BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Estafa 100.000 a un amigo mediante transferencias bancarias
08-07-2018La Policía Nacional ha detenido a un varón de 49 años que estafó a un "íntimo amigo" suyo cerca de 100.000 euros, al aprovecharse de su confianza: la víctima le otorgó pleno dominio sobre sus cuentas bancarias a través de un poder notarial, y el ... Judicial de Alicante. Los especialistas, con todos los datos aportados por el estafado comenzaron una investigación en torno a las cuentas bancarias utilizadas por el detenido para desviar los fondos, comprobando como efectivamente el sujeto denunciado ... podría ser el autor de un delito de estafa. Fue el pasado miércoles cuando los agentes consiguieron localizar y detener al presunto autor del delito. La policía le imputan un delito de administración desleal por el que ha sido puesto a disposición del [+]
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cadiz | España/Madrid
Cae una banda que estafaba a pequeños empresarios: «O pagas o te cortamos la luz»
29-02-2020...los que estafó más de 100.000 euros exigiéndoles e pago inmediato de las dos últimas facturas de la luz. En la operación han sido detenidas 20 personas que se hacían pasar por personal de compañías de suministro eléctrico para exigir por teléfono el pago ... falsificada. Las primeras pesquisas tuvieron lugar el pasado mes de noviembre cuando los investigadores detectaron varias estafas con similar «modus operandi» en Mérida. Ante estos hechos, los agentes constataron que tras estos timos se encontraba una ... de un pequeño porcentaje económico, ponían sus cuentas bancarias a disposición de la organización para recepcionar el dinero obtenido de las estafas. En el tercer nivel estaban las caras visibles de los timos, aquellas personas encargadas de la [+]
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cadiz | España
Un reportaje lleva a la detención de un pontevedrés por contratar falsos sicarios para matar a su expareja
24-12-2020...elaboración de un reportaje sobre estafas por Internet. Según informa la Benemérita, las pesquisas de este caso fueron realizadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Pontevedra en colaboración el Grupo de Delitos ... Telemáticos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de Madrid. Todo comenzó cuando, el pasado mes de noviembre, un medio de comunicación del Reino Unido realizaba en España un reportaje sobre estafas a través de las «redes profundas» de Internet, conocidas ... investigados se enmarquen también en el ámbito delictivo de la violencia de género, añade la Guardia Civil. Además, la Benemérita destaca que este grupo de presuntos sicarios llevan a cabo principalmente estafas, ya que en ningún momento pensaban concluir con [+]
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cadiz | España/Valencia
La Justicia confirma una pena de dos años de prisión para un abogado que estafó al hijo de una mujer asesinada por su marido
14-10-2021El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de prisión a un abogado que estafó al hijo de una mujer, que fue asesinada por su marido en Castellón en el año 2009, al apropiarse de las ayudas públicas (de un total de 53.778 euros) que le ... fuentes, se apropió el abogado, que puso como domicilio de notificaciones su despacho profesional en Madrid, y a quien el joven firmaba todos los documentos que le presentaba. La Sala considera que el relato de hechos probados encaja en el delito de estafa ... . «La estafa emerge con cristalina nitidez El tribunal explica que «desde la hipótesis blandida como real por la defensa no habría estafa, ni dolo, ni ánimo de lucro injusto?: tan solo la percepción de unos honorarios debidos por una actuación [+]
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cadiz | Lotería de Navidad 2020
El Gordo de Navidad del escándalo
23-12-2020...participaciones con un margen de entre quinientas y mil pesetas se encontraron sin «la tajá del león» que esperaban. «La mayoría, por supuesto, no se atrevió a presentarse en la calle Peral a denunciar la "estafa" que le habían hecho», apuntaba Ramírez. El [+]
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cadiz | Play/Televisión/Noticias
La «estafa» de Ángel Garó a «Sálvame»: «Está como loco»
15-10-2019...lo inventé todo», confirmó Garó. «Me siento estafada», zanjó la conversación Lydia Lozano ante un incrédulo Garó que, sin embargo, promocionó su número teatral a coste cero. [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una red liderada por un argelino que okupaba casas en Alicante y las realquilaba por 3.000 euros
20-10-2021...económicos por precios elevados que llegaban a los 3.000 euros. Además de las okupaciones, la trama, al parecer, usurpaba identidades para cometer estafas a compañías telefónicas o agencias de crédito. En los registros domiciliarios, llevados a cabo en Sant ... , robo con fuerza, allanamiento de morada, ocupación de bien inmueble, usurpación de estado civil y estafa, entre otros. Todos los arrestados tienen antecedentes previos y han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante ... de los presuntos, en concreto, ubicadas en la zona Playa de San Juan y en el barrio de Juan XXIII, donde se consiguió identificar al presunto cabecilla del entramado, que contaba con antecedentes de estafas y usurpaciones de identidad. Según concluyeron [+]
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cadiz | Sevilla
Detenida una pareja en Sevilla que estafó a 40 personas con la venta de muñecos Reborn
07-04-2020La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre y a una mujer acusados de estafar a cuarenta personas al anunciar la venta de bebés Reborn -muñecos con características muy realistas hechos de vinilo y silicona- en una conocida plataforma ... digital de compraventa y que luego no entregaban. Según un comunicado difundido este martes por la Policía Nacional, la pareja, a la que se le imputa un delito de estafa, nunca envió a su destino los muñecos personalizados a pesar de haberse efectuado el ... bancarias o ingresos en cajeros. Los presuntos autores de la estafa, que contaban con antecedentes policiales, fueron localizados en el barrio sevillano de El Cerezo, donde se produjo la detención. Los arrestados ya han pasado a disposición de la autoridad [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Policía cifra en 775.000 euros el dinero estafado a los bancos por los detenidos en la Operación Burbuja
01-04-2009...de Policía de Cádiz a través de un comunicado, en el que dan nuevos detalles sobre la estafa inmobiliaria cometida supuestamente por estas dos personas a través de la agencia Red Casa, propiedad de Luis García. Tras la investigación del caso, llevada a cabo ... la Brigada Provincial de Policía Jidicial de la Comisaría de Cadiz, se les ha imputado a Luis y Ana dos nuevos delitos de estafa, cometidos contra dos entidades financiera, de la que habrían obtenido los 775.000 euros de tres hipotecas, con la ... fueron después vendidas en diversas ocasiones a los clientes de Red Casa, con lo que obtuvieron fianzas por valor de 180.000 euros. Según la Policía, los dos supuestos estafadores hicieron gala de "un minucioso conocimiento del mercado inmobiliario [+]
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cadiz | España/Cataluña
Detienen a seis empresarios del sector pretroquímico por estafar 100 millones en electricidad
05-11-2020...a Efe fuentes próximas al caso. Los seis detenidos, entre ellos, el presidente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) y directivo de Messer, Rubén Folgado, son sospechosos de haber estafado hasta 100 millones de euros en ... de Fabricantes de Gases Industriales y director general de Messer, y al director comercial de Messer, Enric Acosta. El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona investiga si los detenidos han cometido los delitos de estafa, falsedad documental y corrupción ... en mercados para suministrar a las plantas donde trabajaban electricidad a un precio más económico. Son por ello sospechosos de una estafa multimillonaria por haber falsificado, presuntamente, datos para obtener un contrato más ventajoso con la [+]
