BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
El alcalde y cuatro concejales, investigados por prevaricación, cohecho y malversación
20-11-2017El alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, y cuatro de sus concejales (PSOE) están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Morón de la Frontera por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación d [+]
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cadiz | España
Los hermanos Ruiz-Mateos se sientan de nuevo en el banquillo por un presunto delito de estafa
09-09-2019Los seis hijos varones del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos se sientan desde este lunes de nuevo en el banquillo de la Audiencia Provincial de Palma, en esta ocasión para ser juzgados por un presunto delito de estafa agravada vinculado a ... protagonizaron hace dos años por otra supuesta estafa. En aquella ocasión, los seis hermanos fueron condenados por la Audiencia Provincial a diversas penas de cárcel. En la actualidad, Álvaro, José María, Zoilo, Francisco Javier, Alfonso y Pablo cumplen sus ... primeros pagos, que llegaron hasta julio de 2010, los Ruiz-Mateos dejaron de hacer los preceptivos abonos acordados en su momento. La querella por esa supuesta estafa fue presentada por el Grupo Miralles, antiguo propietario del hotel. La cantidad total que [+]
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cadiz | España/Valencia
La trabajadora despedida de la EMT en Valencia declarará ante el juez como investigada por el fraude
24-10-2019...de euros . Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en una providencia -de fecha 14 de octubre-, el juez que se ocupa de las diligencias abiertas por la presunta estafa en la empresa municipal fija la comparecencia ... esclarecer la procedencia del dominio y de la dirección de email que utilizó el presunto estafador para hacerse pasar por un abogado de una reconocida consultora. Entre otras cosas, pide que se requiera información a la compañía Google Ireland y ... asociadas al uso de la citada cuenta de correo en fechas y horas clave de la estafa, así como el acceso al contenido de las bandejas de entrada y salida, establece que se de traslado al fiscal para qué informe al tratarse de información protegida por el [+]
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cadiz | Play/Series/Noticias
Los trapos sucios detrás de Cuéntame, un éxito español plagado de polémicas
22-06-2020...e Imanol Arias sobre estafas a Hacienda. [+]
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cadiz | España/Aragón
Más de 50 imputados por estafar un millón de euros y blanquearlos con «bitcoins»
14-11-2017La Guardia Civil ha dado por desarticulada una nutrida banda de estafadores que operaba a través de internet, que logró hacerse de forma fraudulenta con un millón de euros y que blanqueaba esos capitales comprando «bitcoins», moneda virtual que ... adquirían a través de una empresa que opera en la República Checa y en Eslovaquia. La operación que ha permitido desarticular este grupo de estafadores ha sido realizada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Zaragoza ... Guardia Civil han conseguido ir desmontando las diversas partes de esa banda de estafadores. En total, han sido imputadas hasta el momento 56 personas, a las que se acusa de los delitos de blanqueo de capitales, estafa, usurpación de estado civil [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Alerta por una nueva estafa en Cádiz: Cuidado con un mensaje de texto falso de Correos que te roba datos y claves
11-01-2021Nueva estafa en circulación de la que ya están alertando la Guardia Civil y la Policía Nacional. El engaño usa como cebo un mensaje de móvil de Correos. En él se dice que un supuesto envío está en camino y se invita al receptor a clicar en el enlace ... , puede ser también utilizado para estafar a las siguientes víctimas. Además esto implica que esos nuevos SMS falsos sean cobrados a quien ya ha sido preso de dicho fraude. La recomendación es que si ha sido víctima de este engaño denuncie el caso a la ... Guardia Civil o la Policía Nacional y además revise su factura por si se le están cobrando mensajes de textos que usted no ha mandado. La estafa ya ha llegado también a la provincia de Cádiz y se está avisando de ello por redes sociales. Para desinstalar [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Archivan la denuncia del exalcalde de Mijas contra el perito que destapó el espionaje
23-10-2019...que todo era una estafa. Lo denunció ante la Guardia Civil y la causa acabó en el Juzgado de Instrucción 2 de Fuengirola, que ha acabado sobreseyendo la denuncia contra el auditor. La juez titular explica que los hechos denunciados por Maldonado y ... que imputa al perito «no revisten delito ni de intrusismo profesional ni de una presunta estafa, ni de revelación de secretos alguna». La magistrada resalta que todos los miembros del Consejo de Administración manifiestan saber que era un perito [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
Asciende a un centenar el número de denuncias por la presunta «estafa» en la tienda de bebés de Jerez
05-09-2019Fuentes del Cuerpo Nacional de la Policía han informado a ABC que ya se eleva a un centenar el número de denuncias presentadas por la presunta «estafa» en una tienda de bebés de Jerez de la Frontera. Las mismas indican que hay quejas recibidas desde [+]
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El juez acuerda prisión provisional para el falso cura sevillano Manuel Tobaja por estafa cualificada
10-11-2017Álvaro Martín, el juez de Instrucción 4 de Sevilla, ha acordado este viernes prisión provisional comunicada y sin fianza para Manuel Tobaja Villegas, presidente de la Fundación Luz del Mundo, por presunta estafa cualificada, según fuentes del ... cargos y sin fianza a otros siete detenidos esta semana en relación con esta presunta estafa, entre los que hay un abogado y un policía local de la capital andaluza. Hasta el momento ha sido detenidas diez personas por presuntas estafas en las que ... estaría implicado Manuel Tobaja, quien en la década de los 90 ya fue condenado en España a tres años de cárcel por estafas a varias entidades bancarias. Tobaja huyó a Puerto Rico, donde pasó siete años en prisión por un delito de apropiación indebida y [+]
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cadiz | España/Aragón
Detenido en Alcañiz un marroquí de 35 años que robaba claves bancarias por internet
03-09-2019, dictó este martes por la mañana auto de prisión provisional comunicada y eludible bajo fianza de 4.000 euros, que el imputado abonó de inmediato para no ingresar en la cárcel. De momento se le acusa de haber estafado, como mínimo, a cuatro personas ... objetivo de conseguir información confidencial de clientes que permita a los delincuentes acceder a sus cuentas o tarjetas de crédito para realizar compras o reintegros. En esos correos, los estafadores se hacen pasar por los bancos, suplantan su identidad [+]
