BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Castilla y León
Tres años y medio de cárcel por estafar a 82 familias con un viaje a Eurodisney
30-01-2018La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado este martes a tres años y medio de prisión al propietario de una empresa de ocio y tiempo libre, M.J.T.R., por un delito de estafa por el dinero que cobró a 82 familias por un viaje que organizó a ... había pospuesto en otra ocasión y que canceló definitivamente en agosto de 2016, cuando se destapó la estafa. Las agencias de viajes de Zamora subrayaron entonces que la organización no correspondía a ninguna agencia sino a una empresa de ocio y tiempo ... libre que en la mayoría de los casos pidió el importe íntegro del viaje por adelantado. Al condenado se le impuso en su día una fianza de 48.500 euros para evitar entrar en prisión con el fin de poder hacer frente a las cantidades estafadas. Además [+]
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cadiz | España
José Luis Moreno, que podría ocultar en el extranjero al menos 400 millones, sopesó abandonar España
04-08-2021El sumario de la operación Titella, en la que entre otros fue detenido José Luis Moreno, revela que el productor de televisión sopesaba en enero abandonar España. Según la investigación policial, los cálculos más prudentes cifran en 400 millones de e [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Guardia Civil de Córdoba desmantela un grupo criminal dedicado a estafar a través de Internet
30-07-2020La Guardia Civil de Córdoba, en el marco de la operación «Camaleón», ha desarticulado un grupo criminal compuesto por cuatro personas y dedicado a la estafa a través de Internet. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de enero en el ... averiguar que el pago de las entradas se había efectuado a través de un código bancario que la víctima había enviado al estafador y gracias al cual éste extrajo el dinero en un cajero de una entidad bancaria de Burgos. Asimismo, se pudo comprobar que el ... estafador había utilizado una identidad falsa para ganarse la confianza de la víctima. Los autores se hacían pasar por personas cuyas identidades habían obtenido en estafas anteriores en las que habían tenido acceso a datos personales de las víctimas [+]
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cadiz | España/Canarias
Estafas con ingenio
18-01-2016estafa con cargos que, supuestamente, él no había realizado en su tarjeta de crédito, pero tras efectuar la oportuna denuncia en dependencias policiales y después de las pertinentes pesquisas por parte de los agentes puestos a trabajar en el caso ... . Afortunadamente, la Policía Local le cogió con las manos? o con la brocha en la mano. Tampoco puedo dejarme en el tintero la estafa a gran escala que hicieron los dueños de una agencia de viajes que actuaba por Internet. El nombre ya tenía su coña y su retranca [+]
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cadiz | España/Valencia
Un cajero de supermercado estafa 5.000 euros a una anciana tras fotografiar su tarjeta bancaria en Valencia
21-02-2021Un empleado de caja de un supermercado ha sido detenido en Valencia tras presuntamente estafar más de 5.000 euros a una anciana tras fotografiar su tarjeta bancaria y realizar 39 compras y operaciones en poco tiempo, según ha informado la Policía ... móvil. Las pesquisas de los investigadores han permitido relacionar a este empleado, de 30 años de edad, con las operaciones realizadas en la cuenta de la víctima, por lo que ha sido detenido como presunto autor de un delito de estafa. El arrestado [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Destamantelada, con 29 detenidos, una red de estafadores que se dedicaba a la compraventa online
28-07-2020La Guardia Civil ha detenido a los 29 miembros de una red de estafadores que se dedicaban a la compraventa online con justificantes de pago falsos, en una operación que se ha desarrollado en una docena de provincias de la geografía española, informa ... este Cuerpo. En la denominada operación Impoail también se ha identificado a 18 personas que hacían de 'mulas' económicas desde Nigeria para la organización, informa el instituto armado. Los detenidos, a los que se les acusa de delitos de estafa ... , blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, utilizaban el conocido método de la estafa nigeriana por el que lograban la confianza del vendedor para que éste les enviara el producto que tenía en venta. Para ello le remitían justificantes [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
La estafa de la «llamada perdida» se ceba con Huelva
24-01-2018. Error. [->Cómo evitar la estafa de la llamada perdida] [Las estafas telefónicas más peligrosas que se dan en Andalucía] Muchos de quienes han pasado por esa historia viven en Lepe (Huelva) o sus inmediaciones. Allí se han registrado un alto número ... de denuncias públicas sobre esta estafa, conocida como la estafa de «la llamada perdida». No es nueva ni mucho menos y la Policía le sigue la pista desde hace tiempo, pero ahora parece haberse centrado en esta zona de Huelva. Sin embargo, se registran casos en [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Acusan de estafa y delito societario al presidente de la Cooperativa Las Marismas
08-06-2019...de estafa, delito societario y administración desleal contra el presidente de la Cooperativa Las Marismas de Lebrija, Juan Sánchez, su anterior secretario, Antonio Aguilera (familiar de Sánchez) y el vocal Manuel Jiménez». La querella, puntualizan [+]
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cadiz | Cultura/Música
La OCU alerta sobre estas estafas en la reventa de entradas
06-06-2019Empieza la época de festivales, o sea de compra de entradas a mansalva, y la OCU (Organización de consumidores y Usuarios), junto a otras nueve organizaciones de consumidores europeas, ha lanzado una campaña para advertir a los consumidores de los ri [+]
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Detenida en Albacete por simular haber sido víctima de una estafa
06-06-2019Agentes de la Comisaría Provincial de Albacete han procedido a la detención de una mujer a la que se le ha imputado la comisión de una simulación de delito. La arrestada denunció haber sido víctima de un delito de estafa, ya que le hicieron unos ... cediendo eficazmente los datos de su tarjeta de débito. Así, la que fuera inicialmente víctima de un delito de estafa por cargos fraudulentos se convirtió en la responsable de una simulación de delito. La Policía Nacional ha puesto recientemente en ... de antecedentes y que habitualmente tratan de obtener así una compensación económica, incurriendo también en un delito de estafa. [+]
