárcel y 21 meses por estafar más de 900.000 euros a medio centenar de víctimas a las que hizo creer que era una experta inversora de capitales en bolsa y derivados del petróleo ... de confesión para la peluquera, ya que reconoció los hechos a la Guardia Civil desde las primeras diligencias, entregó «documentación relevante» e informó de la participación de la otra procesada, que ya tenía tres condenas previas por estafa. A los otros dos ... acusados, la Sala los considera cómplices e impone penas que van de los cinco a los siete meses de prisión y multas desde 720 euros a 900 euros. Además, los cuatro encausados deberán indemnizar solidariamente a las 56 víctimas con la cantidad estafada: 912 [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Detenidos por suplantar al Banco Vaticano desde Fuengirola
02-02-2018...localidad de la Costa del Sol y ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en los delitos de estafa, intrusismo, blanqueo de capitales y asociación ilícita. La investigación, según ha informado este viernes la Policía, se inició a raíz de un ... que podrían haber caído en sus redes, así como en comprobar el importe total de la estafa. Los cuatro detenidos se encuentran en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición judicial. [+]
