BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
Un proveedor de Sanidad, investigado por estafas de más de 400.000 euros a varias empresas
28-04-2020...médicos de baja calidad para venderlos en España». Por otro lado, no le conviene ser accionista, pues, según varias fuentes y documentos consultados por ABC, Javier Alcántara está actualmente investigado en varios procesos judiciales por estafa, además ... en un procedimiento penal en el que está investigado (la antigua figura del imputado) por administración desleal, estafa y apropiación indebida. Uno de los denunciantes, Imanol Prados, relata a ABC que descubrió una deuda de 300.000 euros en la ... , pero la Audiencia Provincial de Granada revocó la condena e instó al denunciante a acudir a un proceso civil, pues el tribunal acreditó que «los hechos no pueden ser calificados como apropiación indebida sino como estafa». Este exsocio y otros [+]
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cadiz | España/Galicia
Crecen las estafas por Internet y los delitos sexuales en Galicia
14-02-2019...penales relacionadas con la red, caso de las estafas por compras online, aumentaron en casi 4.000 casos al cierre del pasado año hasta alcanzar las 12.481, lo que sitúa este incremento en un destacable 45,3 por ciento. En la lista de delitos que fueron al [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Los afectados por la estafa de los ataúdes podrían alegar daños morales
13-02-2019La estafa de los ataúdes desarrollada supuestamente durante dos décadas en los tanatorios de El Salvador de Valladolid «ha impedido a los familiares dar el último adiós en la forma y medida que ellos querían», con «una lesión a los sentimientos ... nivel judicial se puedan alegar también daños morales, además de los perjuicios económicos propios del fraude. El despacho vallisoletano está analizado las diferentes vías judiciales, tanto por lo penal como por lo civil, de la estafa de los ataúdes [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Dos residencias de ancianos destapan una trama de estafa en la venta de mascarillas
25-04-2020...residencias burgalesas hicieron una compra de mascarillas a través de internet en una página que ofertaba supuestas buenas calidades y cortos plazos de envío. Nunca llegaron. Habían sido estafadas y aunque no recibieran el material su denuncia sirvió para ... destapar una trama que había afectado a cientos de compradores. La Guardia Civil ha detenido en Vigo (Pontevedra) a D.V.I., de 26 años de edad, por estafar en la venta online de material sanitario. Se le imputa el supuesto delito de estafa continuada que ... víctimas de una estafa por parte de una empresa de venta online de productos sanitarios publicitados como «protección específica contra el contagio del coronavirus». Habían realizado encargos de material sanitario por más de 3.500 euros, y tras el paso del [+]
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cadiz | Lotería de Navidad 2016
Estafas con la Lotería de Navidad: cómo evitarlas
30-11-2017Acudimos a la administración (digital o física) pensando en pegar el «atraco» de nuestra vida con un número afortunado y acaban dándonos el disgusto del año. Las estafas con la Lotería de Navidad no son habituales, pero sí son muy dañinas para ... jugado a nada. El primer consejo que se da siempre para evitar problemas es ser desconfiado. En la página web de Consumur dan algunas pistas para que, si compramos Lotería a través de internet, no salgamos estafados. «Compre lotería en lugares ... de la confirmación de la página web. Otra muy habitual sería recibir un mail, con apariencia de ser real, en el que nos aseguran haber ganado un premio de la Lotería de Navidad. Desde Ventura24, especialistas en perseguir este tipo de estafas, nos [+]
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cadiz | España/Canarias
La estafadora y asesina de Canarias que sabía mucho
11-02-2019La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número dos de Telde (Las Palmas), Virginia Peña, ha establecido una fianza de 200.000 euros para Sira M.Q.N., una mujer acusada de estafar a su pareja, acabar con su vida, ocultar el cadáver en un ... considera probado que sobre el mes de noviembre de 2014, Sira M.Q.M, con antecedentes por estafa, inició una relación sentimental con D.G.C., con el que comenzó a convivir en enero de 2015. En octubre de ese año la pareja se mudó a la ciudad de Telde con el ... delito de homicidio y dos de estafa- y dos para su supuesta encubridora. [+]
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cadiz | España/Aragón
Detienen en Zaragoza a tres miembros de una banda internacional que estafó 6 millones de euros
29-08-2017La Policía Nacional ha dado por desarticulada la rama española de una banda internacional de estafadores que había logrado hurtar 6 millones de euros a miles de personas de todo el mundo. La organización se hacía fraudulentamente con los números ... Madrid. La Policía da por desarticulada la rama española de esta organización criminal, aunque la investigación sigue abierta para determinar el alcance de las estafas practicadas. De momento se han detectado miles de afectados en España, Francia, Estados [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Las denuncias en Cádiz por estafas en internet se multiplican
10-02-2019. Las estafas por internet se multiplican. Las hay de todo tipo y de muchas maneras. Un delito que mueve ya más dinero en todo el mundo que el narcotráfico: 575.000 millones de dólares, el PIB de un país medio. Y como la Red misma, está por todos lados. Aquí en ... dos veces le habían estafado al intentar alquilar un piso para su hija que iba a estudiar a Madrid. Un nuevo caso de otras decenas que estos agentes tienen sobre la mesa. Descubrir quien puede estar detrás de todo esto en la infinita y oscura maraña ... cibernética es una tarea casi imposible pero se sigue batallando. Y con empeño y trabajo se consiguen resultados. Precisamente, una investigación iniciada en Cádiz ha llevado a prisión a uno de estos estafadores. Un rumano que fue detenido este pasado 30 [+]
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cadiz | España
Dos detenidos en Lleida por estafar más de un millón de euros
28-08-2017Los Mossos d'Esquadra han detenido en Lleida a un hombre de 60 años y a una mujer de 54, ambos de nacionalidad española y vecinos de Lleida, como presuntos autores de un delito de estafa y fraude a la Seguridad Social por valor de más de un millón ... de euros. Según han informado hoy los Mossos, el pasado mes de mayo el representante de una compañía de seguros alertó a la Policía de que sospechaba de un cliente que podría haber estafado a la empresa con la notificación de dos accidentes de tráfico ... . Asimismo, se investiga a los dos conductores que recibieron la contraprestación económica como presuntos cooperadores en la estafa. Los detenidos pasaron el jueves pasado ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Una mujer denuncia que un falso militar le estafó 76.o00 euros para cuidar a sus dos niños enfermos
02-08-2018Una vecina de la provincia de Sevilla ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil después de que un hombre que conoció por internet el pasado 1 de junio la haya estafado por la cantidad de 76.200 euros en metálico, que le fue entregando en ... estaría en el aeropuerto de Madrid, que contendría una gran cantidad de dinero y joyas, que el presunto estafador convenció a la mujer de que destinaría a un negocio de restauración en España cuyos beneficios compartiría con ella. Sin embargo ... mover sus cuentas por culpa de los rebeldes», y todo ello en mitad de promesas de matrimonio y de iniciar una vida juntos. La mujer ha dicho que el presunto estafador averiguó nada más conocerse que ella había perdido un hijo, «y apelaba a eso, me [+]
