BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Detienen a tres empresarios por intentar estafar al seguro 48.000 euros con el robo de una máquina
04-03-2018Agentes de la Guardia Civil han detenido en Villajoyosa a tres empresarios que denunciaron el robo de una máquina con una factura de compra falsa y cuya intención era estafar al seguro una cantidad cercana a los 48.000 euros. Se trata de dos ... hombres y una mujer de nacionalidad española, de entre 37 y 40 años, que han sido detenidos por los presuntos delitos de falsedad documental, simulación de delito y estafa en grado de tentativa. Según un comunicado, dos socios de una empresa ... robo a la compañía de seguros, ésta les compensaría económicamente por la pérdida. Gracias a la investigación, se ha evitado la estafa de 48.200 euros al seguro y los tres empresarios han sido detenidos y todos quedaron en libertad a disposición del [+]
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cadiz | Economía
Los acusados de Afinsa: «No nacimos para engañar a nadie, sino para innovar»
08-06-2016...acusados de estafar a miles de clientes a través de un esquema piramidal. La Fiscalía Anticorrupción no coincide con ellos: según el Ministerio Público, Afinsa construyó un negocio de captación de ahorro masivo sobre una trampa: los sellos, el objeto ... abiertas para los clientes", a quienes ha agradecido su apoyo y confianza. Muchos de los afectados por la supuesta estafa (en el juicio civil, los responsables de Afinsa ya han sido declarados culpables del concurso de acreedores que arruinó a [+]
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cadiz | España/Galicia
Si te escribe Amancio Ortega, probablemente sea una estafa
10-07-2019...en el correo no se piden cantidades económicas y que para poder optar a la petición hay que unirse a la campaña de donación a través de la dirección del reverendo. «Ahí está la estafa», advierte González en declaraciones a Efe, pues pinchando en [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una banda que cometió 33 estafas con la venta de cachorros en Internet
21-08-2020La Guardia Civil ha desarticulada una banda organizada que ha cometido al menos 33 estafas con la venta de cachorros de perro inexistentes a través de Internet en toda España. Hay cinco detenidos -uno de Vinaroz (Castellón y otro en Villajoyosa ... (Alicante)- y la denuncia que ha permitido arrestarlos se puso en Malpartida de Plasencia (Cáceres). A los investigados se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa, usurpación de estado civil, usurpación de funciones públicas y pertenencia ... a grupo criminal. Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres, han llevado a cabo una operación en la que han conseguido esclarecer, hasta el momento, 33 delitos de estafa [+]
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cadiz | España/Aragón
Una operación iniciada en Calatayud destapa una banda rumana de robo de tarjetas de crédito
08-10-2020. Con tarjeta que robaron a esa víctima realizaron compras por valor de casi 3.000 euros. Este grupo de delincuentes se desplazó en los días siguientes a Zaragoza. En la capital aragonesa consta al menos un hurto y estafa de tarjeta de crédito. Con el ... mismo método, hicieron compras fraudulentas por 1.100 euros. Según han indicado fuentes policiales, este tipo de bandas son itinerantes. Se desplazan por toda la geografía nacional para cometer sus robos y estafas, lo que dificulta su identificación y [+]
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cadiz | Sevilla
Un acuerdo posibilita la absolución de Martagón de una estafa piramidal
09-07-2019El delegado del Sevilla FC, Juan Martagón, se ha librado de una condena por participar en una estafa piramidal por la que venía siendo acusado en los últimos años en una causa que se inició hace once años. Este martes, su letrado José María del Nido ... pago de una indemnización a los afectados. Si bien inicialmente la Fiscalía cifraba el agujero de la estafa en 600.500 euros, esa cifra se ha reducido notablemente hasta los 250.000 euros, que será la cantidad que deberán devolver los tres procesados a [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Mundimotor suma otra condena por la macroestafa de venta de coches en Andalucía y Extremadura
26-11-2019...y otro año de cárcel por estafa, con suspensión de la pena por dos años a condición de que el empresario no cometa delito durante en este tiempo, así como a indemnizar a la financiera de la demandante. Este caso arrastra de 2013, cuando la ... demandante L.S.S., entregó al estafador el vehículo de su marido para que lo vendiera desde Mundimotor, con el compromiso además de continuar pagando las cuotas, lo que hizo solo unos meses, sin devolver el coche a sus propietarios una vez que dejó de pagar [+]
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cadiz | Tecnología/Redes
Alertan sobre una campaña de ciberestafas en la que suplantan al Ministerio de Trabajo y a la DGT
28-09-2020...darle a la estafa la mayor veracidad posible. Asimismo, todos los mensajes contienen un hipervínculo que, en caso de que se pulse, activa la descarga en el dispositivo de la víctima de un archivo que tiene un virus informático oculto. En caso de que se [+]
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Estafan medio millón de euros a un empresario de Sevilla
28-02-2018La Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ha desarticulado una amplia y compleja organización internacional dedicada a la estafa a gran escala a empresarios. Tres de sus seis componentes han sido ya puestos a disposición judicial, mientras que otros ... ». Las pesquisas arrancaron en noviembre de 2015 tras la denuncia de un importante empresario de la comarca del Aljarafe que manifestó haber sido víctima de una estafa. La misma, según calculó, podía ascender a más de 400.000 euros y fue llevada a cabo por varias ... personas que venían engañándole desde el año 2011. La víctima aportó numerosa documentación sobre el asunto, lo que lleva a la benemérita a tener una idea más completa de la complejidad del entramado dispuesto para poder llevar a cabo las estafas. Ante toda [+]
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cadiz | España/País Vasco
Una mujer marroquí estafa 15.000 euros a un hombre al que hizo creer en «un proyecto de vida en común»
08-01-2019Una ciudadana española de origen marroquí ha sido condenada a dos años de cárcel por estafar casi 15.000 euros a un hombre con el que mantuvo una relación a distancia y al que hizo creer en «un proyecto de vida en común», adquiriendo una vivienda en ... el país norteafricano. La Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa considera ahora a esta mujer responsable de un delito continuado de estafa por el que, además de la citada pena de prisión, le obliga a reintegrar a su víctima los 14.989 euros ... estafados «más el interés legal del dinero, incrementado en dos puntos» desde la fecha de la citada resolución. El fallo obliga asimismo a la procesada, que residía en Murcia, a abonar las costas procesales de la causa, incluidas las de la acusación [+]
